2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《证券法》《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的态度，以实事求是的精神，积极开展工作，对公司经营活动、财务状 况及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督，认真履行了监 事会的各项职责，切实维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，主要内容如下： 1、2023 年 4 月 11 日，公司第十一届监事会第十二次会议在公司 1918 会议 室召开，全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》 （3）《2022 年度财务决算报告》 （4）《2022 年度利润分配预案》 （5）《2022 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于计提资产减值准备的议案》 2、2023 年 4 月 26 日，公司第十一届监事会第十三次会议以通讯方式召开， 全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案： 《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 23 日，公司 ...

券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-19 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十一届监事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2024 年 4 月 10 日上午 11∶30，第十一届监事会第十九次会议在南京新城科技园科技 创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与 会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》全文及其摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-22 南京公用发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于天衡会计师事务所已连续多年为公司提 供审计服务，综合考虑公司发展情况及审计工作需要，按照《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟变 更会计师事务所，聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与天衡会计师事务所进行了 充分沟通，天衡会计师事务所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第十一届董事会第三十五 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-29 南京公用发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 仇向洋 作为 南京公用发展股份有限公司 第 十二 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京公用发展股份有限公司董事会提名 为南京公用发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京公用发展股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-24 南京公用发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京公用发展股份有限公司董事会现就提名方忠宏为南京公用发展股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京公用发展股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京公用发展股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

声明人叶邦银作为南京公用发展股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京公用发展股份有限公司董事会提名为南京 公用发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-28 南京公用发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过南京公用发展股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

南京公用发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二四年四月十二日 南京公用发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，南 京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方 忠宏、叶邦银、仇向洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事方忠宏、叶邦银、仇向洋的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《南京公用发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、 内容、会议出席对象，说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的 登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电话和联系人姓名等事项。 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派虞玮律师、杨菲律师出席并见证了公司于 2024 年 3 月 27 日 在南京公 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-17 南京公用发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 5、主持人：李祥先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股 东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00。 2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）公司十七楼会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，形成的决议 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-15 南京公用发展股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 业绩考核指标剔除因素说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年限制性股票激励计划简述 南京公用发展股份有限公司（以下简称"南京公用"或"公司"）于 2021 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第四次会议、于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<南京公用发展 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "《激励计划》"）等相关议案。 2024 年 3 月 18 日，公司召开第十一届董事会第三十四次会议及第十一届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件已满足，董事会同意办理符合解除限售条件的 113 名激励对象第一 ...