股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月30日14:00召开，投票时间9:15 - 15:00[2] - 出席股东428人，代表股份10.58亿股，占比44.8525%[2] - 现场投票股东2人，代表股份10.06亿股，占比42.6555%；网络投票股东426人，代表股份5182.65万股，占比2.1970%[3] 议案表决情况 - 《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》同意5104.48万股，占比98.4918%[4] - 《关于调整授权经理层办理2025年度授信额度内融资业务的议案》同意10.57亿股，占比99.9135%[6] - 《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》同意5105.89万股，占比98.5191%[7] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意10.50亿股，占比99.2141%[10] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意10.50亿股，占比99.2138%[11] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意10.50亿股，占比99.2281%[14] - 《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》同意10.57亿股，占比99.9271%[15]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-68 沈阳机床股份有限公司 公司 2025 年 9 月 12 日召开的第十届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于修订<董事会审计与风险委员会工作 规则>的议案》。根据新的《董事会审计与风险委员会工作 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 9 月 30 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、 独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于补选审计与风险委员会委员的议案》 1 规则》，增加委员数量，由 3 人增加至 5 人。公司目前审计 与风险委员会成员 2 人，分别为主任委员：袁知柱 ...

沈阳机床股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2025)0200025 号 中审众环会计师事务所(特殊营语合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17 B/F, Yangtze River Industry Building, Vo. 166 Zhonghei Road. 'Auhan, 430077 验资报告 财务顾问费不含税金额 2,830,188.68 元、持续督导费用不含税金额 469,811.32 元,计 入管理费用。 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币2,358,970,620.00元,股本人民币 2,358,970,620.00元,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年6月6 日出具众环验字(2025)0200011号验资报告。截至2025年9月25日止,变更后的累计注册资 1 本人民币 2,649,073,009.00元,股本人民币 2,649,073,009.00元。 本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证 券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为 是对贵公司验资报告日后 ...

上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购对象 合规性的 法律意见书 二〇二五年九月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：沈阳机床股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律执 业资格的律师事务所。本所受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"上 ...

沈阳机床股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金到位情况 验 证 报 告 众环验字(2025)0200024 号 中北路 166 星子 TZ J- No. 146 Thonghai Boad Suban 4300 Fax: 027-85424329 验 证 报 告 众环验字(2025)0200024 号 中信证券股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司作为独立财务顾问(主承销商)组织的沈阳机床股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金截至2025年9月24日16时止的实收情况进行了审验。根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券 发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整 的验证资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整、合法,并对参与认购的特定 投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2025年9月 24日16时止的沈阳机床股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的认购资金缴入贵公司 指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准 则第1602号 -- 验资》 ...

了募集资金三方监管协议。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-66 沈阳机床股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 于 2025 年 4 月 29 日出具的《关于同意沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》证监许可 〔2025〕948 号），公司向特定对象发行普通股（A 股） 290,102,389 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 5.86 元，募集资金总额为 1,699,999,999.54 元。扣除 承 销 费 含 税 金 额 10,200,000.00 元 、 财 务 顾 问 费 3,000,000.00 元（含税）、持续督导费用 498,000.00 元（含 税）后的实际到账金额 1,686,301,999.54 元。承销费不含 税金额为 9,622,641.51 元、股票登记费不含税金额为 273,681.50 元、印花税 422,525.92 ...

资本运作 - 发行股份购买资产并募资配套资金相关材料获深交所备案通过[2] - 将尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 相关发行文件于2025年9月29日在巨潮资讯网披露[2][3]

联席主承销商关于 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年九月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意沈阳机 床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 948 号）同意注册，沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床""发行人" "上市公司"或"公司"）向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资 者发行股票募集配套资金（以下简称"本次发行"） 本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券""独立财务顾问（联席主承销商）"）和联席主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司""联席主承销商"，中信证券、中国 国际金融股份有限公司合称为"联席主承销商"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下 简称"《实施细则》 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金 发行情况报告书 联席主承销商 二〇二五年九月 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 独立财务顾问（联席主承销商） 1 全体董事签字： 徐永明 张旭 哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签字： 由海燕 吴祥文 张永 6 鲁忠 桑会庆 沈阳机床股份有限公司 年 月 日 7 8 9 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 除董事以外的高级管 ...

行业产量数据 - 2025年5月中国金属切削机床单月产量达6.7万台 同比增长6.3% [1] - 2025年1-5月中国金属切削机床累计产量33.2万台 累计增长13.3% [1] 重点上市公司 - 行业主要上市公司包括创世纪 沈阳机床 日发精机 华东数控 秦川机床 海天精工 纽威数控 宇环数控 华中数控 华东重机 [1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局与智研咨询联合发布 [1] - 智研咨询同步发布《2025-2031年中国机床设备行业市场现状调查及产业需求研判报告》 [1]