股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-69 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年11月25日以电子邮件 方式发出。 2.本次监事会于2024年11月29日以现场结合视频方式 召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、张永、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行 的议案》 公司监事会经审核后认为，本次控股股东延期履行避免 同业竞争承诺的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规 1 的相关规定和要 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-67 关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 房屋租赁的日常关联交易公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为提高公司房产使用率，根据通用技术齐齐哈尔二机床有限 责任公司（以下简称"齐二机床"）生产经营实际需要，公司拟 将细河园区部分房产出租给齐二机床下属全资子公司（具体名称 以工商审定为准）。双方拟签署三年期租赁合同，租赁期限预计 为2024年12月-2027年11月（最终以签订合同的租赁时间为准）, 年度租金预计为315万元/年（含税）。 一、关联交易概述 2.齐二机床为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限 责任公司子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易。 1.关联交易的基本情况 3.董事会审议情况：公司第十届董事会第十五次会议于2024 年11月29日召开，会议审议并通过了《关于公司与通用技术齐齐 哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》。表决 时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。非 关联董事一致通过该关联交易议 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-68 沈阳机床股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于2024年11月29日召开 第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2024年 第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间2024年12月18日（星期三） 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年12月18日9:15至2024年12 月18日15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-64 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年11月22日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2024年11月29日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事徐永明、董事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董 事王英明、独立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收现场参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-65 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案》 具体内容详见同日发布的 2024-66 公告。本议案涉及关 联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。 表决结果：同意 4 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-66 关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于近日收到公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公 司（以下简称"通用技术集团"）出具的《关于避免与沈阳机床 股份有限公司同业竞争的补充承诺函》，通用技术集团根据中国 证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》 的相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟就前 次承诺事项延期至2029年12月20日并补充部分承诺内容。现将相 关情况说明如下： 一、原承诺相关情况 2019年，通用技术集团作为战略投资人通过参与公司司法重 整的方式获得公司约50,500万股股票，占公司股份总数的29.99%。 作为公司控股股东，为避免与公司的同业竞争，曾于2019年12月 16日出具《关于避免与沈阳机床股份有限公司同业竞争的承诺函》 （以下称"原承诺函"），具体如下： "1、针对本次权益变动完成后通用技术集团所控制企业与 上市公司存在的部分业 ...

沈阳机床股份有限公司董事会 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 9月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于沈 阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（审核函〔2024〕130009号）（以下简称 "审核问询函"），要求公司在30日内对审核问询函中所列 问题逐项落实并提交书面回复。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-63 收到审核问询函后，上市公司立即组织各中介机构等相 关各方对《审核问询函》所列问题进行逐项核实和答复，并 于2024年10月21日披露了相关回复文件。根据深圳证券交易 所的进一步审核意见，上市公司需对审核问询函回复文件进 行修改、补充。因进一步修改、补充工作所需时间较长，预 计无法在上述30日内完成。根据《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》相关规定，经公司申请，深圳证券 交易所审核批准，公司将自审核问询函回复届满之日起延期 不超过30日向深圳证券交易所提交修订后的审核问询函回 沈阳机床股份有限公司关于回复 ...

财务状况 - 公司2024年9月30日货币资金为2.52亿元，较年初下降34.81%[5] - 公司2024年9月30日应收票据为6.77亿元，较年初增长158.65%[5] - 公司2024年9月30日短期借款为4.75亿元，较年初增长195.17%[5] - 公司期末货币资金余额为25,157.59万元[11] - 公司期末应收账款余额为35,773.73万元[11] - 公司期末存货余额为72,078.59万元[11] - 公司期末固定资产余额为66,065.03万元[11] - 2024年第三季度资产总计为32.02亿元[12] - 2024年第三季度负债总计为23.34亿元[12] - 2024年第三季度所有者权益总计为8.69亿元[13] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为9.23亿元[13] - 2024年第三季度少数股东权益为-5.49亿元[13] 经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为10亿元，同比下降8.20%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元，同比下降71.76%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元，同比下降2759.10%[1] - 2024年第三季度营业收入为10.00亿元[14] - 2024年第三季度营业成本为9.20亿元[14] - 2024年第三季度销售费用为6.18亿元[14] - 2024年第三季度管理费用为12.03亿元[14] - 2024年第三季度财务费用为2.25亿元[14] - 公司2024年第三季度净亏损为12,195.59万元[15] - 公司2024年第三季度营业利润亏损为12,124.92万元[15] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为84,506.81万元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为69,231.69万元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为29,134.62万元[16] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为49,622.23万元[17] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为32,635.62万元[17] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为23,430.64万元[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-24,755.70万元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-3,074.15万元[16] 其他 - 公司2024年1-9月研发费用为1.18亿元，同比增长185.84%[5] - 公司2024年1-9月其他收益为1.37亿元，同比增长53.17%[5] - 公司2024年1-9月投资收益为9,554.71万元，同比下降69.29%[5] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-386.23万元，同比下降225.01%[5] - 公司普通股股东总数为67,384，前10名股东持股情况如下[8]: - 中国通用技术(集团)控股有限责任公司持股42.90%[8] - 国新投资有限公司持股3.62%[8] - 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行持股3.33%[8] - 兴业资产管理有限公司持股2.34%[8] - 沈阳国科经营管理有限公司持股2.10%[8] - 公司于2024年8月29日收到深圳证券交易所受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件[10] - 公司于2024年9月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的审核问询函[10] - 公司于2024年10月21日回复了审核问询函,并对相关报告进行了修订、补充和完善[10]

3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事长安丰收现场参会，董事徐永明、董事张旭、董事付月朋、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-61 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年10月18日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2024年10月28日以现场结合视频方式 召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2024年10月28日 附 件 调整后组织架构图 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1. 审议《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于调整公司组织架构的议案》 ...

上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 2024 年 10 月 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com | 中国上海市石门一路 288 号 | 电子邮件 | E-mail: email@fangdalaw.com | | --- | --- | --- | | 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 | 电 话 | Tel.: +86-21-2208 1166 | | 邮政编码：200041 | 传 真 | Fax.: +86-21-5298 5599 | 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 致：沈阳机床股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（ ...

关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到贵所下发的《关于 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2024〕130009 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求， 公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核 实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《沈阳机床股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）及其摘要等相关文件进行了相应的 修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成 的。 1-1 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 | 问题 | 1 3 | | ...