根据本次交易的相关主体确认，公司董事会经审慎判断，截至本说明出具 日，本次交易的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调 查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交 易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 山东胜利股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组》第三十条规定情形的说明 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"胜利股份"）拟以发行股 份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有限公司持有的中油燃气（珠海横 琴）有限公司100%股权、天达利通新能源（珠海）有限公司持有的天达胜通新 能源（珠海）有限公司100%股权、中油中泰燃气投资集团有限公司持有 ...

山东胜利股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组 但不构成重组上市的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规 定，经审慎核查，本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，具体情况如下： 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定， 根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将构成上市公司重大资产重 组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细 分析和披露。本次交易涉及发行股份购买资产，需要深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会予以注册后方可实施。 山东胜利股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有 限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司 100%股权、天达利通新能源（珠海）有 限公司持有的天达胜通新能源（珠海）有限公司 100%股权、中油中泰燃气投资集团有 限公司持有的南通中油燃气有限责任公司 51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限 公司 40%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 山东胜利股份有限公司董事会 2025 年 11 月 ...

1 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-035 号 山东胜利股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买中油燃气投资集团有限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公 司100%股权、天达利通新能源（珠海）有限公司持有的天达胜通新能源（珠 海）有限公司100%股权、中油中泰燃气投资集团有限公司持有的南通中油燃 气有限责任公司51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限公司40%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于2025年11月10日召开了十一届七次董事会会议（临时），审议通 过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年11月11日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公 告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 ...

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-034 号 山东胜利股份有限公司 十一届七次董事会会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有限公司 （以下简称"中油投资"）持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司100%股权、 天达利通新能源（珠海）有限公司（以下简称"天达利通"）持有的天达胜 通新能源（珠海）有限公司100%股权、中油中泰燃气投资集团有限公司（以 下简称"中油中泰"）持有的南通中油燃气有限责任公司51%股权及青海中 油甘河工业园区燃气有限公司40%股权（中油投资、天达利通、中油中泰以 1 下合称"交易对方"，中油燃气（珠海横琴）有限公司、天达胜通新能源（珠 海）有限公司、南通中油燃气有限责任公司、青海中油甘河工业园区燃气 有限公司以下合称"标的公司"，相关股权以下合称"标的资产"），并向不 超过35名符合条件的特定投资者 ...

个股停牌情况 - 11月6日有14只个股停牌 包括长城科技 英唐智控 胜利股份等 [1] - 停牌个股数据来源于Wind [1]

沙河股份并购案例 - 深圳国资系上市公司沙河股份拟以现金支付方式收购关联方深业鹏基持有的晶华电子70%股权[6] - 沙河股份2025年前三季度营业收入约2085.89万元，同比下降93.58%[6] - 沙河股份2025年前三季度归母净利润约-3222.23万元，同比下降168.73%[6] - 本次交易是深圳并购重组"三年行动"政策落地的首单示范案例[6] 胜利股份并购案例 - 胜利股份拟发行股份及支付现金购买四地燃气资产，包括中油燃气（珠海横琴）100%股权等[6] - 交易标的涉及南通中油燃气有限责任公司51%的股权及青海中油甘河工业园区燃气有限公司40%的股权[6] 市场并购活动概览 - 近一周（2025年10月27日至11月1日）新公告的重大资产重组案例有2起[7] - 近一周更新进展的重大资产重组案例有27起[8][9] - 近一周一级市场并购案例有44起[10][11][12]

交易核心信息 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买由公司控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金事项 [2] - 公司证券自2025年10月28日开市起开始停牌 [2] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] 交易进展与状态 - 截至公告披露日 公司会同有关各方正在积极推进本次交易的相关工作 协商交易方案与编制交易预案等 [2] - 鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定性 为维护投资者利益 避免公司股价异常波动 公司股票将继续停牌 [2]

公司重大资产重组 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产 [1] - 公司同时计划募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年10月28日开市起开始停牌 [1] 交易进展与股票状态 - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 截至公告披露日，公司正积极推进相关工作 [1] - 因交易事项尚存在不确定性，股票将继续停牌 [1] - 停牌期间公司将及时披露进展，待事项确定后申请复牌 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买燃气类相关资产并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司股票2025年10月28日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 截至2025年11月3日，股票继续停牌[3] - 停牌期间推进工作并披露信息，确定后申请复牌[3][4]

公司基本情况 - 公司成立于1994年5月11日，并于1996年7月3日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册及办公地址均位于山东省济南市，业务涵盖塑胶管道、生物技术、国内外贸易、化学农药及天然气终端应用服务 [1] - 公司所属申万行业为公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ，概念板块包含新型城镇化、油气改革等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为30.42亿元，在行业31家公司中排名第15位，低于行业平均数75.75亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.51亿元，行业排名第16位，与行业中位数持平，低于行业平均数4.66亿元 [2] - 行业头部企业新奥股份营收达958.56亿元，净利润为70.57亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为44.22%，低于去年同期的50.35%，也低于行业平均的46.36% [3] - 2025年三季度毛利率为16.04%，高于去年同期的15.74%，但略低于行业平均的16.52% [3] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为中油燃气投资集团有限公司，实际控制人为许铁良 [4] - 董事长许铁良为清华大学研究生学历，拥有中国注册会计师及律师资格，现任中油燃气等多家公司董事长 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4.67万户，较上期增加3.11% [5] - 户均持有流通A股数量为1.88万股，较上期减少3.02% [5]