湖北宜化化工股份有限公司 独立董事工作制度 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数不低于公司全体董事人数的三分 之一，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事在审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会成员中占多数， ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会议事规则 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会运行机制，确保董事会落实股东会决议，提高工作 效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 统称"法律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，包括一名职工董事， 每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事 会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 公司董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判 ...

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名成慧为湖北 宜化化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-006 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-008 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁军作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北宜化化工股份有限公 司董事会提名为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-010 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人成慧作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北宜化化工股份有限公 司董事会提名为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-012 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册地址及注册资本暨修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更注册地址 及注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订背景 1. 根据法律法规相关规定，为适应战略发展需要，公司拟将"董事 会由 9-15 名董事组成"调整为"董事会由 11 名董事组成"，将"董事会战 略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"。同时，基于经营办 公实际情况，公司拟将注册地址由"湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号"变更为"湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路 122 号"。 2. 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，有 16 人因离职、 工作变动等情形不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 663,700 股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-013 为完善公司治理制度体系，根据《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定， 结合公司实际，拟修订并新增制定部分治理制度。 二、修订情况 本次修订及新增制定的相关治理制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 修订 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 4 | 外部信息报送和使用管理制度 | 修订 | | 5 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 三、其他事项说明 湖北宜化化工股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于制定、修订公 司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订背 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-009 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人彭学龙作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北宜化化工股份有限 公司董事会提名为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-005 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名彭学龙为湖 北宜化化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-015 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，宜化集团及 子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案须提交公 司股东会审议，关联方宜化集团将回避表决。 公司于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、郭锐、陈 腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。前述议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十八 次会议审议通过，并全票同意将该议案提交第十届董事会第五十七 次会议审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 合同签订金 额或预计金额 上年发生 ...