公司项目进展 - 公司正在推进烧碱项目和保险粉项目,总投资约19.84亿元,以响应国家"长江大保护"政策,完成公司位于猇亭、宜都的烧碱和保险粉装置的搬迁工作[1][2] - 烧碱项目规划20万吨/年的烧碱搬迁节能改造,总投资约15亿元,建设周期约24个月[1] - 保险粉项目规划8万吨/年的硫磺渣综合利用保险粉升级改造,总投资约4.84亿元,建设周期约为15个月[1] 公司经营情况 - 公司主导产品市场价格自8月份开始有所回暖,10-11月份尿素、PVC价格趋于稳定,磷酸二铵、片碱出口价格维持强势,整体经营业绩向好[2] - 公司尿素产品主要为天然气工艺,生产成本远低于煤炭工艺,成本端竞争力较强[6] - 公司重要参股子公司新疆宜化具备煤炭产能3000万吨/年、PVC产能40万吨/年、尿素产能60万吨/年,成本较低,收益良好[7] 原材料供应 - 公司磷矿石主要从控股股东宜化集团和参股公司江家墩磷矿采购,部分需要外采[3][4] - 公司选矿使用低品位矿石和高品位矿石混合,以较低成本生产出质量合格的磷酸产品,磷酸二铵产品价格稳步上升,产品盈利良好[5]

独立董事关于公司第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 | 杨继林 | | 李齐放 | | 付 | 鸣 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘信光 | | 赵 | 阳 | 郑春美 | | | 李 | 强 | | | | | （以下无正文） 1 独立董事关于公司第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 出席会议的独立董事： 湖北宜化化工股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十九次会议相关 事项的独立意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十九次会议于 2023 年 12 月 25 日召开。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、自律监管规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定， 作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立、 客观判断原则，对董事会审议的《关于对湖北宜化新材料科技有限公 司增资暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 公司与湖北宜化集团有限责任公司以现金方式对湖北宜化新材料 科技有限公司（以下简称"宜化新材料"）同比例增资 10,00 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 对湖北宜化新材料科技有限公司增资 3、审议情况 1 公司于 2023 年 12 月 25 日分别召开第十届董事会第二十九次会议、第十届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资暨 关联交易的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事专门会议审议同意，独 立董事发表了同意的独立意见。 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的相关规定，对湖北宜化对湖北宜化新材料科技有限公司增资暨关联交易事 项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称"宜化新材 ...

湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议的审查意见 湖北宜化化工股份有限公司 2023年第二次独立董事专门会议的审查意见 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议通知 于 2023 年 12 月 20 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本 次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董 事 7 位，实际出席独立董事 7 位。与会独立董事共同推举赵阳先生为 本次独立董事专门会议的召集人和主持人。董事兼董事会秘书王凤琴 女士、财务总监廖辞云先生出席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资暨关联交 易的议案》 为满足湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称"宜化新材料"） 资金需求，同意公司与湖北宜化集团有限责任公司以现金方式同比例 增资共计 10,000 万元，其中，公司对宜化新材料增资 6,666.67 万元， 湖北宜化集团有限责任公司对宜化新材料增资 3,333.33 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-122 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 7. 会议出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 33 名， 代表股份数量 219,107,747 股，占公司股份总数的 20.7122％。 其中，出 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-120 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十九次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资暨关联交 易的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了 表决。 本议案已经公司 2023 年第二次独立董事专门会议审议通过，同 意将该议案提交本次董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独 立意见，华泰联合证券有限责任公司（简称"保荐人"）出具了无异 议的核查意见。 《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资暨关联交易 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-121 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的监事 1 位，为廖琴琴女士。 湖北宜化化工股份有限公司 监 事 会 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资暨关联交 易的议案》 表决结果：1 票同意 ...

湖北宜化化工股份有限公司 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-119 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称"宜化新材料"）为湖 北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 66.67%的控股子 公司，湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持有宜 化新材料 33.33%的股份。为满足宜化新材料资金需求，公司与宜化 集团拟对宜化新材料以现金方式同比例增资共计 10,000 万元，其中， 公司对宜化新材料增资 6,666.67 万元，宜化集团对宜化新材料增资 3,333.33万元。增资完成后，宜化新材料注册资本变更为 22,000万元， 股东双方出资比例保持不变。双方各自履行审批程序后，拟共同签署 增资协议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关 规定，控股股东宜化集团为公司的关联方，本次交易属于与关联方共 同投资，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 关于对湖北宜化新材料科技有限公司 ...

一、计划增持主体的基本情况 1. 计划增持主体：湖北宜化集团有限责任公司。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-118 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告 湖北宜化集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北宜化"） 于 2023 年 12 月 22 日收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以 下简称"宜化集团"）《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的 告知函》，宜化集团计划自 2023 年 12 月 25 日起的 6 个月内，通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统（包括但不限于集 中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持公司股份，本次拟增持 股份金额不低于 1.5 亿元，不超过 3 亿元。本次增持不设置价格区间， 宜化集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实 施增持计划。 2. 本次增持计划实施前，宜化集团持有公司股份 208,271,897 ...