1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十届二十次董事会会议（临 时）决定召开。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2024-012 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 十届二十次董事会会议（临时）决定于2024年5月28日（星期二）14:00召开 公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024年5月28日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票 ...

财报披露 - 公司于2024年3月23日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月15日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事、总裁等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者于2024年4月12日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

公司基本信息 - 公司股票简称胜利股份，代码000407，上市于深圳证券交易所[9] - 公司目前控股股东为中油燃气投资集团有限公司，自2021年11月3日起控股[10] - 公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，提供多领域天然气服务及创新解决方案[22] - 天然气产业与三桶油有稳定合作，有多层次气源供应体系等多项优势[25] - 装备材料制造产业是国内实力较强的PE管道供应商，为多大型企业主要供应商[26] - 公司以清洁能源产业为主业，推进天然气、装备材料制造、增值、新能源业务发展，建立资金供需计划并应对各业务风险[60][61][62] - 公司控股股东为中油燃气投资集团有限公司，性质为外商控股，类型为法人，成立于2010年11月17日 [160] - 公司实际控制人为许铁良，国籍为中国香港，取得其他国家或地区居留权，报告期未发生变更 [162] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以880,084,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 每10股派息数0.55元（含税），分配预案股本基数880084656股，现金分红金额48404656.08元（含税）[94] - 可分配利润786884239.23元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100% [94][95] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为4,677,169,179.62元，较2022年调整后数据增长0.69%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为153,392,954.89元，较2022年调整后数据增长0.42%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123,675,637.34元，较2022年调整后数据下降8.66%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为475,929,196.37元，较2022年调整后数据增长76.85%[12] - 2023年基本每股收益为0.1743元/股，较2022年调整后数据增长0.40%[12] - 2023年稀释每股收益为0.1743元/股，较2022年调整后数据增长0.40%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为5.46%，较2022年调整后数据下降0.26个百分点[12] - 2023年末总资产69.56亿元，较上年减少3.05%；归属于上市公司股东的净资产28.84亿元，较上年增长5.70%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为12.52亿元、10.59亿元、9.49亿元、14.18亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.23亿元、0.59亿元、0.21亿元、0.51亿元[17] - 2023年非经常性损益合计2971.73万元，2022年为1734.68万元，2021年为946.03万元[19] - 2023年公司实现营业收入46.77亿元，归属于母公司的净利润1.53亿元[27] - 2023年销售费用2.36亿元，同比增2.40%；管理费用1.30亿元，同比增4.76%；财务费用1.08亿元，同比降3.82%；研发费用0.52亿元，同比增135.99%[40] - 2023年研发人员数量189人，占比9.16%，较2022年分别增长51.20%和3.11%[41] - 2023年研发投入金额5473.47万元，占营业收入比例1.16%，较2022年分别增长137.64%和0.66%[42] - 2023年经营活动现金流入小计50.92亿元，同比降3.94%；流出小计46.16亿元，同比降8.27%；净额4.76亿元，同比增76.85%[43] - 2023年投资活动现金流入小计9982.89万元，同比增42.31%；流出小计2.49亿元，同比增26.84%；净额 -1.49亿元，同比降18.25%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计23.22亿元，同比增30.82%；流出小计24.57亿元，同比增23.96%；净额 -1.35亿元，同比增34.88%[43] - 本年度净利润2.14亿元，经营活动现金净流量4.76亿元，两者差额主要受资产折旧摊销、财务费用、投资收益及经营性资产负债变动影响[44] - 投资收益42650470.16元，占利润总额比例15.15%[46] - 2023年末货币资金767181066.07元，占总资产比例11.03%，较年初减少2.04个百分点[47] - 2023年末应收账款414929004.86元，占总资产比例5.96%，较年初减少0.05个百分点[47] - 2023年末存货395096881.45元，占总资产比例5.68%，较年初增加0.41个百分点[48] - 2023年末固定资产1968645841.31元，占总资产比例28.30%，较年初增加1.08个百分点[48] - 2023年末短期借款1165715310.12元，占总资产比例16.76%，较年初减少0.71个百分点[48] - 2023年末长期借款429976827.72元，占总资产比例6.18%，较年初增加0.83个百分点[48] - 报告期投资额128110900.00元，上年同期投资额44305531.20元，变动幅度289.15%[53] - 证券投资最初投资成本243239.20元，期初账面价值366418.08元，本期公允价值变动损益 -73401.07元，期末账面价值293017.01元[53] - 衍生金融资产期初数60489417.37元，期末数61560493.21元[51] - 2023年末公司资产总计69.56亿元，较期初71.75亿元下降3.05%[189] - 2023年末流动资产合计18.68亿元，较期初21.68亿元下降13.84%[189] - 2023年末非流动资产合计50.88亿元，较期初50.06亿元增长1.62%[189] - 2023年末负债合计37.03亿元，较期初40.78亿元下降9.20%[192] - 2023年末流动负债合计30.09亿元，较期初34.29亿元下降12.23%[192] - 2023年末非流动负债合计6.95亿元，较期初6.50亿元增长6.90%[192] - 2023年末股东权益合计32.53亿元，较期初30.96亿元增长5.05%[192] - 2023年末货币资金7.67亿元，较期初9.38亿元下降18.18%[189] - 2023年末应收账款4.15亿元，较期初4.31亿元下降3.75%[189] - 2023年末存货3.95亿元，较期初3.78亿元增长4.42%[189] - 2023年末公司资产总计47.54亿元，较期初48.55亿元下降2.09%[196] - 2023年末流动资产合计11.34亿元，较期初11.95亿元下降5.10%[196] - 2023年末应收账款为3470.65万元，较期初1117.23万元增长210.65%[196] - 2023年末其他应收款为8.44亿元，较期初7.22亿元增长16.85%[196] - 2023年末流动负债合计18.33亿元，较期初22.37亿元下降18.05%[199] - 2023年末负债合计21.01亿元，较期初24.74亿元下降15.09%[199] - 2023年末股东权益合计26.53亿元，较期初23.81亿元增长11.43%[199] - 2023年末长期股权投资为34.10亿元，较期初34.31亿元下降0.60%[196] - 2023年末固定资产为2623.99万元，较期初2784.41万元下降5.75%[196] - 2023年末短期借款为4.99亿元，较期初6.49亿元下降23.14%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年全国天然气绝对消费量3773亿立方米，实现恢复增长[21] - 公司主营燃气业务业绩优于行业，装备制造业务业绩同比减少[21] - 2023年营业收入同比增长0.69%，天然气及增值业务收入36.86亿元，占比78.82%，同比增长2.63%；装备制造业务收入9.91亿元，占比21.18%，同比下降5.92%[30] - 山东地区2023年营业收入24.11亿元，占比51.55%，同比下降1.56%；重庆地区收入49.97亿元，占比10.68%，同比增长27.54%[31] - 天然气及增值业务毛利率18.81%，较上年上升2.13个百分点；装备制造业务毛利率5.67%，较上年下降1.88个百分点[32] - 直销模式2023年营业收入46.77亿元，占比100%，同比增长0.69%，毛利率16.03%，较上年上升1.42个百分点[33] - 2023年天然气及增值业务营业成本29.93亿元，占比76.21%，同比增长0.0016%；装备制造业务营业成本9.35亿元，占比23.79%，同比下降4.01%[35] - 天然气及增值业务2023年金额为29.93亿元，占营业成本比重76.21%，同比增减0.0016%；装备制造业务2023年金额为9.35亿元，占比23.79%，同比减少4.01%[37] 子公司经营情况 - 重庆胜邦燃气有限公司注册资本2.8亿，总资产7.5096074819亿，净资产3.246770271亿，营业收入4.2765198391亿，营业利润8175.541093万，净利润7024.273469万[57] - 霸州市胜利顺达燃气有限公司注册资本1.3亿，总资产6.364963569亿，净资产2.6556999492亿，营业收入7.0315844169亿，营业利润8848.747607万，净利润7000.159402万[57] - 山东胜邦塑胶有限公司注册资本1亿，总资产5.7637567083亿，净资产2.15163484亿，营业收入3.9993898847亿，营业利润267.573711万，净利润175.046992万[57] - 淄博绿川燃气有限公司注册资本5000万，总资产3.7008059974亿，净资产1.7234563099亿，营业收入6.3537368024亿，营业利润4888.420058万，净利润3784.788429万[57] - 东阿县东泰燃气有限公司注册资本1000万，总资产2.8864756558亿，净资产1.0269193117亿，营业收入3.3916662763亿，营业利润2825.654167万，净利润2180.55011万[57] - 山东华胜能源有限公司注册资本1亿，总资产1.506506011亿，净资产 - 6062.490669万，营业收入1933.316344万，营业利润 - 2215.474437万，净利润 - 2215.348063万[57] - 钦州胜利天然气利用有限公司注册资本5000万，总资产4.0149010464亿，净资产5846.768268万，营业收入2.3637014113亿，营业利润3020.010945万，净利润2642.921658万[58] - 温州胜利港耀天然气有限公司注册资本6000万，总资产2.3221633791亿，营业收入1.835082268亿，营业利润1868.90213万，净利润1379.473284万[58] 公司治理与人员情况 - 2023年4月6日公司通过网络远程方式参加全景网“投资者关系互动平台”线上交流，与投资者就清洁能源行业状况、公司经营情况等问题互动并回复[63] - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，投资者参与比例为25.47%，会议决议公告于2023年5月19日刊载[69] - 许铁良、刘连勇等多位董事、监事和高级管理人员任期起始于2011 - 2021年不同时间，任期终止均为2024年12月16日[70] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数为77,709股，较期初无增减变动[71] - 朱龙持有股份数量为19,734股，较期初无增减变动[71] - 许佑君持有股份数量为51,000股，较期初无增减变动[71] - 韩永彬持有股份数量为6,000股，较期初无增减变动[71] - 孙卜武持有股份数量为975股，较期初无增减变动[71] - 王伟于2023年5月18日被选举为监事，原因是补选监事[71] - 宋文臻于2023年5月

业绩总结 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大非财务报告内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额93.73%[4] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额98.01%[4] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 报告期发现的财务和非财务报告内控一般缺陷已整改[10]

审计机构情况 - 拟续聘大信为2024年度审计服务机构[2] - 2022年度大信业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年大信审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[4] 费用相关 - 2024年度财务报告审计拟收费75万元，内控审计拟收费30万元，较上一期持平[6] 流程进展 - 十届十九次董事会通过续聘议案并提交2023年年度股东大会审议[8] - 续聘事项自股东大会审议通过之日起生效[8]

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-002 号 山东胜利股份有限公司 十届十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司十届十九次董事会会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面送达和电 子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司驻地会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并全票通过了如下事项： 1.公司董事会 2023 年度工作报告 会议认为，报告实事求是地总结了公司董事会 2023 年的工作情况，并 对下一年工作做出部署，会议全票通过了公司《董事会 2023年度工作报告》， 同意将该报告提交 2023 年年度股东大会审议，主要内容详见公司《2023 年 年度报告》之"第三节、第四节、第五节、 ...

山东胜利股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，山东胜利股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京 市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前， 大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务 所执 ...

山东胜利股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00189 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00189 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东胜利股份有限公司（以下简称胜利股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-003 号 山东胜利股份有限公司 十届十九次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十届十九次监事会会议通知于2024年3月11日以书面送达和电子 邮件等方式发出。 2.本次会议于2024年3月21日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应到监事3人，实到监事3人。 4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议全票赞成通过了如下事项： 1.公司2023年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2023年年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：人民币万元 - 4 - | 其它关联 | | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会计科 | 2023 初往来资 | 年期 | 2023 年度往 来累计发生 金额 | 2023 年度 往来资金的 利息 | 2023 年度 偿还累计发 | 2023 年期 末往来资金 | 往来形成 原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | | | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 小计 | | | | 7,229.27 | | 9.26 | 29.00 | 1,213.62 | 6,053.91 | | | | 总计 | | | | | 77,709.92 | | 338,040.93 | 4,340.69 | ...