| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余军作为浙江英特集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人浙江省国际贸易集团有限公司提名为浙江英特集团股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是□否 如否，请详细说明：_______ ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名黄英为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：____ ...

声明人陈昊作为浙江英特集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人浙江省国际贸易集团有限公司提名为浙江英特集团股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 如否，请详细说明：_________________ ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名李耀为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名陈昊为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名余军为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李耀作为浙江英特集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人浙江省国际贸易集团有限公司提名为浙江英特集团股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是□否 如否，请详细说明：_______ ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人黄英作为浙江英特集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人浙江省国际贸易集团有限公司提名为浙江英特集团股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届二十二次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 30 日 1 附件： 一、郭峻先生简历 2024 年 7 月 24 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以 电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开九届二十二次监事会议的通知。会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于第十届监事会监事候选人的议案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 鉴于公司第九届监事会已任期届满，根据《公司章程》等 ...

2024 年 7 月 19 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子 邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届三十九次董事会议的通知。会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，缺席会议的 董事 0 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届三十九次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 1 一、审议通过了《关于投资建设石塘医药产业园项目的议案》（同意 10票、反对 0票、 弃权 0 票）。 公司董事会战略委员会审议通过了该议案。 相关内容披露在同日的巨 ...