激励计划概况 - 2023年A股限制性股票激励计划预留授予登记完成，预留授予日为2024年10月11日，上市日为2024年11月22日[3][18][25] - 预留授予登记人数20人，授予数量209万股，占授予前公司总股本的0.31%，授予价格4.26元/股[3] - 本次激励计划拟授予不超过1480万股限制性股票，首次授予1271万股，预留209万股，首次授予价格3.91元/股，首次激励对象134人[3] - 2024年1月16日首次授予日，激励对象人数调整为128人，授予数量调整为1214万股，价格仍为3.91元/股[6] - 2024年10月确定回购注销首次授予的3名激励对象17万股限制性股票[7] 激励对象分配 - 董事付明获授28万股，占预留授予总量13.40%，占股本总额0.04%[8] - 副总经理周建朋获授24万股，占预留授予总量11.48%，占股本总额0.04%[8] - 18名中层管理人员及骨干获授157万股，占预留授予总量75.12%，占股本总额0.23%[9] 激励计划规则 - 激励计划限售期分别为24个月、36个月、48个月[9] - 激励对象不包括外部董事、监事及持股超5%股东等[9] - 限制性股票分三个解除限售期，比例分别为33%、33%、34%[10] - 个人绩效考评结果与解除限售比例关系：卓越（S）、优秀（A）、胜任（B）为1.0，待提升（C）为0.5，不胜任（D）为0[14] - 若业绩考核或个人绩效不达标，限制性股票由公司回购注销，回购价为授予价与回购时市场价孰低值[14][15] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年业绩考核目标：2024年净利润增长率不低于290%、净资产收益率不低于4.00%；2025年净利润增长率不低于315%、净资产收益率不低于4.20%；2026年净利润增长率不低于355%、净资产收益率不低于4.40%[13] 资金与股本情况 - 截至2024年10月31日，公司收到20名激励对象购股款8903400元，新增股本2090000元，发行费用45952.28元，余额6767447.72元转入资本公积[17] - 本次激励计划筹集资金全部用于补充公司流动资金[19] - 有限售条件股份变动前253008010股（占比37.41%），变动后255098010股（占比37.60%）；无限售条件股份变动前423342495股（占比62.59%），变动后423342495股（占比62.40%）；股份总数变动前676350505股，变动后678440505股[20] - 公司总股本由676350505股增至678440505股，按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为0.0911元/股[24] 成本费用情况 - 预留授予209万股A股限制性股票应确认总成本约861.08万元[25] - 2024年确认股份支付费用77.50万元[25] - 2025年确认股份支付费用309.99万元[25] - 2026年确认股份支付费用274.47万元[25] - 2027年确认股份支付费用144.23万元[25] - 2028年确认股份支付费用54.89万元[25] 其他 - 本次激励计划预留授予不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致控制权变化[24] - 公司会在限售期每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量[25] - 公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额[25]

限制性股票回购 - 3名激励对象离职，公司将回购注销170,000股限制性股票[2] - 回购完成后总股本减至676,180,505股[3] - 回购完成后注册资本减至676,180,505元[3] 债权人权益 - 债权人自2024年11月14日起45日内可要求清偿或担保[4] - 明确申报时间、地点、联系信息及申报方式[5]

云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long'ao West Road, Jinan,250014 电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(济南)事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关 于 国浩律师（济南）事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 致：云鼎科技股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等现行有 效的法律、 ...

1.召开时间： 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-061 云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司二楼会议中心。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大 ...

云鼎科技相关 - 子公司北斗天地计划参加珠海航展 [1] 爱乐达相关 - 暂无相关产品用于人形机器人业务聚焦航空零部件制造领域 [1] 北方长龙相关 - 已布局无人机相关产业 [1] 上大股份相关 - 产品未应用于机器人领域 [1] 紫光国微相关 - 域控芯片主要应用于汽车电子领域目前没有低空飞控系统的域控芯片 [1] 春晖智控相关 - 参股公司春晖仪表已开发无人机用的铠装加热电缆和加热器 [1]

文章核心观点 - 公司前三季度实现营业收入8.30亿元,较上年同期增长18.07%;实现归母净利润8079.56万元,较上年同期增长115.79%,保持了良好的增长态势[1] - 公司是行业领先的能源行业数字化解决方案提供商,融合5G、AI、大数据、云计算、物联网等技术,为下游客户提供集成系统研发、设计、实施、运维等数智化综合解决方案[1] - 公司与腾讯云成功签署战略合作协议,联手构建高效、统一的一站式数据治理体系,并中标淮南矿业两大项目,体现了公司在能源数字化领域的实力[2] - 公司将持续深化与行业伙伴的战略合作,不断优化产品和服务,强化在能源行业数字化转型中的领先地位[3] 公司情况 - 公司是行业领先的能源行业数字化解决方案提供商,产品已成功覆盖矿山、化工、电力新能源等领域[1] - 公司深入分析各专业领域产品技术,建立结构化的产品矩阵,加大对智能终端、矿鸿、GIS等产品资源投入,聚力打造云鼎战略产品[1] - 公司与腾讯云强强联合推出"能源行业一体化大数据解决方案",可以构建从数据的生产到消费的数据供应链,满足各级领导、业务人员、数据管理人员以及开发人员的需求[2] - 公司中标淮南矿业的两个项目,分别是潘一选煤厂智能化建设项目和谢桥选煤厂工位替代岗位建设项目,合计中标金额2595万元[2] 行业发展 - 公司结合能源行业智能化的发展趋势及自身优势的业务特点,融合5G、AI、大数据、云计算、物联网等技术,为下游客户提供数智化综合解决方案[1] - 伴随着能源行业智能化进程的加速,公司有望凭借其先进的技术和丰富的经验,推动能源行业的可持续发展[3]

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-060 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第五 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第五次临 时股东大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-059 云鼎科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）根据日常经营实际情况， 拟调整 2024 年度日常关联交易预计金额。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度日常关联交易预计金额调整概况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于讨论审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常关联 交易预计签订合同金额为 157,160.00 万元，预计发生金额（即确认收入和产生 成本、费用金额）为 155,452.00 万元。详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2024 年度日常关联 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.92亿元，同比减少20.16%；年初至报告期末为8.30亿元，同比增长18.07%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润812.47万元，同比增长139.56%；年初至报告期末为8079.56万元，同比增长115.79%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润388.73万元，同比增长13.81%；年初至报告期末为6425.39万元，同比增长79.44%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1330.77万元，同比增长79.98%[3] - 本报告期末总资产24.56亿元，较上年度末减少6.90%；归属于上市公司股东的所有者权益14.93亿元，较上年度末增长2.80%[3] - 营业总收入8.30亿元，较上期7.03亿元增长18.07%[17] - 营业总成本7.43亿元，较上期5.93亿元增长25.16%[17] - 公司2024年第三季度末资产总计24.56亿元，较期初26.38亿元下降6.90%[15][16] - 归属于母公司所有者权益合计14.93亿元，较期初14.52亿元增长2.80%[17] - 公司2024年第三季度营业利润为101,425,292.07元，上年同期为88,446,109.45元[18] - 2024年第三季度净利润为96,793,638.05元，上年同期为71,226,422.15元[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为80,795,615.51元，上年同期为37,441,082.86元[18] - 基本每股收益2024年第三季度为0.1216元，上年同期为0.0564元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年年初到报告期末为645,826,746.73元，上年同期为487,475,027.21元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2024年年初到报告期末为 - 13,307,706.43元，上年同期为 - 66,467,485.74元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2024年年初到报告期末为55,378,959.64元，上年同期为 - 36,481,709.77元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年年初到报告期末为 - 81,855,422.23元，上年同期为 - 100,000.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额2024年年初到报告期末为 - 39,784,169.02元，上年同期为 - 103,049,195.51元[20] - 期末现金及现金等价物余额2024年为766,185,639.07元，上年同期为655,159,443.24元[20] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1654.17万元，其中非流动性资产处置损益936.96万元[4] 资产负债项目变化 - 应收票据较年初减少2382.47万元，降幅38.08%，因部分承兑汇票背书和到期兑付[6] - 预付款项较年初增加2836.22万元，增幅40.49%，因采购业务预付款增加[6] - 其他应收款较年初增加2653.18万元，增幅103.75%，因交付投标保证金及子公司商旅平台代付款增加[6] - 合同负债较年初减少9386.00万元，降幅51.26%，因项目完工确认收入[6] - 货币资金期末余额7.70亿元，较期初8.31亿元下降7.30%[15] - 应收票据期末余额3874万元，较期初6256万元下降38.07%[15] - 应付票据期末余额5823万元，较期初7683万元下降24.21%[16] - 合同负债期末余额8926万元，较期初1.83亿元下降51.26%[16] 成本费用及收益指标变化 - 2024年1 - 9月营业成本556,740,229.99元，较2023年同期增加145,694,848.82元，变动比率35.44%[7] - 2024年1 - 9月销售费用31,808,297.49元，较2023年同期增加10,520,421.42元，变动比率49.42%[7] - 2024年1 - 9月财务费用 - 10,516,847.04元，较2023年同期减少2,499,639.27元，变动比率 - 31.18%[7] - 2024年1 - 9月其他收益8,527,134.38元，较2023年同期增加7,129,708.63元，变动比率510.20%[7] - 2024年1 - 9月投资收益9,359,096.13元，较2023年同期增加9,309,822.43元，变动比率18,894.10%[7] - 2024年1 - 9月净利润96,793,638.05元，较2023年同期增加25,567,215.90元，变动比率35.90%[7] - 其他收益本期发生额852.71万元，较上期139.74万元增长509.93%[17] - 投资收益本期发生额935.91万元，较上期4.93万元增长18904.26%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,643户，山东能源集团有限公司持股比例35.28%，持股数量238,635,898股[8] 公司决策事项 - 2024年10月11日公司决定以4.26元/股的价格向20名激励对象授予209万限制性股票[12] - 2024年10月11日公司决定回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票17万股[13] - 2024年10月11日公司增加与大地工程开发（集团）有限公司2024年度日常关联交易预计签订合同金额7,000万元[14]

会议信息 - 云鼎科技第十一届监事会第十三次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议通知于2024年10月18日以邮件及当面送达方式发出[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[1] 审议情况 - 会议审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》[1] - 监事会认为董事会编制和审议2024年第三季度报告程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]