证券代码：000422 公司简称：湖北宜化 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的审批程序 7 | | 五、本激励计划的调整及预留授予情况 9 | | 六、本激励计划授予条件说明 11 | | 七、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | 八、独立财务顾问的核查意见 13 | | 九、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 | 湖北宜化、公司、 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖北宜化 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告 | | 股权激励计划、 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留授予的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 一、 | 本次调整及本次预留授予的批准与授权 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次调整的具体情况 3 | | 三、 | 本次预留授予的具体情况 3 | | 四、 | 结论意见 5 | 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格及预留授予的法律意见 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留授予的法律意见 德恒 01F20240297-05 号 致：湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划事项（以下简称 "本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2025年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 本次股东会所涉及的相关事项进行了 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-074 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（周一）14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第四十九次会议决议 召开本次股东会）。 5. 会议主持人：董事长卞 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-077 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第五十次会议通知于 2025 年 6 月 26 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯表决方 式召开。 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第十届董事会薪酬与 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性 股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日）的核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（下称"《管理办法》"）、《湖北宜化化工股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（下称"《激励计 划（草案）》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）预留授予的激励对象名单（预留授予日） 发表核查意见如下： 2025 年 6 月 30 日 三、公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和本激励计 划中有关授予日的规定。 综上，董事会薪酬与考核委员同意本激励计划的预留授予日为 2025 年 6 月 30 日，并同意以 4.02 元/股的价格向 142 名激励对象授 予 601.25 万股限制性股票。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 一、本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-073 湖北宜化化工股份有限公司 二、对公司的影响 公司以落实沿江 1 公里化工企业"关改搬转"任务为契机，推进 磷化工产业转型升级，促进磷矿资源梯级利用，在充分利用磷铵原有 产能指标基础上，实现传统磷铵产品向高端化、精细化、高附加值方 向延伸，有助于扩大磷化工产品规模，调整磷化工产品结构，完善磷 化工产业布局，进一步提升公司盈利水平与市场竞争力。 关于年产 20 万吨精制磷酸、65 万吨磷铵项 目部分投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况 为践行"长江大保护"政策，并推动湖北宜化化工股份有限公司 （以下简称"公司"）磷化工产业升级，公司将全资子公司湖北宜化 肥业有限公司的 66 万吨/年磷酸二铵产能置换至宜昌市姚家港化工园 田家河片区，以全资子公司湖北宜化磷化工有限公司为实施主体，建 设年产 20 万吨精制磷酸、65 万吨磷铵项目（以下简称"磷化工项目"）。 具体情况详见 2023 年 8 月 11 日巨潮资讯网《关于投资建设 20 万吨/ 年精制磷酸、65 万 ...

战略布局与主业聚焦 - 公司通过全资子公司内蒙宜化以2.22亿元挂牌转让联海煤业1.718%股权，交易完成后不再持有联海煤业股权 [1][2] - 联海煤业2024年1—4月营收3056.53万元，净利润-2572.33万元，净资产107.33亿元 [2] - 内蒙宜化2024年营收28.81亿元，净利润-2.27亿元，新疆宜化投资收益占公司净利润41.72% [3] 资产重组与产业链延伸 - 公司以32.08亿元收购宜昌新发投100%股权，完成过户后持有新疆宜化股权比例升至75%，成为控股子公司 [4] - 新疆宜化纳入合并报表后，公司尿素、PVC、氯碱产品产能大幅增加，新增煤炭开采业务，形成更稳定盈利模式 [4] 绿色转型与技改搬迁 - 公司拟以2.4亿元转让旧厂区部分机器设备及废旧装置，落实"长江大保护"政策及湖北省沿江化工企业关改搬转任务 [1][7] - 吸收合并全资子公司新宜化工，优化管理架构，并将"洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目"主体变更为公司，项目投资35.68亿元 [6] - 洁净煤项目是湖北省化工产业转型升级重点任务，新建55万吨/年氨醇项目，采用先进技术升级 [6] 经营目标与财务表现 - 公司2025年经营计划目标为实现营业收入不低于180亿元，聚焦核心主业并推动高附加值新产品研发 [1] - 2024年公司营收169.64亿元，归母净利润6.53亿元 [5]

资产出售 - 公司拟出售旧厂区部分机器设备及废旧装置等，转让价格含税24007.01万元[1] - 本次交易转让价格不含税21194.42万元[10] 关联交易 - 过去12个月内，公司及控股子公司与宜化集团及其控股子公司关联交易总额3289.90万元[3] - 与本次出售资产事项累计金额27296.91万元，占最近一期经审计净资产的3.71%[3] 财务数据 - 宜化集团2025年3月31日总资产5335470.51万元、净资产1836505.66万元[6] - 2025年1 - 3月营业收入793906.28万元、净利润32672.84万元[6] - 化机公司2025年3月31日总资产127069.08万元、净资产35515.76万元[8] - 2025年1 - 3月营业收入52929.47万元、净利润 - 845.69万元[8] 评估价值 - 截至2025年5月27日，公司本部废旧装置评估价值1451.43万元（不含税）[8] - 截至2025年5月27日，宜化肥业相关评估价值：110Kv湾大线等1246.29万元（不含税）等[8] - 截至2025年5月20日，宜都分公司废旧物资评估净额5638.61万元（不含税）[9] - 截至2025年4月30日，太平洋化工废旧物资评估净额4253.33万元（不含税）[9] - 截至2025年5月20日，科技研发公司废旧物资评估净额120.53万元（不含税）[9] 转让情况 - 宜化肥业与宜化集团及其子公司资产转让标的对价396.95万元（含税）[14] - 宜都分公司与化机公司资产转让标的对价6412.01万元（含税）[14] - 太平洋化工与化机公司资产转让标的对价4822.54万元（含税）[14] - 公司本部与化机公司资产转让标的对价136.86万元（含税）[15] 支付与拆除 - 宜化肥业转让价款协议生效后5个工作日内支付[14] - 宜都分公司等转让价款协议生效后5个工作日内支付[14][15] - 宜化肥业相关废旧设备拆除任务60天内完成[13] - 宜都分公司等相关废旧设备拆除任务90天内完成[14][15] 业绩影响 - 本次资产处置损失预计影响公司本年度经营业绩[17]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-067 湖北宜化化工股份有限公司 关于全资子公司拟公开挂牌转让 内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称"内蒙宜化"） 拟通过公开挂牌方式转让所持有的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公 司（以下简称"联海煤业"）1.718%股权，挂牌转让底价为 22,160 万 元，不低于经备案的交易标的评估值 22,159.94 万元。本次交易完成 后，内蒙宜化将不再持有联海煤业股权。 本次交易通过公开挂牌方式进行，交易对方及最终成交价格存在 不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次 交易不构成重大资产重组。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子 公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718 ...