业绩总结 - 2023年中捷厂、中捷航空航天和天津天锻收入分别为60154.69万元、34395.38万元和94656.47万元[4] - 2024年1 - 4月中捷厂、中捷航空航天和天津天锻收入分别为12892.80万元、9248.67万元和34873.29万元[4] - 2024年中捷厂、中捷航空航天和天津天锻实际营业收入分别为83508.89万元、48562.99万元和98106.94万元[4] 订单情况 - 2022 - 2024年中捷厂新签订单金额分别为69615.50万元、90734.74万元和77459.81万元[4][23] - 截至2024年12月31日，中捷厂在手订单合计88176.63万元[25] - 2022 - 2024年天津天锻新签订单金额分别为155704.75万元、88434.74万元、124850.57万元[33] - 截至2024年12月31日，天津天锻在手订单合计20.34亿元[37] - 2022 - 2024年中捷航空航天新签订单合同金额分别为24682.19万元、28548.94万元和35593.69万元[44] - 截至2024年12月31日，中捷航空航天在手订单合计24312.30万元[45] - 截至2025年3月11日，中捷航空航天2025年新签订单1.02亿元，意向订单2.44亿元，合计5.89亿元[45] 行业占比 - 截至2024年12月31日，中捷厂通用机械行业订单占比38.70%、工程机械订单占比10.43%、风电能源订单占比11.61%、汽车订单占比9.90%、其他订单占比30%[25] - 中捷厂报告期内收入中，通用机械行业占比27.15%、工程机械占比22.00%、船舶占比7.41%、风电新能源占比7.34%、汽车占比3.9%、其他占比32.18%[25] - 截至2024年12月31日，天津天锻航空航天行业订单占比16.08%、汽车行业订单占比33.36%、风电新能源行业订单占比28.70%[37] - 报告期各期，中捷航空航天下游航空航天领域收入占比分别为74.81%、88.70%和83.93%[41] 执行周期 - 2024年1 - 10月、2023年度、2022年度中捷厂前五大客户整机产品执行周期1年及以内收入占比分别为4.72%、57.62%、27.04%[26] - 中捷厂2022 - 2024年项目执行周期平均值分别为18.30月、10.26月、15.15月[27] - 报告期内天津天锻金额超过1000万元的重点项目生产及验收周期平均值分别为24.25个月、17.46个月、14.94个月[36] - 2024年中捷航空航天整机产品执行周期1年以内金额占比54.58%，1 - 2年占比29.65%，2年以上占比15.76%[47] 未来展望 - 预计到2025年工程机械行业营业收入将达到24.7万亿[9] - 预测期2024 - 2028年中捷航空航天主营业务收入分别为41749.38万元、36685.00万元、38430.00万元、40420.00万元、42410.00万元[50] - 2024 - 2028年机床整机产品预计销售收入分别为40311.33万元、35685.00万元、37430.00万元、39420.00万元、41410.00万元[60] - 2024 - 2028年其他业务收入预计分别为1438.05万元、1000.00万元、1000.00万元、1000.00万元、1000.00万元[62] - 2025 - 2028年预计整机收入分别为38210.27万元、38695.65万元、41707.37万元、43792.74万元[67] 产品销售 - 2024年桥式五轴加工中心、立式五轴加工中心、专机/自动线销售单价预测分别为644.92万元/台、678.21万元/台、1224.68万元/台[52] - 2028年桥式五轴加工中心、立式五轴加工中心、专机/自动线销售单价预测分别为467.88万元/台、550.00万元/台、945.29万元/台[52] - 2024年中捷航空航天桥式五轴加工中心、立式五轴加工中心、专机/自动线销售数量预测分别为33台、未提及、未提及[56] - 2028年中捷航空航天桥式五轴加工中心、立式五轴加工中心、专机/自动线销售数量预测分别为33台、未提及、未提及[56] - 2024 - 2028年立式五轴加工中心预计销售数量分别为10、13、14、16、18台，专机/自动线预计销售数量分别为10、16、17、17、17台，合计分别为53、56、60、64、68台[57] 其他数据 - 2021 - 2023年度增值服务业务平均实现收入1024.02万元，2024 - 2028年度预测年收入为1000万元[60] - 截至2024年12月31日，公司在手订单合计24312.30万元，其中整机订单22613.18万元；截至2025年3月11日，2025年新签订单1.02亿元，意向订单2.44亿元[63] - 2022 - 2024年新签整机订单为可在当年验收确认收入的平均比例（剔除影响）为42%[64] - 2022 - 2024年新签整机订单实现复合增长率17.15%，预计2025 - 2026年整机订单增长率为10%，2027 - 2028年为5%[64] - 2025 - 2028年期初整机在手订单分别为22613.18万元、21538.84万元、23692.73万元、24877.37万元[67] - 2025 - 2028年期末整机在手订单分别为21538.84万元、23692.73万元、24877.37万元、26121.23万元[67]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年3月7日以电子邮件发出[2] - 董事会于2025年3月13日现场结合视频召开[2] 会议情况 - 应出席董事5人，实际出席5人，由徐永明主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决5票同意[3]

股东大会信息 - 股东大会根据公司第十届董事会第十九次会议决议召集[5] - 2025年2月6日董事会刊登召开股东大会通知[6] - 2025年2月25日下午14:00股东大会召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份885,753,003股，占比42.8989％[10] - 通过网络投票股东674人，代表股份54,057,990股，占比2.6181％[10] - 出席股东大会股东及代表共675人，代表股份939,810,993股，占比45.5170％[10] - 中小股东674人，代表股份54,057,990股，占比2.6181％[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意938,227,422股，占比99.8315％[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》反对1,397,071股，占比0.1487％[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》弃权186,500股，占比0.0198％[15]

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-10 沈阳机床股份有限公司 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事徐永明 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2025 年 2 月 25 日 （星期二）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年2月25日9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15 至 2025 年 2 月 25 日 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 （二）会议出席情况 沈阳机床股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 67 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中捷厂等股权并募集配套资金[1] 审核情况 - 2025年1月31日收到深交所中止审核通知[1] - 中止原因是财务资料过有效期需补充提交[2] 后续计划 - 继续推进重组，落实财务数据更新及加期审计[4] - 根据审核进展及时履行信息披露义务[4]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-09 沈阳机床股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于2025年2月5日召开第 十届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2025年第 一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间2025年2月25日（星期二）14:00。 (3)本公司聘请的见证律师 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年2月25日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

会议信息 - 董事会会议通知于2025年1月26日发出[2] - 董事会于2025年2月5日召开，应出席5人实际出席5人[2] 审议结果 - 审议通过修订《公司章程》和召开2025年第一次临时股东大会议案，均5票同意[3][5] 章程修订 - 修订后公司章程第八条规定总经理为公司法定代表人[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年1月17日以电子邮件发出[2] - 董事会于2025年1月24日以视频方式召开[2] 会议情况 - 董事会应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》全票通过[2] - 《关于修订<沈阳机床股份有限公司重大经营管理事项清单>的议案》全票通过[2]

人事变动 - 2025年1月24日董事长安丰收、董事付月朋辞职[1] - 两人辞职后不在公司任职，未持股[1][2] - 半数以上董事推举徐永明暂代董事长职责[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选和董事长选举[2]