提名信息 - 中油燃气投资集团提名杨之曙为山东胜利股份第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人无违规限制情形[11][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13]

提名信息 - 中油燃气投资集团提名郑石桥为山东胜利股份第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[15]

独立董事提名 - 郑石桥被提名为山东胜利股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 责任声明 - 候选人保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 辞职致比例不符规定或缺会计人士将持续履职[15]

山东胜利股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴天宇 作为山东胜利股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中油燃气投资 集团有限公司提名为山东胜利股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：__ ...

提名信息 - 中油燃气投资集团提名戴天宇为山东胜利股份第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过山东胜利股份第十届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量、时长等符合要求[13] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14]

山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2024-027 号 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 十届二十四次董事会会议（临时）决定于2024年12月30日（星期一）13:00 召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十届二十四次董事会会议 （临时）决定召开。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）13:00。 网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月 30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 ...

薪酬与奖励 - 独立董事工作津贴不超过15万元/年（含税）[7] - 对公司作出突出贡献的董事、监事单人单次奖励不超过100万元[7]

会议安排 - 十届二十四次监事会临时会议通知2024年12月10日发出，12月13日通讯表决召开[2] - 拟于2024年12月30日13:00在公司驻地召开2024年第一次临时股东大会[4] 审议事项 - 审议通过第十一届董事、监事候选人提名方案[2] - 审议通过第十一届董事和监事薪酬方案[2][4] - 决定召开2024年第一次临时股东大会[4]

会议安排 - 公司十届二十四次董事会临时会议于2024年12月10日通知，12月13日通讯表决召开[2] - 拟于2024年12月30日13:00召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 人事相关 - 第十一届董事会9名董事（3名独董），监事会3名监事（职工监事不少于1名）[2] - 董事、监事候选人提名及薪酬方案表决9票赞成[4][5] 人员持股 - 许佑君持有公司股份51,000股[14] - 韩永彬持有公司股份6,000股[15] 候选人情况 - 董事、监事候选人任职资格合规，无违规违法等不良情形[16]

董事监事提名 - 董事会提名委员会审议通过《第十一届董事、监事候选人提名方案》[2] - 各候选人任职资格符合规定，无不良记录[2][3] - 提名程序符合法律法规和公司章程规定[4] 其他信息 - 提名委员会委员为朱龙、郑石桥、许铁良[5] - 审核意见日期为2024年12月13日[6]