关于湖北宜化化工股份有限公司 新增 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化新增 2024 年度对外担保额度预计事项进行了 审慎尽职调查，核查情况如下： 一、担保情况概述 为优化贷款结构、降低财务成本，2024 年度湖北宜化拟为除湖北宜化贸易 有限公司外的合并报表范围内控股子公司（简称"被担保方"）以低利率贷款置 换存量贷款及生产经营资金需要新增不超过 600,700 万元的担保额度，其中对资 产负债率大于 70%的被担保方新增 460,000 万元担保额度，对资产负债率小于或 等于 70%的被担保方新增 140,700 万元担保额度。 单位：万元 | 担 | 被担保方最近 | 截至2024年5 ...

特别提示： 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-061 湖北宜化化工股份有限公司 关于新增 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 111.32%，对资产负债率大于 70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产 47.43%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最 近一期经审计净资产 53.58%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为优化贷款结构、降低财务成本，公司 2024 年度拟为除湖北宜 化贸易有限公司外的合并报表范围内控股子公司（以下简称"被担保 方"）新增不超过 600,700 万元的担保额度，其中对资产负债率大于 70%的被担保方新增 460,000 万元担保额度，对资产负债率小于或等 于 70%的被担保方新增 140,700 万元担保额度。 担保范围包括但不限于向金融机构及其他业务合作方申请信贷、 融资租赁等业务；担保形式包括但不限于保证 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-063 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十六次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 4 位，为杨继林先生、赵阳先生、 郑春美女士、李强先生。 本议案须提交公司股东大会审议。 《关于新增 2024 年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》。保荐人核查意见详见巨潮资讯网。 （二）审议通过了《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限 公司 100%股权或构成关联交易的议案》 4. 本次董事会会议的主持人为董事 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-062 湖北宜化化工股份有限公司 关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限 公司 100%股权或构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化资源配置、提升公司盈利水平，湖北宜化化工股份有限公 司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式转让全资子公司湖北宜化 降解新材料有限公司（以下简称"降解新材料"）100%股权（以下简称 "交易标的"），转让底价不低于经备案的交易标的评估值 15,118.75 万 元。本次交易完成后，降解新材料不再纳入公司合并报表范围。 公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"） 拟参与竞拍，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 相关规定，本次交易或将构成关联交易。本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述交易事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通 过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第十届董事会第三十六 ...

审议通过了《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司 100%股权或构成关联交易的议案》 公司本次交易目的为优化资源配置，提升公司盈利水平，交易标 的转让底价不低于经备案的评估价值，成交价格根据产权交易机构交 易规则确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。同意将本议案提交第十届董事会第三十六次会议审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年第四次独立董事专门会议决议 2024 年第四次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次 独立董事专门会议通知于 2024 年 6 月 19 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，将第十届董事会第三十六次会议审议 通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-065 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 8 日。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （七）出席对象： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化 工股份有限公司章程》的规定。 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司 100%股权或构 成关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司 100%股权或构成关联交易事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为优化资源配置、提升公司盈利水平，湖北宜化拟通过公开挂牌方式转让全 资子公司湖北宜化降解新材料有限公司（简称"降解新材料"）100%股权（以 下简称"交易标的"），转让底价不低于经备案的交易标的评估值 15,118.75 万 元。本次交易完成后，降解新材料不再纳入公司合并报表范围。本次交易以公开 挂牌方式进行，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司 ...

湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十五次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2024 年 6 月 24 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-064 监 事 会 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司 100%股权或构成关联交易的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事李刚回避了 表决。 《关于公开挂牌转让湖 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-060 1 1. 增持主体：湖北宜化集团有限责任公司。 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖 北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）计划自 2023 年 12 月 25 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资 金择机增持公司股份，拟增持股份金额不低于 1.5 亿元，不超过 3 亿 元。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日巨潮资讯网《关于控股股东增 持公司股份的公告》。 2. 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限届满。2023 年 12 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日期间，宜化集团通过深交所交易系统以 集中竞价方式累计增持公司股份 16,888,447 股，占公司总股本的 1.60%，增持股份金额为 16,059.86 万元，本次增持 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-058 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创 新公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据深圳证券 交易所《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行公司债券符合深 交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕243 号），完成湖北宜 化化工股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公 司债券（第一期）（债券简称为 24 宜化 K1，债券代码为 133858.SZ， 以下简称"本期债券"）发行，发行结果如下： 一、发行期限 二、实际募集资金规模 本期债券实际募集资金规模为人民币 4.5 亿元，票面利率为 3.08%。 三、债券期限 本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权。 四、实际认购投资者情况说明 本期债券投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳 董 事 会 证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债 ...