沈阳机床股份有限公司 SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD 电话:024-25190865 地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 邮箱:smtcl410@gt.cn 15 专题一 牢记使命 砥砺前行 —习近平总书记视察沈阳机床十周年 | 专题二 | 19 | 展望 | | --- | --- | --- | | 亮相展览会 | | 指标索引 | | 展现中国制造 | | | | 以"技"为先 发展新质生产力 | 21 | | | --- | --- | --- | | 坚持科技创新 | | 23 | | 加快智能升级 | | 25 | | 产品质量与安全 | | 27 | | 以"绿"为源 | 31 | | | 助力低碳发展 | | | | 强化绿色管理 | | 33 | | 应对气候变化 | | 35 | | 绿色产品设计 | | 36 | | 污染物防治 | | 37 | | 生物多样性保护 | | 39 | | 营造绿色文化 | | 40 | | 展望 | | 57 | | 指标索引 | | 58 | | 以"诚"同行 41 | | --- | | 打造共赢格局 | 沈阳机床股 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024- 15 沈阳机床股份有限公司 关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机 集团租赁业务额度暨关联交易的公告 根据公司生产经营需要，公司全年拟向通用技术集团财 务有限责任公司申请综合授信额度 16.1 亿元。与通用技术 集团沈阳机床有限责任公司基于原有土地房屋租赁业务额 度为 0.3 亿元。 2024 年 4 月 16 日公司召开的第十届董事会第七次会议 审议通过了《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通 沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》。通用财务公司、 通用沈机集团均为公司控股股东通用技术集团下属子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）的规 定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易 有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、关联方介绍 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 用 （一）通用技术集团财务有限责任公司 （以下简称"通 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳机床股份有 限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关 规定，对沈阳机床 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位包括：公司所属子公司、事业部、总部各职能部门及中心， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结 构、组织架构、发展战略、内部审计、人力资源、社会责任、企业文化、研究与开发、 资金管理、资产管 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳机床股份有 限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床向通用技术 集团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"）申请综合授信额度及通用技术集团 沈阳机床有限责任公司（以下简称"通用沈机集团"）租赁业务额度进行了核查，核查具 体情况如下： 一、交易基本情况介绍 根据公司生产经营需要，公司全年拟向通用技术集团财务有限责任公司申请综合 授信额度16.1亿元，与通用技术集团沈阳机床有限责任公司基于原有土地房屋租赁业 务额度为0.3亿元。 2024年4月16日公司召开的第十届董 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-16 沈阳机床股份有限公司 2023 年度计提减值准备和核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销应收款项的概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公 司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行 了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，2023 年度公司计提各项减值准备 3,017.34 万元，转回 918.69 万 元，减少公司 2023 年度利润总额 2,098.65 万元。 同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定， 公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、 评估和测试，为真实反映公司 2023 年度的财务状况和资产 价值，公司核销无法收回的应收款项 3,038.94 万元及坏账 准备 3,038.37 万元。 二、本次计提资产减值准备具体情况说明 2023 年，公司计提各项资产减值准备 3,017.34 万元， 转回减值准备 918.69 万元，转销减值准备 12,833.38 ...

二〇二三年度董事会工作报告 2023 年度，沈阳机床股份有限公司（简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，以切实维护公 司利益和广大股东权益为出发点，充分发挥"定战略、作决 策、防风险"的作用，恪尽职守、严格依法履行董事会职权。 聚焦主责主业，统筹企业上下持续推进"十四五"战略规划 有效实施，积极优化产业布局，筹划发行股份购买资产重大 资产重组事项，充分发挥董事会"定战略"作用；董事会及 成员深入调查研究，参与培训学习，提高履职能力，进一步 提升了"作决策"科学性；强化合规管理，法人治理结构更 加完善，信息披露质量进一步提升，夯实了"防风险"能力， 不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发 展，圆满完成了全年各项工作任务，现将公司董事会 2023 年 度的工作情况报告如下： 一、主要经营指标完成情况 2023 年公司主营业务收入 15.01 亿元，归属于上市公司 股东净利润 0.35 亿元。 二、报告期董事会工作情况 1.董事会会议召开及决议情况 报告期内，公司董事会以现场结 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-12 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年4月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年4月16日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋、独立董事哈刚、独 立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会，董事张旭视频参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《2023 年度董事会工作报告》， 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 3.《2023 年度报告及摘要》 5.《2023 年度利润分配预案 ...

沈阳机床股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 沈阳机床股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关要求，公司现任独立董事哈刚先生、王英明先生、袁 知柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情 况出具专项意见如下： 经核查独立董事哈刚先生、王英明先生、袁知柱先生本 年度的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事 会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此公告。 ...

沈阳机床股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，2023 年度本人 任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实、勤勉、认真 履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议，关注公司的经营业务及发展情况，充分执行了监督义务， 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名， 独立董事人数占董事会总人数的三分之一以上，独立 董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计与风险、提名、战略与投资、薪酬与考核、预算 管理五个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员 和提名委员会的委员。 （一）基本情况 哈刚先生，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，硕 士学位，教授职称。现任辽宁中医药大学教授、硕士生导师， 沈阳机床股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经核查本人的任职经历以及签署的相关自查文件，未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及主要 ...

沈阳机床股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，2023 年度本人 任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实、勤勉、认真 履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议，关注公司的经营业务及发展情况，充分执行了监督义务， 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 王英明先生，1974 年出生，中共党员，硕士研究生学历， 副教授职称。曾任三橡股份有限公司独立董事、辽宁华信律 师事务所兼职律师，辽宁恒敬律师事务所兼职律师。现任辽 宁大学法学院副教授，辽宁观策律师事务所兼职律师，辽宁 省教育厅法律顾问，葫芦岛仲裁委员会仲裁员，沈阳仲裁委 员会仲裁员，沈阳机床股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经核查本人的任职经历以及签署的相关自查文件，未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名， 独立董事人数占董事会总人数的三分之一以上，独立 ...