沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-70 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会 议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会 审议。具体内容详见公司同日披露的公告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 10 月 9 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、 独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 ...

2025年度第三次临时股东大会情况 - 会议于2025年9月30日以现场结合网络投票方式召开，共有428名股东参与投票，代表股份1,058,058,245股，占公司有表决权股份总数的44.8525% [1][2] - 现场投票股东2人，代表股份1,006,231,792股，占比42.6555%；网络投票股东426人，代表股份51,826,453股，占比2.1970% [2] - 会议所有议案均获通过，未出现否决议案 [1] 股东大会提案审议与表决结果 - **议案一：关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案** - 总表决同意股数51,044,782股，占比98.4918% [4] - 中小股东表决同意股数51,044,782股，占比98.4918% [5][6] - **议案二：关于调整授权经理层办理2025年度授信额度内融资业务的议案** - 总表决同意股数1,057,142,525股，占比99.9135% [6] - 中小股东表决同意股数50,910,733股，占比98.2331% [7] - **议案三：关于调整2025年度预计日常关联交易的议案** - 总表决同意股数51,058,933股，占比98.5191% [8] - 中小股东表决同意股数51,058,933股，占比98.5191% [9] - **议案四：关于修订《公司章程》的议案** - 总表决同意股数1,049,743,325股，占比99.2141% [9] - 中小股东表决同意股数43,511,533股，占比83.9562% [10] - **议案五：关于修订《股东会议事规则》的议案** - 总表决同意股数1,049,740,225股，占比99.2138% [10] - 中小股东表决同意股数43,508,433股，占比83.9502% [11][12] - **议案六：关于修订《董事会议事规则》的议案** - 总表决同意股数1,049,891,425股，占比99.2281% [13] - 中小股东表决同意股数43,659,633股，占比84.2420% [14] - **议案七：关于废止《监事会议事规则》的议案** - 总表决同意股数1,057,286,425股，占比99.9271% [14] - 中小股东表决同意股数51,054,633股，占比98.5108% [15] 第十届董事会第二十九次会议决议 - 会议于2025年9月30日以现场结合视频方式召开，5名董事全部出席 [19] - **议案一：关于补选审计与风险委员会委员的议案** - 根据新修订的工作规则，委员会成员由3人增加至5人 [22] - 补选张旭、哈刚为委员，表决结果为5票同意 [22][23] - **议案二：关于2025年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易的议案** - 关联董事张旭回避表决，非关联董事4票同意通过 [24][25][26] - **议案三：关于制定《信息披露暂缓、豁免披露管理办法》的议案** - 表决结果为5票同意 [27][28] 2025年度土地、房屋租赁关联交易详情 - **交易背景**：公司因完成重大资产重组，自2025年初起，三家标的公司（沈阳中捷航空航天机床、沈阳中捷友谊厂、天锻公司）不再作为关联方 [32] - **公司支付租金**： - 向通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁房屋、场地及车位，2025年需支付约2,203.46万元（含税） [32] - 下属子公司天锻公司向通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司租赁办公楼，需支付约130.87万元（含税） [32] - **公司收取租金**：将细河园区生产基地部分房屋出租给通用技术集团沈阳机床有限责任公司，2025年收取约140.14万元（含税） [32] - **关联关系**：交易对方均为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司的下属公司 [33][36][37] - **定价依据**：交易价格比照市场同类交易价格进行定价 [39] - **累计交易金额**：截至2025年8月末，公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司发生关联采购18,608.83万元，关联销售58,153.00万元 [41]

沈阳机床股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理办法 第一章 总则 第一条 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范信息披露暂缓与豁免行为，依法依规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《沈阳机床股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本办法。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂 缓、豁免业务的，适用本办法。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息暂缓、豁 免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业 秘密或者保密商务信息，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄 露的，可以暂缓或豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信 1 息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他 人利益的； （三）披 ...

重大重组 - 公司完成重大资产重组，购买三家标的公司股权，2025年初不再为关联方[2] 关联交易金额 - 2025年公司向通用技术集团沈阳机床租赁金额约2203.46万元，出租收入约140.14万元[2][9] - 2025年天锻公司向通用技术集团机床工程研究院(天津)租赁金额约130.87万元[2][9] - 截至2025年8月末，公司与通用技术集团沈阳机床关联采购18608.83万元，关联销售58153.00万元[11] 关联方财务数据 - 2024年通用技术集团沈阳机床总资产637958.57万元，净资产264535.62万元，营收184357.85万元，净利润42610.51万元[8] - 2024年通用技术集团机床工程研究院(天津)总资产37913.48万元，净资产34284.41万元，营收1188.15万元，净利润 - 5715.39万元[8] 关联交易审议 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2025年9月30日审议通过关联交易议案[3] - 公司第十届董事会独立董事第十四次专门会议以3票同意通过关联交易议案[13]

法 律 意 见 书 金证法意[2025]字 0930 第 001 号 中国﹒沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 沈机股份 2025 年度第三次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第三次临时股东大会的 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第三次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2025]字 0930 第 001 号 致：沈阳机床股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳机床股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛律师、冯宁律师（以下简称"本 所律师"）出席贵公司 2025 年度第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并对会议的相关事项出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月30日14:00召开，投票时间9:15 - 15:00[2] - 出席股东428人，代表股份10.58亿股，占比44.8525%[2] - 现场投票股东2人，代表股份10.06亿股，占比42.6555%；网络投票股东426人，代表股份5182.65万股，占比2.1970%[3] 议案表决情况 - 《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》同意5104.48万股，占比98.4918%[4] - 《关于调整授权经理层办理2025年度授信额度内融资业务的议案》同意10.57亿股，占比99.9135%[6] - 《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》同意5105.89万股，占比98.5191%[7] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意10.50亿股，占比99.2141%[10] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意10.50亿股，占比99.2138%[11] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意10.50亿股，占比99.2281%[14] - 《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》同意10.57亿股，占比99.9271%[15]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-68 沈阳机床股份有限公司 公司 2025 年 9 月 12 日召开的第十届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于修订<董事会审计与风险委员会工作 规则>的议案》。根据新的《董事会审计与风险委员会工作 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 9 月 30 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、 独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于补选审计与风险委员会委员的议案》 1 规则》，增加委员数量，由 3 人增加至 5 人。公司目前审计 与风险委员会成员 2 人，分别为主任委员：袁知柱 ...

沈阳机床股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2025)0200025 号 中审众环会计师事务所(特殊营语合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17 B/F, Yangtze River Industry Building, Vo. 166 Zhonghei Road. 'Auhan, 430077 验资报告 财务顾问费不含税金额 2,830,188.68 元、持续督导费用不含税金额 469,811.32 元,计 入管理费用。 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币2,358,970,620.00元,股本人民币 2,358,970,620.00元,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年6月6 日出具众环验字(2025)0200011号验资报告。截至2025年9月25日止,变更后的累计注册资 1 本人民币 2,649,073,009.00元,股本人民币 2,649,073,009.00元。 本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证 券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为 是对贵公司验资报告日后 ...

上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购对象 合规性的 法律意见书 二〇二五年九月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：沈阳机床股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律执 业资格的律师事务所。本所受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"上 ...

沈阳机床股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金到位情况 验 证 报 告 众环验字(2025)0200024 号 中北路 166 星子 TZ J- No. 146 Thonghai Boad Suban 4300 Fax: 027-85424329 验 证 报 告 众环验字(2025)0200024 号 中信证券股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司作为独立财务顾问(主承销商)组织的沈阳机床股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金截至2025年9月24日16时止的实收情况进行了审验。根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券 发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整 的验证资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整、合法,并对参与认购的特定 投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2025年9月 24日16时止的沈阳机床股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的认购资金缴入贵公司 指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准 则第1602号 -- 验资》 ...