股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-39 3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事 鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会主 席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 沈阳机床股份有限公司 5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年8月19日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年8月29日以现场结合视频方式召 开。。 监事会认为，公司在募集资金的使用管理上，按照《公 司募集资金使用管理办法》的规定进行，2024 年半年度募集 资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规 使用募集资金的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于公司采购设备暨关联交易的议案》 本次关联交易基于生产经营的需要，交易的决策程序符 合《公司法》《证 ...

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-37 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年8月19日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年8月29日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事长安丰收、董事付月朋、董事张旭、独立董事哈刚、独立 董事王英明、独立董事袁知柱视频参会，董事徐永明现场参 会。 2.审议《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估 报告的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋 回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日发布的 2024-38 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同 ...

公司业务概况 - 公司主要从事数控机床设备、普通机床设备及相关零部件、工业服务、配套产品等业务[20] - 公司业务涵盖产品研发、机床制造、机床销售、行业解决方案、功能部件等多个模块[20] - 公司可面向机械制造核心领域提供通用型机床，面向行业客户提供个性化解决方案，面向行业内企业提供关键功能部件[20] 公司技术实力 - 公司拥有涵盖机床研发、工艺设计等多技术领域的复合人才队伍，具有完善的中间试验条件和先进的研发试验测试设备[21] - 公司经过多年的工艺技术沉淀，构建了机床制造工艺技术体系，形成了较为全面的工艺技术能力[21] 销售网络及人才储备 - 公司形成全面覆盖中国工业各个细分市场的销售网络，可为客户提供销售、售后、技术支持一体服务[21] - 公司储备了大量享受国务院特殊津贴、全国劳动模范等高层次技术人才和高技能人才[22] 财务数据 - 2024年上半年实现营业收入74,085.77万元，同比增长0.07%[23] - 2024年上半年研发投入3,495.40万元，同比增加93.02%[24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11.45亿元，同比下降189.86%[24] - 机床主机业务营业收入5.64亿元，同比增长10.15%，毛利率10.10%[28] - 机床配套业务营业收入1.77亿元，同比下降22.52%，毛利率-0.81%[28] - 数控机床业务营业收入4.86亿元，同比增长4.68%，毛利率10.10%[28] 资产负债情况 - 公司报告期末总资产为30.1亿元，较上年末增加5.6%[1] - 应收账款余额为4.35亿元，占总资产14.42%，较上年末增加4.13个百分点[1] - 存货余额为5.68亿元，占总资产18.82%，较上年末减少0.41个百分点[1] - 固定资产余额为6.77亿元，占总资产22.43%，较上年末增加0.62个百分点[1] - 短期借款余额为2.91亿元，占总资产9.64%，较上年末增加4.56个百分点[1] 投资情况 - 公司报告期内投资额为1,180万元，较上年同期下降64.69%[6] - 公司非公开发行股票募集资金净额为14.89亿元，已全部用于补充流动资金[42] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金14.99亿元，尚未使用的募集资金余额为101.62万元[42] 重大资产和股权变动 - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[47][48] - 公司拟通过发行股份购买资产并募集配套资金的方案已获得国务院国资委批复[90] - 本次交易完成后公司股权结构变化情况[92] 环境保护 - 公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位[59] - 公司遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等相关环保法律法规[59] - 公司执行《大气污染物综合排放标准》、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》等行业排放标准[60] - 公司建立健全环境管理体系,定期开展环境监测,确保各项污染物排放达标[59] - 公司持续推进节能减排、清洁生产等措施,不断提高资源利用效率和环境绩效[59] - 公司2024年上半年环保费投入359.35万元，环境税缴纳2.56万元[4] - 公司积极创建申报国家级"绿色工厂"、省级"供应链管理企业"、银丰铸造省级"绿色工厂"、及公司市级"无废工厂"[4] - 公司采取合同能源管理的模式合作，使用239.37万kWh/年光伏用电量，年可减排二氧化碳0.1365万吨[4] - 公司积极建立能源管理体系，上半年电力同比降低23.80%，相当于减少二氧化碳0.5733万吨[4] - 公司及子公司全部通过质量、环境、职业健康安全管理"三体系"认证[4] - 公司报告期内未发生任何环境污染事故，未收到任何环保处罚[4] 关联交易 - 公司2023年度关联交易总金额为32,673.53万元，占同类交易金额的比例为70.96%[70] - 公司与控股股东子公司中国通用咨询投资有限公司的关联交易金额为24,359.6万元，占同类交易金额的52.90%[70] - 公司与控股股东子公司通用技术集团沈阳机床有限责任公司的关联交易金额为7,261.38万元，占同类交易金额的15.77%[70] - 公司2023年度日常关联交易总计实际发生金额未超出年初预算金额[73] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司存款期末余额为18,417.86万元[78] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司贷款期末余额为4,450万元[80] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司授信总额为138,000万元，实际发生额为25,406.85万元[79] 其他重大事项 - 公司报告期内不存在重大担保、委托理财和其他重大合同[87][88][89] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售和共同对外投资的关联交易[74][75] - 公司已召开董事会和股东大会审议通过本次交易相关议案[90] 公司历史沿革 - 公司于1993年5月成立，1996年7月在深圳证券交易所上市[134]

募集资金情况 - 非公开发行380,710,659股A股，每股3.94元，募资1,499,999,996.46元，净额1,489,046,782.57元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用1,499,958,307.53元，上半年使用0元，余额1,016.25元[2] - 拟用不超13亿元闲置募集资金现金管理[5] 资金管理与项目情况 - 重新制定募集资金使用管理办法，签三方监管协议[3] - 截至2024年6月30日，现金管理余额0元，累计利息7,416,968.57元[6] - 截至2024年6月30日，投资项目未变更，无违规情形[7][9] 投资进度与余额处理 - 截至期末投资进度100.53%，超100%为利息再投入[13][15] - 余额1,016.25元用于永久补充流动资金，专户冻结未转出[14]

3.董事会审议情况：公司第十届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议审议并通过了《关于公司采购 设备暨关联交易的议案》。表决时关联董事安丰收先生、张 旭先生、付月朋先生进行了回避。非关联董事一致通过《关 于公司采购设备暨关联交易的议案》，独立董事专门会议同 意将此项关联交易提交董事会审议。 4.经中国执行信息公开网查询，通用技术集团沈阳机床 有限责任公司不是失信被执行人。 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本议 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-41 沈阳机床股份有限公司 采购设备暨关联交易的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据公司客户的需求，公司计划从通用技术集团沈阳 机床有限责任公司采购设备，预计金额含税合计 3,400 万元。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用 技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用 技术（集团）控股有限责任公司子公司，因此本次交易构成 关联交易。 （不含 ...

特此公告。 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理沈阳机床股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的 通知》（深证上审[2024]245 号），深圳证券交易所对公司 报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需 通过深圳证券交易所审核，并取得中国证券监督管理委员会 同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、取得注 册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。 公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-36 沈阳机床股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 沈阳机床股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 相关方 | 名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | | 通用技术集团机床有限公司 | | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成 ...

i EE In 沃克森 (北京) 国际资产评估有限公司 Vocation (Beijing) International Assets Appraisal Co., Ltd. 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023) 第2390号 本报告共叁册,本册第壹册 诚 信 · 专 业 · 服 务 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2111020051211101202400028 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第0925号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2390号 | | | | 报告名称: | 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的 沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益资产 评估报告 | | | | 评估结论: | 215,757,345.12元 | | | | 评估报告日: | 2024年02月02日 | | | ...

沈阳机床股份有限公司 备考审阅报告 2023年度及2024年1-4月 | A 1 | | --- | | - 1 | | 1 | 备考审阅报告 | | --- | --- | | i í | 已审备考财务报表 | | 1、 | 备考合并资产负债表 | | 2、 | 文艺公子本的行表 … 3 | | 3、 | 备考财务报关的主 … | ure the store to the 武汉市中北路 165号关辽严生大量 17-12 4 "snatee H mr Industry B. Idint 图片 Tel 027 86791219 传剧『ax: 027-85424329 备考审阅报告 众坏阅字(2024) 0200016 号 沈阳机床股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床")按照备考财务报表附 注三所述编制基础编制的备考财务报表,包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的备 考合并资产负债表，2024 年 1-4 月、2023 年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。 上述备考财务报表的编制是沈阳机床管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的 ...

沈阳机床股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 本次重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易 对方、标的公司除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现 实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 标的资产的评估报告的假设前提能按照国家有关法规 和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象 的实际情况，评估假设前提具有合理性。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航 空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公 司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募 集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司担任 本次重组的评估机构，其已就本次重组出具了相关《评估报 告》。公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的 公允性等相关事项审查如下： 一、评估机构的独立 ...