薪酬与奖励 - 独立董事工作津贴不超过15万元/年（含税）[7] - 对公司作出突出贡献的董事、监事单人单次奖励不超过100万元[7]

提名信息 - 中油燃气投资集团提名戴天宇为山东胜利股份第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过山东胜利股份第十届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量、时长等符合要求[13] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14]

独立董事提名 - 郑石桥被提名为山东胜利股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 责任声明 - 候选人保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 辞职致比例不符规定或缺会计人士将持续履职[15]

山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2024-027 号 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 十届二十四次董事会会议（临时）决定于2024年12月30日（星期一）13:00 召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十届二十四次董事会会议 （临时）决定召开。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）13:00。 网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月 30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 ...

山东胜利股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴天宇 作为山东胜利股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中油燃气投资 集团有限公司提名为山东胜利股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：__ ...

会议安排 - 十届二十四次监事会临时会议通知2024年12月10日发出，12月13日通讯表决召开[2] - 拟于2024年12月30日13:00在公司驻地召开2024年第一次临时股东大会[4] 审议事项 - 审议通过第十一届董事、监事候选人提名方案[2] - 审议通过第十一届董事和监事薪酬方案[2][4] - 决定召开2024年第一次临时股东大会[4]

提名信息 - 中油燃气投资集团提名郑石桥为山东胜利股份第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[15]

会议安排 - 公司十届二十四次董事会临时会议于2024年12月10日通知，12月13日通讯表决召开[2] - 拟于2024年12月30日13:00召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 人事相关 - 第十一届董事会9名董事（3名独董），监事会3名监事（职工监事不少于1名）[2] - 董事、监事候选人提名及薪酬方案表决9票赞成[4][5] 人员持股 - 许佑君持有公司股份51,000股[14] - 韩永彬持有公司股份6,000股[15] 候选人情况 - 董事、监事候选人任职资格合规，无违规违法等不良情形[16]

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.10亿元，同比增长6.41%；年初至报告期末营业收入32.05亿元，同比下降1.69%[2] - 营业总收入本期为32.05亿元，上期为32.60亿元，降幅约1.67%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2766.51万元，同比增长33.62%；年初至报告期末为1.10亿元，同比增长7.62%[2] - 净利润本期为1.26亿元，上期为1.42亿元，降幅约11.20%[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.10亿元，上期为1.02亿元，增幅约7.62%[16] - 少数股东损益本期为0.17亿元，上期为0.40亿元，降幅约58.76%[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 6520.49万元，同比下降144.63%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期1 - 9月为 - 2.95亿元，同比下降265.79%，主要因公司优化融资结构，偿还外部借款增加[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为33.99亿元，上期为35.83亿元，降幅约4.90%[18] - 经营活动现金流入小计本期为34.1528152492亿美元，上期为36.0566745249亿美元，同比减少5.28%[19] - 经营活动现金流出小计本期为34.804863808亿美元，上期为34.5957446359亿美元，同比增加0.60%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6520.485588万美元，上期为1.460929889亿美元，同比减少144.63%[19] - 投资活动现金流入小计本期为2.9577235333亿美元，上期为8048.996928万美元，同比增加267.47%[20] - 投资活动现金流出小计本期为7800.555199万美元，上期为1.2281815173亿美元，同比减少36.48%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.1776680134亿美元，上期为 - 4232.818245万美元，同比增加617.13%[20] - 筹资活动现金流入小计本期为9.7678790974亿美元，上期为19.8926287276亿美元，同比减少50.90%[20] - 筹资活动现金流出小计本期为12.7131071426亿美元，上期为20.6978007198亿美元，同比减少38.57%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.9452280452亿美元，上期为 - 8051.719922万美元，同比减少265.79%[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.4196085906亿美元，上期为2324.760723万美元，同比减少717.32%[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产66.46亿元，较上年度末下降4.46%；归属于上市公司股东的所有者权益29.50亿元，较上年度末增长2.28%[3] - 资产总计期末余额为66.4607280292亿元，期初余额为69.5608085365亿元[12] - 负债合计从期初的37.03亿元降至期末的33.46亿元，降幅约9.64%[14] 投资与减值情况 - 投资收益本报告期1 - 9月为1729.43万元，同比下降45.79%[6] - 信用减值损失本报告期1 - 9月为 - 586.04万元，同比增长171.08%[6] 款项变动情况 - 预付款项期末较期初增加44.37%，主要因管道制造业务采购原材料款项增加[6] - 其他应收款期末较期初增加1036.56%，主要因应收参股公司股利分红款增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为7.6482624617亿元，期初余额为7.6718106607亿元[11] - 应收账款期末余额为4.1591963323亿元，期初余额为4.1492900486亿元[11] - 应收款项融资期末余额为3144.813276万元，期初余额为6156.049321万元[11] - 预付款项期末余额为2.6506265938亿元，期初余额为1.83604269亿元[11] - 其他应收款期末余额为2.0594861327亿元，期初余额为1812.036453万元[11] - 流动负债合计期末余额为27.7133729015亿元，期初余额为30.0858849163亿元[13] - 长期借款期末余额为3.8053333897亿元，期初余额为4.2997682772亿元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45256户，中油燃气投资集团有限公司持股比例22.16%，质押1.77亿股[8] - 山东胜利投资股份有限公司将6150万股股份转让给中油燃气投资集团有限公司，并将2638.6314万股（占总股本3.00%）股份表决权委托给其行使[9] - 股东“丛丰收”合计持有330万股，“孙红霞”合计持有247万股[9] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为1.26亿元，上期为1.42亿元，降幅约11.20%[17] - 基本每股收益本期为0.1247元，上期为0.1158元，增幅约7.69%[17] - 稀释每股收益本期为0.1247元，上期为0.1158元，增幅约7.69%[17] 营业成本情况 - 营业总成本本期为30.56亿元，上期为31.09亿元，降幅约1.69%[15]

股权结构 - 中油燃气投资集团持股195,027,219股，占总股本22.16%[3] - 山东胜利投资股份有限公司持股26,386,314股，占总股本3.00%[3] - 中油燃气投资集团及其一致行动人合计持股221,413,533股，占总股本25.16%[3] 股份质押 - 中油燃气投资集团质押177,000,000股，占其所持79.94%，占总股本20.11%[2] - 质押起始2024年10月21日，到期2025年10月10日，用于日常经营[2][4] - 除本次外，未来半年和一年内无到期质押股份[4]