会议召开和出席情况 - 会议于2025年8月14日14:30在宜昌市沿江大道52号6楼会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4][5] - 会议由董事长卞平官主持，董事会为召集人，符合法律法规及公司章程规定 [6][7] - 参会股东及代表共608名，代表股份257,274,588股（占总股本23.6352%），其中现场出席3名（代表股份234,734,144股，占比21.5645%），网络投票605名（代表股份22,540,444股，占比2.0707%） [7] - 中小投资者共607名，代表股份22,610,444股（占比2.0772%） [7] 提案审议表决结果 - **限制性股票回购注销议案**：通过率99.6105%（同意256,272,488股），反对0.3587%，弃权0.0308%；中小股东同意率95.5680% [9] - **注册资本变更及章程修订议案**：通过率99.6005%（同意256,246,688股），反对0.3689%，弃权0.0307%；中小股东同意率95.4539% [10] 回购注销及注册资本调整 - 公司将回购注销18名激励对象未解锁的27.38万股限制性股票，总股本减少273,800股，注册资本同步减少273,800元 [14] - 债权人需在公告披露后45日内申报债权，可通过现场、邮寄或电子邮件方式提交材料 [15][16][17] 法律意见及文件备查 - 湖北民基律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [11] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [11]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 于2025年7月28日第十届董事会第五十一次会议审议通过召开议案[3] - 会议通知于2025年7月29日通过《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网公告 刊登日期符合提前15日要求[4][5] - 现场会议于2025年8月14日在宜昌市沿江大道52号6楼会议室召开 网络投票通过深交所系统进行[6] 出席会议人员构成 - 参会股东及代理人共608名 代表股份257,274,588股 占总股本23.6352%[6] - 现场参会股东3名代表股份234,734,144股 网络参会605名代表股份22,540,444股[6] - 中小投资者607名代表股份22,610,444股 占比2.0768% 公司董事及高管通过现场或通讯方式列席[7] 议案审议与表决结果 - 审议关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案[7] - 议案一表决结果：同意256,272,488股(99.6105%) 反对922,800股(0.3587%) 弃权79,300股(0.0308%)[8][9] - 议案二表决结果：同意256,246,688股(99.6005%) 反对949,000股(0.3689%) 弃权78,900股(0.0307%)[9][10] - 两项议案均为特别决议事项 均获得超过三分之二有效表决权通过[7][9] 法律合规性结论 - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[6] - 出席人员资格及表决程序合法有效[7][10] - 表决结果符合相关法律法规要求[11]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年8月14日召开临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [1] - 出席会议股东及授权代表共608名 代表股份257,274,588股 占总股本23.6352% [1] - 现场出席股东3名 代表股份234,734,144股 占总股本21.5645% [1] - 网络投票股东605名 代表股份22,540,444股 占总股本2.0707% [2] - 中小投资者参会607名 代表股份22,610,444股 占总股本2.0772% [2] 提案表决结果 - 限制性股票回购议案获99.6105%高票通过 同意票256,272,488股 [3] - 该议案反对票922,800股（0.3587%） 弃权票79,300股（0.0308%） [3] - 中小股东对该议案支持率达95.5680% 反对票4.0813% [3] - 注册资本变更及章程修订议案获99.6005%通过 同意票256,246,688股 [4][5] - 该议案反对票949,000股（0.3689%） 弃权票78,900股（0.0306%） [5] - 中小股东对该议案支持率95.4539% 反对票4.1972% [5] 会议合规性 - 湖北民基律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [5] - 会议召集程序 出席人员资格及表决程序均符合公司法与公司章程规定 [5]

公司治理与资本变动 - 公司于2025年7月第五次临时股东会审议通过回购注销2024年限制性股票激励计划中18名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票27.38万股 [1] - 本次回购注销完成后公司总股本将减少273,800股，注册资本相应减少273,800元 [1] 债权人通知程序 - 根据公司法规定，债权人可自公告披露之日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过现场递交、邮寄或电子邮件方式向湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部申报债权，需注明"申报债权"字样 [2] - 未在规定期限内行使权利的债权人其债权有效性不受影响，公司将继续实施回购注销事宜 [2]

公司治理 - 湖北宜化于2025年8月14日召开2025年第五次临时股东会 [1] - 股东会审议通过关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [1] - 股东会同时审议通过调整限制性股票回购价格的议案 [1]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会8月14日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加表决股东608名，代表股份257,274,588股，占公司股份23.6352%[3] 议案表决 - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，同意256,272,488股，占比99.6105％[6] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意256,246,688股，占比99.6005％[7] 表决情况 - 律师认为本次股东会程序及表决结果合法有效[8]

回购注销 - 公司2025年7月28日董事会和8月14日股东会通过回购注销议案[1] - 回购注销2024年激励计划中18名对象27.38万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本减少273,800股，注册资本减少273,800元[1] 债权人申报 - 债权人可在公告披露日起45日内要求清偿或担保[2] - 申报时间为2025年8月15日起45日内工作日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[2][3] - 申报地点为湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部[3] - 联系电话为0717 - 8868081[3] - 电子邮箱为hbyh@hbyihua.cn[3] - 联系人是李玉涵、李明亮[3] - 邮寄申报以邮戳日为准，邮件申报以收到日为准[3]

会议安排 - 2025年7月28日董事会同意8月14日召开临时股东会[5] - 会议通知7月29日公布，股权登记日8月11日[6][8] - 现场会议8月14日14:30，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 608名股东代表257,274,588股，占比23.6352%[9] - 3名现场股东代表234,734,144股，占比21.5645%[9] - 605名网络股东代表22,540,444股，占比2.0707％[10] 议案审议 - 审议回购注销限制性股票、变更注册资本及修订章程议案[11] - 回购注销议案同意256,272,488股，占比99.6105％[13] - 变更注册资本议案同意256,246,688股，占比99.6005%[14]

交易概述 - 全资子公司内蒙古宜化化工有限公司通过公开挂牌方式转让所持内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1.718%股权 [1] - 汇能控股集团有限公司和内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司组成的联合体以22,160万元交易价格受让该股权 [1] - 交易经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过 [1] 交易进展 - 公司已收到股权转让价款22,160万元 [2] - 联海煤业已完成股东变更工商登记手续 [2] 财务影响 - 本次交易预计增加公司2025年归属于上市公司股东的净利润约2.09亿元 [2] - 对公司本年度财务状况将产生积极影响 [2]

公司资产处置 - 全资子公司内蒙古宜化化工有限公司通过公开挂牌方式转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1.718%股权 [2] - 汇能控股集团有限公司和内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司组成的联合体以22160万元交易价格受让该股权 [2] - 公司已收到股权转让价款22160万元 联海煤业已完成股东变更工商登记手续 [2] 公司治理与决策 - 公司第十届董事会第四十九次会议审议通过本次股权转让议案 [2] - 董事会同意通过公开挂牌方式进行此次资产处置 [2]