人事变动 - 公司2026年1月29日选举虞云峰为第十一届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 虞云峰1969年4月出生，大专学历，高级工程师[3] - 虞云峰曾任湖北宜化集团安环部副部长等职，现任公司党委副书记等职[3] 股份情况 - 虞云峰因激励计划持有公司股份150,000股，45,000股正办理回购注销[4]

证券日报网讯 1月23日，湖北宜化发布公告称，公司于2026年1月23日召开的第十届董事会第五十七次 会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2024年 限制性股票激励计划的激励对象中有16人因离职、工作变动等情形，其已获授但尚未解除限售的663， 700股限制性股票将由公司回购注销。 （文章来源：证券日报） ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月23日，湖北宜化发布公告称，湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会于2025年2月 11日任期届满，2026年1月23日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于提名公司第十一届 董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第十一届董事会独立董事的议案》，拟由11名董事组成新一 届董事会，其中非独立董事7名、独立董事4名，非独立董事中含职工代表董事1名，相关人选将提交预 计2026年第一次临时股东会审议。 ...

事件概述 - 湖北宜化董事会薪酬与考核委员会于2026年1月23日同意，对2024年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的股票进行回购注销 [1] - 回购注销涉及16名激励对象，合计66.37万股限制性股票，原因为相关激励对象已离职或发生工作变动 [1] 回购注销原因与依据 - 16名激励对象因离职、工作变动等情形，不再符合激励条件 [1] - 回购注销依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 [1] 程序合规性 - 董事会薪酬与考核委员会核查认为，本次回购注销事项的程序及内容均符合相关法律法规及公司激励计划规定 [1] - 拟回购注销的股票数量、回购价格无误，涉及的激励对象名单准确，不存在损害公司及股东合法权益的情形 [1] 影响与意义 - 回购注销完成后，公司总股本将相应减少 [2] - 此举将使公司股权激励计划的实施更贴合实际管理需求，有助于进一步优化激励对象结构，保障激励计划的严肃性和有效性 [2]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-014 湖北宜化化工股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象中有 16 人 因离职、工作变动等情形，其已获授但尚未解除限售的 663,700 股限制 性股票将由公司回购注销，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1. 2024 年 3 月 14 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议 通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于制订<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制 订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 ...

法律意见 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | | | 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 德恒 01F20240297-07 号 致：湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）事项的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司回购 ...

湖北宜化化工股份有限公司 章 程 二零二六年一月 | | | --- | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规 定成立的股份有限公司。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改 （1992）42 号文批准，以募集方式设立；在湖北省市场监督管理局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91420000179120378B。 第三条 公司于 1996 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字（1996）118 号文和证监发 字（1996）119 号文批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,635 万股，于 1996 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 湖北宜化化 ...

第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》及 《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理 人员任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 湖北宜化化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2026年1月） 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满离任、 主动辞任、被解任、退休、工作调动及其它导致董事、高级管理 人员实际离职等情形。 董事辞任的，自公司收到辞任报告之日生效。如存在下列情 况，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、自律 监管规则和《公司章程》的规定履行职责，相关法规另有规定的 除外： （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事 ...

第一章 总则 第一条 为加强湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）外部信息报送和使用管理，确保公平信息披露，避免 产生内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《湖北宜化化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、 控股子公司，公司董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报 送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称信息包括但不限于以下内容： （一）本公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理 制度》所明确的可能对公司股票及其衍生品交易价格有较大影响的重 要信息。 （二）涉及公司经营管理、运作和决策，但尚不具备公开披露条 件的信息，或涉及商业秘密及对公司利益、品牌形象等有重大影响的 信息，包括但不限于投资信息、市场信息、财务信息、技术信息、内 控信息、人力资源信息、品牌信息等。 （三）其他涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品交 1 湖北宜化化 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为适应湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理 （"ESG"）工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司的可 持续发展目标，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法 律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设立董事会战略与可持续发展委员会。 董事会战略与可持续发展委员会对董事会负责，主要职责是对公 司中长期发展战略和重大投资决策、可持续发展（ESG）工作进 行研究并提出建议。 第二章 董事会战略与可持续发展委员会的人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由 3-5 名董事组成， 其中至少包括一名独立董事。 第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员由董事长或董 事会提名委员会或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，由全体董事的过半数通 ...