湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是湖北 宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北宜化集团有 限责任公司（以下简称"宜化集团"）的控股子公司，长期为公司及子 公司提供金融服务。为加强与财务公司的金融合作，满足公司流动性 资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司续签《金融服务协 议》（以下简称"协议"），由财务公司为公司及子公司提供存贷款、 结算、票据及其他金融服务。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-069 湖北宜化化工股份有限公司 关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续 签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 财务公司为公司控股股东宜化集团的控股子公司，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过， 独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》 的公告 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更 注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、修订背景 1.为践行"长江大保护"政策，公司以落实沿江 1 公里化工企业 "关改搬转"为契机，将相关产能置换至宜昌市姚家港化工园田家河 片区。结合生产经营实际，公司拟将注册地址由"宜昌市猇亭区"变 更为"湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号"。 2.为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法 规相关规定，结合经营管理需要，公司《监事会议事规则》等与监事 会有关的制度条款相应废止。公司股东会审议同意本议案前，第十届 监事会全体成员将按照法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-064 湖北宜化化工股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 7 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 8 | 董事会向经理层授权管理办法 | 修订 | | 9 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 10 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | | 11 | 信息披露管理办法 | 修订 | | 12 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-072 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，将第十届董事会第四十九次会议、第十 届监事会第三十六次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工 股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（周一）14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第三十六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-071 2. 本次监事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于变更注册 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-070 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十九次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 调研基本情况 - 调研对象为湖北宜化，所属行业是化学原料，接待时间为2025年6月12日，上市公司接待人员有公司董事长卞平官、公司董事及董事会秘书王凤琴、公司财务总监廖辞云 [16] 详细调研机构 - 接待对象为参加2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者，接待对象类型为其它 [19] 调研机构占比 未提及 主要内容资料 - 公司近期完成新疆宜化回表，将其煤炭年产能3000万吨、尿素年产能60万吨等纳入合并报表，强化资源禀赋及成本优势 [23] - 公司化肥化工产品以国内市场保供稳价为首要任务，正有序组织配额内的磷肥和尿素出口 [23] - 公司收购控股股东宜化集团持有的宜昌新发投100%股权，属同一控制下企业合并，新疆宜化成为控股子公司，过渡期内收益归上市公司，亏损由宜化集团补足 [24] - 搬迁至田家河化工园区的产能置换升级改造项目将于2025年底前分批投产 [24][27][34] - 截至目前公司控股股东宜化集团持股比例为21%，未达触发要约收购情形，增持每增加1%将及时履行信息披露义务 [25] - 公司为践行“长江大保护”政策，计划在田家河化工园区建成现代化工产业集群，推动产业转型升级 [26][31][33] - 年产4万吨季戊四醇项目计划于2025年底前投产 [26] - 所提及诉讼与公司无关 [28] - 半年度业绩情况关注后续定期报告 [28] - 公司近3年累计现金分红总额6.45亿元，占同期年均归母净利润的59.22%，2025年制订规划将现金分红比例提升 [28][29] - 公司拟对宜昌地区产能搬迁腾出的土地全面梳理后科学规划，依法依规享受有关优惠政策，重大影响事项将及时披露 [31][32][33] - 2025年公司围绕战略规划，推进旧厂区搬迁和新项目建设，在田家河化工园区建成现代化工产业集群 [31] - 磷化工项目建设基本完成，正开展投产前准备工作 [31] - 邦普宜化一期10万吨/年磷酸铁项目已出合格产品，试生产有序推进 [32]

公司战略与产能 - 完成新疆宜化回表，将煤炭年产能 3000 万吨、尿素年产能 60 万吨、PVC 年产能 30 万吨、烧碱年产能 25 万吨、三聚氰胺年产能 8 万吨等纳入合并报表，强化资源与成本优势 [1] - 收购控股股东宜化集团持有的宜昌新发投 100%股权，新疆宜化股权比例由 35.597%升至 75.00%，成为控股子公司 [2] - 践行“长江大保护”，落实“关改搬转”任务，计划在田家河化工园区建成现代化工产业集群 [3] 项目进展 - 搬迁至田家河化工园区的产能置换升级改造项目 2025 年底前分批投产 [2][3][4][7] - 年产 4 万吨季戊四醇项目 2025 年底前投产 [3] - 磷化工项目建设基本完成，开展投产前准备工作 [6] - 邦普宜化一期 10 万吨/年磷酸铁项目已出合格产品，试生产有序推进 [6] 产品出口 - 化肥化工产品遵照国家出口政策，以国内保供稳价为主，兼顾国际市场，有序组织配额内磷肥和尿素出口 [2] 股权增持 - 控股股东宜化集团持股比例 21%，未达触发要约收购情形，增持 1%及时披露 [2] 诉讼与业绩 - 所提及诉讼与公司无关 [4] - 半年度业绩关注后续定期报告 [4] 分红策略 - 近 3 年累计现金分红 6.45 亿元，占同期年均归母净利润 59.22% [4] - 2025 - 2027 年规划将现金分红比例提升至每年不少于当年归母净利润 30%，连续三年累计不少于同期年均归母净利润 35% [5] 土地处置与补偿 - 对宜昌地区产能搬迁腾出土地进行梳理，科学规划后续方案 [6][7] - 依法依规享受主管部门优惠政策，重大影响事项及时披露 [6][7]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-062 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东增持股份触及 1%整数倍的公告 控股股东湖北宜化集团有限责任公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北宜化"）于 称"宜化集团"）通知，宜化集团于 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 6 月 方式增持公司股份 2,166,700 股，占公司总股本的 0.20%。本次增持 后，宜化集团持有公司股份数量增加至 227,327,044 股，占公司总股 本的 21.00%，权益变动触及 1%的整数倍。具体情况如下： 信息披露义务人 湖北宜化集团有限责任公司 住所 宜昌市沿江大道 52 号 权益变动时间 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 6 月 9 日 为提振资本市场投资者信心，切实维护湖北宜化股价 稳定和广大股东利益，促进湖北宜化高质量发展，公司控股 股东宜化集团于 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 6 月 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-062 湖北宜化化工股份有限公司 | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 湖北宜化集团有限责任公司 | | | | | 住所 | 宜昌市沿江大道 52 号 | | | | | 权益变动时间 | 年 月 日至 年 月 日 2025 5 19 6 9 | 2025 | | | | 权益变动过程 | 为提振资本市场投资者信心，切实维护湖北宜化股价 稳定和广大股东利益，促进湖北宜化高质量发展，公司控股 股东宜化集团于 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 6 月 | | 日通过 | 9 | | | 深交所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 2,166,700 | | | | | | 股。本次权益变动不会导致公司股权分布不符合上市条件， | | | | | | 不会导致公司控制权发生变化。 | | | | | 股票简称 | 湖北宜化 股票代码 000422 | | | | | 变动方向 上升☑ | 下降□ 无☑ 有□ | | | 一致行动 | | | | | | ...