证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-011 湖北宜化化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 2 月 11 日任期届满，并已公告延期换届，具体情况详见 2025 年 1 月 21 日巨潮资讯网《关于董事会、监事会延期换届的提示性公 告》。公司已完成董事会换届选举筹备工作，并于 2026 年 1 月 23 日 召开第十届董事会第五十七次会议，审议通过《关于提名公司第十一 届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第十一届董事会独立董 事的议案》，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北宜化化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司第十一届董事会拟 由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，非独立董 事中包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司控股股东湖 ...

提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名袁军为湖北 宜化化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-004 湖北宜 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-003 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名郑春美为湖 北宜化化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-007 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑春美作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北宜化化工股份有限 公司董事会提名为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-017 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于召 开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 2 月 9 日召 开 2026 年第一次临时股东会，将第十届董事会第五十七次会议审 议通过的部分议案提交审 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-016 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第五十七次会议通知于 2026 年 1 月 20 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议通过的非独立 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 1 月 23 日 湖北宜化化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划中，有 16 名激励对象因离职、工作变动等情形，拟 由公司对其已获授但尚未解除限售的 66.37 万股限制性股票进行回购 注销。董事会薪酬与考核委员会对前述回购注销事项进行核查，并发 表核查意见如下： 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《湖北宜 化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》有关规 定，拟回购注销部分限制性股票的回购数量、回购价格无误，涉及的 回购名单准确，不存在损害公司和股东合法权益的情形，同意本次回 购注销事项。 ...

湖北宜化公告称，公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票。此次回购注销因1人工 作变动、部分人离职等情形，涉及限制性股票663,700股，占本激励计划授予总量的2.14%，占回购注销 前公司总股本的0.06%。回购价格方面，工作变动的以4.02元/股加银行同期定期存款利息之和回购，离 职的以4.02元/股回购，资金总额约267万元，来源为自有资金。本次回购注销已获董事会审议通过，尚 需股东会审议，完成后公司总股本将减至1,087,584,712股，不影响公司业绩和激励计划实施。 ...

公司股价与交易表现 - 2025年1月19日盘中，公司股价上涨2.06%，报15.37元/股，总市值167.26亿元，成交额2.51亿元，换手率1.56% [1] - 当日主力资金净流入1319.53万元，特大单净买入469.25万元，大单净买入850.28万元 [1] - 公司股价年初以来上涨8.16%，近5日、20日、60日分别上涨4.13%、9.79%、12.93% [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入191.67亿元，同比增长41.76%，归母净利润8.12亿元，同比增长7.01% [2] - 公司主营业务收入构成为：磷复肥26.07%、聚氯乙烯18.92%、尿素13.86%、其他12.07%、煤炭11.92%、其他氯碱产品9.18%、精细化工产品7.98% [1] - 公司A股上市后累计派现13.37亿元，近三年累计派现6.45亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为8.31万户，较上期减少30.23%，人均流通股12723股，较上期增加43.33% [2] - 同期，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1534.99万股，较上期增加1005.35万股 [3] - 南方中证1000ETF为第六大流通股东，持股791.53万股，较上期减少8.21万股，大成新锐产业混合A退出十大流通股东之列 [3] 公司基本信息与行业分类 - 公司全称为湖北宜化化工股份有限公司，成立于1993年9月6日，于1996年8月15日上市，位于湖北省宜昌市 [1] - 公司主营业务涉及化肥、化工产品的生产与销售 [1] - 公司所属申万行业为基础化工-农化制品-氮肥，所属概念板块包括磷化工、煤化工、化肥、氟化工、可降解等 [1]

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年度股东会审议通过《关于 2025 年度对外担保额 度预计的议案》，于 2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第六次临时股东 会审议通过《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 569,633.00 万元的担保额度，其中对资产负债率大于 70%的控股子公 司提供 314,445.00 万元担保额度，对资产负债率小于或等于 70%的控 股子公司提供 245,370.00 万元担保额度，对资产负债率小于或等于 70%的部分参股公司提供 9,818.00 万元担保额度。在有效期内，前述 预计的担保额度可按照实际情况在资产负债率 70%以上/以下同等类 别的被担保公司之间进行额度调剂。 2025 年 12 月，公司使用上述担保额度为参股公司松滋史丹利宜 化新材料科技有限公司（以下简称"史丹利宜化新 ...