第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理体 系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《藏格矿业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （四）制定对执行董事及高级管理人员关于职务终止、解雇或罢免须支付 的赔偿方案； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

关于控股股东部分股份解除质押及部分再质押的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-061 藏格矿业股份有限公司 特别风险提示： 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情况。 （三）股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创业投资"）及其一致行动人 肖永明、四川省永鸿实业有限公司（以下简称"永鸿实业"）、林吉芳合计质押 股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。敬请投资者注意投资风险。 公司近日接到控股股东藏格创业投资函告，获悉其所持有公司的部分股份办 理了解除质押及再质押的业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股份 | 占公司总 | 质押起始 | 质押到 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司概况 - 藏格矿业是一家专注于锂、钾等新能源矿产资源开发的上市公司[1][2][3] - 公司主要业务包括麻米错盐湖碳酸锂项目、察尔汗盐湖碳酸锂项目、老挝氯化钾项目等[1][2][3] 麻米错盐湖项目 - 麻米错盐湖项目分两部分进行,一是权证手续办理,二是为开展首期5万吨项目建设做准备工作[2] - 麻米错首期5万吨项目计划于明年年底前建成投产,单吨碳酸锂生产成本预计在31,000元左右[2][3] - 低温对麻米错盐湖项目的影响可通过工艺优化等措施得到控制,预计明年全年碳酸锂产量可达12,000吨[2][3] 老挝氯化钾项目 - 老挝项目选择了40多平方公里"重点靶区"进行勘探,初步探明资源量可支撑年产200万吨氯化钾[3] - 老挝氯化钾项目投资预计在40-50亿元,成本略高于察尔汗盐湖,预计在1,200-1,300元/吨[3] - 老挝生产的氯化钾一部分将销往中国,一部分将销往东南亚或南亚地区[3] 其他项目 - 茫崖地区钾盐矿项目计划用2-3年办理完成采矿权证手续[3] - 结则茶卡盐湖和龙木错盐湖项目公司正在积极筹备收购国能矿业股权[4] - 公司未来碳酸锂产量增加后可能会考虑进行套期保值操作[5]

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-060 藏格矿业股份有限公司 关于产业发展基金收购国能矿业股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2021 年 10 月 8 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称"藏格矿业投资"）参与投资江苏藏青 新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"藏青基金"）。具体内容 详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的公告》（公告编号：2021-98）。 2021 年 10 月 22 日，藏格矿业投资与无锡拓海股权投资基金管理有限公司（以 下简称"无锡拓海"）等合作方共同签署了《江苏藏青新能源产业发展基金合伙企 业（有限合伙）合伙协议》，藏格矿业投资认购藏青基金 47.08%的合伙份额，成为 藏青基金的有限合伙人之一。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-059 藏格矿业股份有限公司 关于产业发展基金对外投资的进展公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 2021 年 10 月 8 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称"藏格矿业投资"）参与投资江苏 藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"藏青基金"）。具 体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的公告》（公告编号：2021- 98）。 2021 年 10 月 22 日，藏格矿业投资与无锡拓海股权投资基金管理有限公司 （以下简称"无锡拓海"）等合作方共同签署了《江苏藏青新能源产业发展基金 合伙企业（有限合伙）合伙协议》，藏格矿业投资认购藏青基金 47.08%的合伙份 额，成为藏青基金的有限合伙人之一。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日 在巨潮资讯网（ ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 报告》编制修改工作；大浪滩黑北钾盐矿目前进行《工业 指标论证报告》的修改工作，所有矿区均在有序开展探转 采准备工作。三个矿区分别取得探矿权证，各自独立且资 源禀赋各有特色。 17、计提盈余公积金为何？第三季度钾肥产量下滑是 什么原因？不是说气温高，产量较上半年都大幅度的增长 吗？ 答：按《公司章程》规定：公司分配当年税后利润 时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。氯化钾各 季度产量是按年产 100 万吨进行有序合理安排生产。 藏格矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 线上参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 10 月 20 日 地点 "藏格矿业投资者关系"微信小程序 上市公司接 待人员姓名 藏格矿业财务总监 田太垠 藏格矿业董事会秘书 李瑞雪 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司财务总监田太垠先生和董事会秘书李瑞雪先生对广 ...

财务数据 - 公司营业收入为1,392,809,692.41元，同比下降36.77%[3] - 公司净利润为942,395,984.89元，同比下降46.73%[3] - 公司经营活动现金流量净额为2,279,129,286.13元，同比下降45.76%[3] - 公司基本每股收益为0.6001元，同比下降46.39%[3] - 公司加权平均净资产收益率为7.39%，较上年同期下降10.08%[3] 资产负债 - 公司第三季度货币资金为1,225,341,075.28元，较年初减少了1,574,323,031.21元[17] - 公司第三季度应收账款为23,002,443.92元，较年初减少了139,260,367.30元[17] - 公司流动负债合计为953,095,766.95元[18] - 公司所有者权益合计为12,387,669,294.56元[18] 业务数据 - 公司2023年前三季度实现氯化钾销量996,127.50吨，同比增长60.80%[13] - 公司2023年前三季度实现碳酸锂销量7,760.50吨，同比下降10.81%[13] - 公司氯化钾产品前三季度平均销售单价为2,720.12元/吨，销售成本为1,035.70元/吨[13] - 公司碳酸锂产品前三季度平均销售单价为246,090.59元/吨，销售成本为38,867.73元/吨[13] 投资与并购 - 公司对巨龙铜业的投资收益为10.18亿元，比上年同期增长77.97%[13] - 公司第三季度确认投资收益4.33亿元，比上年同期增长90.75%[13] - 公司已完成9项前置报告或手续，剩余一项正在积极推进办理[13]

一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2023 年 10 月 16 日以邮件、电子通讯等方式送达第 九届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年 10 月 19 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议由 监事会主席邵静女士主持，监事侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监 事 3 人，实到监事 3 人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席了会议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-057 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第七次（临时）会议决议。 特此公告。 藏格矿业股份有限公司 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-056 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2023 年 10 月 16 日以邮件、电子通讯等方式送达第 九届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年 10 月 19 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事肖宁先生、钱正 先生、徐磊先生和张萍女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 2023 年 10 月 20 日 公司董事会认为《2023 年第三季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会 及深圳证券交易所的 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-058 藏格矿业股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）下属香港子公司藏格控股 （香港）融资有限公司和藏格国际有限公司均未开展实质性经营业务，为了优化 资源配置、降低管理成本，经公司审慎研究，决定对前述两家子公司进行清盘和 注销。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通 过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销在香港设立的前述子公司，并授 权公司管理层办理相关清盘和注销事宜，以及授权公司法定代表人肖宁先生代表 公司签署相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《控股子公司管理办 法》等有关规定，公司本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、注销子公司的基本信息 公司类型：私人股份有限公司 注册地：Unit , 7/F., The ...