湖北宜化化工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为适应湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理 （"ESG"）工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司的可 持续发展目标，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法 律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设立董事会战略与可持续发展委员会。 董事会战略与可持续发展委员会对董事会负责，主要职责是对公 司中长期发展战略和重大投资决策、可持续发展（ESG）工作进 行研究并提出建议。 第二章 董事会战略与可持续发展委员会的人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由 3-5 名董事组成， 其中至少包括一名独立董事。 第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员由董事长或董 事会提名委员会或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，由全体董事的过半数通 ...

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，每届任期三年[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[4] 董事会权限 - 董事长决定金额在公司最近经审计净资产5%以下的投资等事项权限[8] - 重大交易多指标超10%且部分有绝对金额要求需董事会审议[11] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人[8] 关联交易 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%为关联交易[12] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会并提议案[14] - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前十天、临时提前三天通知[14] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[17] 董事履职 - 董事连续两次未出席或十二个月未出席超半数需说明并公告[18] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过，财务资助和担保另有要求[24] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事过半数通过[24] 利润分配等决议 - 利润分配等事项未出审计报告先据草案决议，出报告后再决议[25] 会议记录 - 董事会会议记录含召开日期等内容，董事签字确认，可书面说明意见[25][26] 责任承担 - 董事对决议担责，违法致损参与决议董事赔偿，异议记载可免责[26] 决议落实与公告 - 董事长督促落实决议并检查，涉及重大事件按规定公告[26] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[27][28] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效，原规则废止[30]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不低于全体董事人数的三分之一，至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 受行政处罚、刑事处罚、公开谴责或多次通报批评的不得任职[9] - 原则上最多在三家境内外上市公司兼任[4] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持有1%以上股份的股东可提出候选人[11] - 候选人信息公示期为三个交易日[12] 独立董事职责与权限 - 在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人[2] - 审计委员会至少有一名会计专业人士且召集人为会计专业人士[2] - 行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[19] 独立董事任期与离职 - 连续任职六年，36个月内不得被提名为该公司候选人[13] - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应提议解除职务[15] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[15][16] - 任期届满前被解除职务，公司应披露理由和依据[15] 公司对独立董事的支持 - 为独立董事提供工作条件，董事会秘书协助并通报运营情况[27] - 保证独立董事知情权，资料不充分可要求补充或延期会议[27] - 提供的资料公司及本人至少保存十年[27] - 有关人员配合独立董事行使职权，费用由公司承担[28] - 给予适当津贴，标准由董事会制定、股东会审议并在年报披露[28] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过后生效，原制度废止，解释权归董事会[30] - 未尽事宜按相关规定执行，不一致时以其规定为准[30]

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名成慧为湖北 宜化化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-006 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-010 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人成慧作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北宜化化工股份有限公 司董事会提名为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

独立董事提名 - 袁军被提名为湖北宜化化工第十一届董事会独立董事候选人，通过资格审查[1] 任职资格 - 袁军及直系亲属持股、任职情况符合要求[4] - 袁军近十二个月无不符合任职情形[5] - 袁军近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[6] - 袁军担任境内上市公司独董数量及连续任职时长合规[7]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-012 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册地址及注册资本暨修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更注册地址 及注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订背景 1. 根据法律法规相关规定，为适应战略发展需要，公司拟将"董事 会由 9-15 名董事组成"调整为"董事会由 11 名董事组成"，将"董事会战 略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"。同时，基于经营办 公实际情况，公司拟将注册地址由"湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号"变更为"湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路 122 号"。 2. 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，有 16 人因离职、 工作变动等情形不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 663,700 股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-013 为完善公司治理制度体系，根据《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定， 结合公司实际，拟修订并新增制定部分治理制度。 二、修订情况 本次修订及新增制定的相关治理制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 修订 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 4 | 外部信息报送和使用管理制度 | 修订 | | 5 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 三、其他事项说明 湖北宜化化工股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于制定、修订公 司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订背 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-009 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人彭学龙作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北宜化化工股份有限 公司董事会提名为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-005 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名彭学龙为湖 北宜化化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 ...