证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-19 沈阳机床股份有限公司 二○二四年度预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司2023年度关联交易实际情况，结合2024年度生 产经营计划，预计2024年度向关联方采购原材料、接受劳务 形成的关联交易金额为86,886万元，预计向关联方销售商品 及提供劳务形成的关联交易金额为52,770万元，预计关联交 易总额139,656万元。 1.董事会审议情况：公司第十届董事会第七次会议于 2024年4月16日召开，会议审议并通过了公司《2024年度预 计日常关联交易的议案》。 2.关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生回避表 决。 3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上 公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司应回 避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 1 2 单位：万元 关联 类别 关联方 关联交易内容 定价 原则 2024 年 预计 2024 年 已发生 2023 年 发生额 向关 联人 采购 ...

报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名， 独立董事人数占董事会总人数的三分之一以上，独立 董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计与风险、提名、战略与投资、薪酬与考核、预算 管理五个专门委员会。本人担任审计与风险委员会主任委员 和提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。 （一）基本情况 沈阳机床股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 袁知柱先生，1981 年出生，中共党员，博士研究生学历， 教授职称。曾任东北大学工商管理学院会计系讲师、副教授， 沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。现任东北大 学工商管理学院会计系主任、教授，本钢板材股份有限公司 及沈阳机床股份有限公司独立董事。 作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，2023 年度本人 任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实、勤勉、认真 履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议，关注公司的经营业务及发展情况，充分执行了监督义务， 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事基本情况 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-17 沈阳机床股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及相关格式指引等 有关规定，公司制定了《2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，具体如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203 号文 核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股 票 380,710,659 股，每股发行价人民币 3.94 元，募集资金总 额 1,499,999,996.46 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 10,953,213.89 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民 币 1,489,046,782.57 元，募集资金在扣除相关发行费用后 拟全部用于补充流动资金 ...

关于沈阳机床股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024) 0201265号 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 crain 430077 由于 Tal· 027-86791215 上一篇 Fav. 007 RC431320 关于沈阳机床股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众坏专字(2024) 0201265 号 目 录 起始页码 沈阳机床股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床公司")截至 2023 年 12月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是沈阳机床公司董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 金融服务框架协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳机床股份有 限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床与其关联方通用技术 集团财务有限责任公司（以下称"财务公司"）签署的金融服务框架协议及相关风险控制 措施执行情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务框架协议条款内容 公司于 2022 年 11 月 23 日召开股东大会，审议通过了《关于公司与通用技术集团财 务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》，同意公司与财务公司签订《金 融服务框架协议》，由财务公司（"甲方"）为沈阳机床（"乙方"）提供存款、结算、 信 ...

关于沈阳机床股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0201264号 最 III 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 由于 Tol· 027-A6791215 关于沈阳机床股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 青项商核报告 众坏专字(2024) 0201264 号 沈阳机床股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是沈阳机床公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 ...

企业户数 - 2023年末纳入合并范围企业户数8户，较上年净减2户[2] 业绩数据 - 2023年营收150,140.15万元，同比降10.11%；净利润2,918.56万元，同比增170.22%[3] - 2023年末资产总额317,094.01万元，较上年末降12.06%；负债总额218,288.60万元，较上年末降17.06%[4] - 2023年营业成本139,879.90万元，同比降2.64%；综合毛利率6.83%，同比降7.15个百分点[10] - 2023年销售费用9,384.60万元，同比增14.69%；管理费用18,608.72万元，同比降5.20%[10] - 2023年其他收益21,782.15万元，同比增558.19%；投资收益4,460.94万元[11][12] - 2023年信用减值净转回351.27万元；资产减值计提2,449.93万元[12] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额14,805.03万元，同比增157.38%[12] - 2023年投资活动现金流净额778.55万元，同比增111.45%；筹资活动现金流净额 -35,085.20万元，同比降143.89%[14] 资金余额 - 2023年末货币资金余额38,590.08万元，较上年末降33.54%；应收票据余额2,615.85万元，较上年末增4055.44%[4]

关于沈阳机床股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0203312号 目 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 沈阳机床股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023 年度财务报表") 的基础上,对后附的《沈阳机床股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 营业收入扣除情况表 1 关于沈阳机床股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众坏专字(2024) 0203312 号 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是沈阳机床公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准 ...

（三）协办人：宋璨江 （四）培训时间：2024 年 4 月 3 日 中信证券股份有限公司关于沈阳机床股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对沈阳机床股份有限公 司（以下简称"沈阳机床""公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：石建华、伍玉路 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对沈阳机床开展了 2023 年度持续督导培训。本次培训之中， 参与培训的人员通过对相关法律法规的学习，对上市公司信息披露、上市公司治 理和规范运作、募集资金管理和使用等相关要求等有了更加深刻地理解与认识。 同时，保荐机构相关人员和参与培训的人员对公司日常运作中遇到的问题进行了 讨论。 中信证券认为：通过本次培训，促进培训对象增强法制观念和诚信意识，加 强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任 和义务，此 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-11 沈阳机床股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日披露《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，草案 及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审 批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容， 并注意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次重组草案披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本 次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次 重组工作正在有序推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购 买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机 床中捷友谊厂有限公司 100%股权，拟向通用技术集团机床有限 公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45% 股权，同时向不超过 35 名特定对象发 ...