云鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为云鼎科技股份有限公司（"云鼎科技"或"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《云鼎科技股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）《云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度》 等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责， 全面、及时、深入地关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案并对重大事项 发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 本人主要从事法律相关工作，在法律诉讼、风险合规及公司治理领域积累了 较丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况汇报如下： 李兰明，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，律师。现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人，云鼎科技股份有限公司独立 董事。历任北京市金杜律师事务所律师，北京普拓投资基金管理有限公司 ...

云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-032 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2024年4月17日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日9:15—15:00期间的任意时 间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司1920会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大会会议 ...

云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司购买 2024 年度董监高责任险的议案》。 为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理 人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟在 2024 年度为全体董事、监事及高级管理人员购买责 任险（"董监高责任险"）。具体方案如下： 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买 2024 年度 董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、 保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 根据相关法律法规及《云鼎科技股份有限公司章程》的规定，公司全体董事 对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 云鼎科技股份有限公司 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-026 云鼎科技股份有限公司 关于购买 2024 年度董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席率和表决率100%[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席2次，均亲自出席[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[3] 审计与聘任 - 中审亚太出具标准无保留意见《内部控制审计报告》[10] - 2023年续聘中审亚太为年度审计机构[12] - 2023年聘任付明为财务总监[13] 激励与收购 - 2024年1月完成2023年A股限制性股票激励计划首次授予[14] - 收购控股子公司北斗天地26.9948%股权[16]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备3491.12万元，减少利润总额3409.12万元、净利润约2625.93万元[1][14] - 转回和转销已计提资产减值准备82.00万元[1] - 重分类减少长期应收款坏账准备及合同资产减值准备546.02万元[1] 数据相关 - 2023年末应收账款账面余额68785.84万元，账面价值58481.56万元[9] - 2023年末其他应收款账面余额10847.75万元[11] - 2023年末长期应收款账面余额22.00万元[12] - 2023年末合同资产账面余额6845.18万元[13] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[16][17] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[18]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】001766 号 三、审核意见 我们认为,云鼎科技管理层编制的《关于天津德通电气有限公司2023年度业 1 云鼎科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云鼎科技股份有限公司(以下简称"云鼎科技") 编制的《关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行 了专项审核。 一、 管理层的责任 云鼎科技管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于天津 德通电气有限公司2023年度业绩 ...

独立董事提名 - 王丽君被提名为云鼎科技第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关谴责批评[8][10] - 担任独立董事境内上市公司数量、任期符合规定[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符资格及时报告并辞职[12]

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-028 云鼎科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》， 鉴于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划的首次授予登记工作已实施完成，同 意公司变更注册资本并修改《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 相应条款。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 三、备查文件 二、修改《公司章程》条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》和《上市公司治理准则》等规定，结合公司注册资本变更情况，公司拟对 《公司章程》中涉及注册资本相关条款进行修改，具体修改情况如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为 ...