证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-046 藏格矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。吴健辉先生的简历详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 选举肖瑶先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。肖瑶先生的简历详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于5月22日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] - 出席会议股东及代表167人，代表股份859,939,388股，占比58.0537%[11] - 中小股东出席161人，代表股份58,334,805股，占比3.9381%[11] 选举结果 - 吴健辉等当选第十届董事会非独立董事，得票数超855,324,241股，占比超99.4633%[13] - 刘志云等当选第十届董事会独立董事，得票数超855,752,017股，占比超99.5131%[15] 议案表决 - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，同意股数859,483,422股，占比99.9470%[16] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意股数840,924,293股，占比97.7888%[18] - 修订《董事会议事规则》议案，同意股数840,926,693股，占比97.7891%[20] 股份情况 - 截至股权登记日公司总股本1,570,225,745股，回购专用账户9,920,991股无表决权[21] - 原控股股东自2025年5月1日起18个月放弃79,021,754股表决权[21] - 公司有效表决权股份总数1,481,283,000股[22] 其他 - 本次股东大会未否决提案，未变更以往决议[2][3] - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[24]

人事任命 - 选举吴健辉为董事长，肖瑶为副董事长[3][5] - 聘任肖瑶为总裁，李健昌等为高管[12][14] - 聘任李瑞雪为董秘，陈哲为证代[16][18] 制度与架构 - 整合、修订制度并新增一项[20] - 调整组织架构，取消、增设、更名部分部门[25] 会议信息 - 第十届董事会第一次会议于2025年5月22日召开[2] - 相关议案需提交股东会审议[23] - 公告日期为2025年5月23日[31]

藏格矿业(000408.SZ)公告称，公司收到参股公司巨龙铜业的现金 分红款，金额共计15.39亿元。分红款 来源于巨龙铜业的经营业绩及稳健的财务状况，对公司未来的经营业绩产生积极影响。 ...

锦 天 城(成都)律师 事 务 所 ALL BRIGHT (CHENG DU) LAW OFFICES 成都市高新区交子大道33号华商金融中心一号楼31层(610000) 传真:+86 28 62020900 电话：+86 28 85939898 F, Office Tower1, Huashang Finance Center, No. 33 Jiaozi Avenue High-Tech Zon Chengdu , Sichuan, P.R.China 610000 Iel:+86 28 85939898 Fax: +86 28 62020900 上海市锦天城(成都)律师事务所 关于藏格矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格、会议 ...

藏格矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、不存在可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事必须具有公司证券上市地证券监管机构及证券交易所要求的独立 性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发 展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，贯彻执 行公司股东会、董事会的决议，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责。其主要任务是分析全球经济和行业形势，结合企业实际，研 究公司的发展战略，为公司董事会制定中长期发展战略、对外公共政策、可持续 发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见；负责起草公司中长期发展规划， 以及董事会要求完成有关战略发展和研究相关的工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由五名董事组成。 1 负责主持委员会工作。 第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间若有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格， 并由委员会根据本细则第三至五条规定补足委员 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会监察与审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会监察与审计委员会，并制定本细则。 第二条 监察与审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告，行 使《公司法》规定的监事会职权，履行法律法规和规范性文件赋予的法定职责， 审核公司披露报告中的财务信息及内部控制评价报告，统筹协调内外部审计、风 险控制、内部监督和反腐败工作。 第二章 组织和人员 第三条 监察与审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事二名，非独立董事一名，独立董事中必须有一名符合有关规 定的会计专业人士。 第四条 监察与审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 监察与审计委员会设主任委员一名、联席主任一名，其中主任委员 由非独立董事担任，主管风控、内控、审计、监察和反腐败工作。联席主任由独 立董 ...

藏格矿业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地调动藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保 持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司新管理架构，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基 础上，特制订本制度。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员： （一）董事：包括非独立董事、独立董事和职工董事。 （二）高级管理人员：包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监（财务负 责人）以及经董事会聘任的其他高级管理人员。 （三）担任公司行政职务的非独立董事按行政职务岗位薪酬领取薪酬。若在 公司担任多个行政职务，薪酬按最高职务对应的核定年薪基数执行。 第三条 公司对董事和高级管理人员的薪酬津贴绩效管理遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与公司绩效、个人岗位职责目标完成情况挂钩。 1 第二 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）提 名、薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。其主要任务是拟定董事、高级管理人员（以下简称"高管"）的选择标准和 程序，负责对董事、高管的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议，制订并 审查董事、高管的薪酬政策与方案，制订董事、高管的考核标准并进行考核，并 按程序报股东会或董事会批准。 第三条 本细则所称"薪酬"，包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利 （现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补 偿）、奖励、期权、股份赠与、增值激励等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会由五名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第五条 薪酬与提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与提 ...