产能置换计划 - 公司拟将66万吨/年磷酸二铵产能、10万吨/年保险粉产能、10万吨/年烧碱产能、5万吨/年烧碱产能和4万吨/年季戊四醇产能置换至宜昌市姚家港化工园田家河片区 [1] - 置换计划分步实施，逐步降低生产负荷至2025年6月底前关停旧厂区 [1] - 升级改造项目预计2025年底前分批投产 [1] 政策背景与战略目标 - 置换行动为落实"长江大保护"政策及湖北省沿江化工企业关改搬转任务清单（2024-2025年度）要求 [1] - 公司以搬迁为契机推动产业升级，建设技术密集、生态经济效益显著的现代化工产业集群 [1] - 战略目标包括巩固规模经济优势、提升自动化水平、构建循环经济模式，实现煤磷盐化工元素耦合发展 [2] 技术升级与经济效益 - 通过生产自动化改造与工艺迭代降低能耗，提升盈利水平与核心竞争力 [2] - 资源循环利用模式为"资源—产品—废弃物—资源化再利用—新产品"，强化可持续发展能力 [2] - 集中布局优化产业结构，维护股东长远利益 [2] 实施保障措施 - 科学规划搬迁进度，合理安排生产计划及产品备货以确保平稳过渡 [1] - 同步推进新项目建设与投产进程，实现生产经营有序衔接 [1]

收购交易进展 - 湖北宜化于5月14日召开董事会和监事会会议，审议通过《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》及相关议案，待宜昌市国资委批准及股东大会审议后正式实施 [1] - 公司拟以现金32.08亿元受让宜化集团持有的宜昌新发投100%股权，交易完成后将直接持有新疆宜化股权比例从35.597%提升至75% [1] - 宜昌新发投为持股平台，仅持有新疆宜化39.403%股权，无其他业务 [1] 标的资产背景 - 新疆宜化成立于2010年，主营PVC、烧碱、尿素等化工化肥业务，子公司宜化矿业从事煤炭开采，是湖北宜化全国布局的重要组成部分 [1][2] - 2017年因安全生产事故停产导致重大亏损，2018年公司转让80.10%股权保留19.90%，2022年通过债转股增持至35.597% [2] - 新疆宜化地处准东开发区（国家煤炭煤电煤化工基地），子公司五彩湾一号露天煤矿年产能达3,000万吨，生产优质不粘煤 [2] 战略协同效应 - 交易将解决同业竞争问题，新增尿素60万吨、PVC30万吨、烧碱25万吨、煤炭3,000万吨年产能，强化规模与成本优势 [3] - 新疆宜化与现有子公司新疆天运（尿素）、新疆驰源（车用尿素）形成产业链协同，实现生产采购统筹和资源共享 [3] - 煤炭业务延伸产业链，为化工生产提供原料和燃料，形成更稳定的盈利模式 [3] 财务与业务影响 - 新疆宜化财务业绩优良，未来前景看好，其能源资源优势为化工业务提供天然成本优势 [2] - 交易符合公司战略发展方向，有助于提升新疆地区业务协同和整体盈利能力 [2][3]

湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次 独立董事专门会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于 <湖北宜化化工股份有限公司重大资产购> 买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 公司拟以现金方式购买控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以 下简称"宜化集团"）拥有的宜昌新发产业投资有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市 公司重大资产重组》等法律法规有关规定，结合本次交易财务数据 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-051 湖北宜化化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第三十五次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限 公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于 <湖北宜化化工股份有限公司重大资产> 购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 公司拟以现金方式购买控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以 下简称"宜化集团"）拥有的宜昌新发产业投资有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市 公司重大资产重组》等法律法规有关规定，结合本次交易财务数据更 新情况，公司对相关文件进行修订，编制了《湖北宜化化工 ...

搬迁概况 - 公司为响应"长江大保护"政策及湖北省沿江化工企业关改搬转要求，将本部及三家子公司（宜化肥业、太平洋化工、宜都分公司）旧厂区分步停产搬迁，计划2025年6月底前关停 [1] - 搬迁涉及产能包括：宜化肥业66万吨/年磷酸二铵、本部10万吨/年保险粉和10万吨/年烧碱、宜都分公司5万吨/年烧碱和4万吨/年季戊四醇，产能将置换至宜昌市姚家港化工园田家河片区 [1] 产能置换项目 磷化工产业升级 - 宜化肥业原66万吨/年磷酸二铵产能指标用于建设20万吨/年精制磷酸及65万吨/年磷铵搬迁升级项目，配套装置同步改造 [2] 氯碱化工产业升级 - 公司本部及宜都分公司通过20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目承接并扩充烧碱产能（原5万吨/年），以液氯和高纯盐酸替代12万吨/年PVC产品 [2] 精细化工产业升级 - 硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目衔接本部10万吨/年保险粉产能 [3] - 年产4万吨季戊四醇升级改造项目衔接宜都分公司原有4万吨/年产能 [3] 战略影响 - 搬迁推动产业升级与技术迭代，通过集中布局强化规模经济优势，构建循环经济模式（资源—产品—废弃物—资源化再利用—新产品） [3] - 新项目将降低能耗、提升自动化水平，耦合煤磷盐化工元素发展，增强盈利能力和核心竞争力 [3] 实施计划 - 公司计划2025年底前分批完成田家河化工园区升级改造项目投产，确保生产经营平稳过渡 [5] - 搬迁期间将协调生产计划与备货，同步优化管理架构并分流安置员工 [5]

湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内公司购买、出售 资产情况的说明 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的 方式向湖北宜化集团有限责任公司购买其持有的宜昌新发产业投资 有限公司（以下简称"宜昌新发投"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数 分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办 法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定 的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属 于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 公司最近十二个月内购买、出售资产情况如下： 单位：万元 | 序 | 类型 | 标的资产 | 金额 | 审议程序 | | | | | 相关时点 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | ...

采矿权评估核心要点 - 新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿采矿权评估值为90.34亿元，有效期至2036年9月13日 [1] - 和布克赛尔蒙古自治县玛纳斯盐湖中段石盐矿采矿权评估值为6,791.70万元，有效期至2028年5月4日 [1] - 新疆和硕县哈蒲却克东石灰岩矿（水泥用）采矿权评估值未披露具体金额 [1] 采矿权续期要求与可行性 - 续期需在有效期届满30日前提交申请材料，包括企业营业执照、采矿权延续登记申请书等 [4] - 大型矿山续期最长15年，中型10年，小型5年 [5] - 五彩湾矿区一号露天煤矿（大型）预计续期15年，哈蒲却克东石灰岩矿（中型）10年，玛纳斯盐湖中段石盐矿（小型）5年 [7] - 续期程序包括申请、受理、审查、审议、公示和颁证，承诺办结时限20个工作日 [6] 评估参数合理性分析 - 五彩湾煤矿单位总成本费用96.65元/吨，经营成本88.35元/吨，依据近5年平均数据 [15] - 玛纳斯盐湖石盐矿单位总成本63.53元/吨，经营成本54.74元/吨 [17] - 哈蒲却克石灰岩矿单位总成本20.78元/吨，经营成本20.49元/吨 [20] - 成本参数参考《生产成本统计表》等文件，与市场案例一致 [21] 产销与价格合理性 - 五彩湾煤矿2023年产能利用率达100%，煤炭价格取前5年平均价以平滑波动 [31] - 哈蒲却克石灰岩矿产能利用率接近100%，价格按近一年加权平均取值 [32] - 玛纳斯盐湖石盐矿价格稳定在101-102元/吨，按三年平均价取值 [33] 风险报酬率测算 - 五彩湾煤矿风险报酬率4.96%（行业风险1.6%+财务风险1.3%+个别风险1.55%） [38] - 哈蒲却克石灰岩矿风险报酬率4.98%（行业风险1.6%+财务风险1.4%+个别风险1.35%） [39] - 玛纳斯盐湖石盐矿风险报酬率4.95%（行业风险1.55%+财务风险1.4%+个别风险1.5%） [39]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-049 湖北宜化化工股份有限公司 关于本次重组相关主体买卖股票情况自查 报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披 露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、本 次交易相关内幕知情人等相关方出具的自查报告、存在买卖情形的相 关机构和人员出具的声明及承诺等文件，在上述内幕信息知情人等相 关方出具的自查报告及相关声明真实、准确、完整的前提下，上述相 关自然人和机构在自查期间买卖湖北宜化化工股份有限公司（以下简 称"上市公司"或"湖北宜化"）股票的行为不会对本次交易构成实 质性障碍；除上述情况外，纳入本次交易核查范围内的其他内幕知情 人在自查期间不存在于二级市场买卖湖北宜化股票的情况；本次重组 不存在因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案 侦查的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —重大资产重组（2025 年修订）》之相关规定。 湖北宜化拟支付现金购买控股股东湖北宜 ...

湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措 施的说明 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买 湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持有的宜昌新发 产业投资有限公司（以下简称"标的公司"或"标的资产"）100%股权（以 下简称"本次交易"）。 根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发2013110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发201417 号）及《关于首发及再融资、重 大 资 产 重组 摊薄即 期 回 报有 关事项 的 指 导意 见》（ 证 监 会公 告 201531 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会就本次交 易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司《备考 审阅报告》（信会师报字2025第 ZE10083 号），本次交易前后上市 公司盈利能力、股东回报的对比情况如下： | | | 项目 | 本次交易前 | 本次交易后 | 本次交易前 | 本次交易后 | | --- | --- | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次重大资产重组摊薄即期回报情况及其填补措施之专项 核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"上市公司"或"公 司"）拟支付现金购买湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持 有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称"宜昌新发投"、"标的公司）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据国务院《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发2013110 号）、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 基本每股收益（元/股） -0.0216 0.0080 0.6108 0.9992 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司归属于母 公司所有者的净利润、基本每股收益均增加，有利于提升上市公司股东回报。 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司归属于母 公司所有者的净利润、基本每股收益均增加，有利于提升上市公司股东回报。。 二、上市公司填补摊薄即期回报的措施 为 ...