内幕信息界定 - 股东或实控人持股变动超5%属内幕信息[5] - 5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[6] 档案与备案 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[9] - 并购重组内幕信息公开后5日内向监管备案[10] 保密措施 - 签合同约定保密义务，签重大合同签保密协议[13][18] - 公告前不得外泄报表数据，传递需登记[14][15] 违规处理 - 核实违规追究责任，按情节处分[17] - 2个工作日报送处理结果，5日自查交易情况[18] 制度生效 - 制度自H股上市生效，原制度废止[20]

关联方定义 - 公司关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人[7] - 公司关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[7] - 香港联交所定义的关连人士包括有权在公司股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权的主要股东[9] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易超30万元需董事会审议[12] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[12] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除董事会审议外，还需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[12] 持续关连交易 - 持续关连交易须订立书面协议，期限一般不超三年[13] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时其应提供反担保[14] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足人数则提交股东会审议[14] - 股东会审议关联交易，部分股东应回避表决[15] 定价原则 - 关联交易定价遵循政府定价、指导价、参考独立第三方价格等原则[16] 协议执行 - 经审议通过的关联交易应签订书面协议，执行中更改主要条款需重新确定审批权限并履行程序[18] 豁免情况 - 部分关联交易可申请豁免提交股东会审议，部分可免予按关联交易履行审议和披露义务[19] 信息管理 - 证券部建立关联人信息库，各部门和子公司及时通报关联人信息变动[20] 披露要求 - 公司与关联人进行关联交易应按规则及时披露，披露时向交易所提交公告文稿等文件[22] - 关联交易公告应包括交易概述、定价政策、协议内容等[24] 责任追究 - 公司及相关人员违反制度应追究责任，造成损失需赔偿[26] 文件要求 - 交易需提供政府批文、中介机构专业报告、深交所要求的其他文件等[27] 资源保护 - 公司董事会应及时采取措施避免或减少关联人占用资源造成的损失[28] 制度说明 - 制度中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[30] - 制度中“关联关系”等含义包含《香港联交所上市规则》定义[30] - 关连交易指公司与关连人士及特定第三方的交易[30] - 制度中“及时”指两个交易日内[30] - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致时以相关规定为准[31] - 制度经股东会审议通过，自H股在港交所上市之日起生效[31] - 制度由董事会负责解释[31]

委员会构成 - 战略与投资委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任，缺员30日内补足[4] - 会议每年至少召开一次，提前3日通知，紧急情况经2/3以上委员同意不受限[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] 表决与职责 - 表决方式为举手表决或投票表决，参会委员签字[11] - 办公室负责人由公司总裁担任，成员含相关业务部门人员[8] - 负责研究审核公司中长期战略、投融资方案并提建议、检查实施[6] 决策流程与生效 - 决策前期办公室准备资料，提交提案讨论后结果交董事会[8] - 细则经董事会审议通过，H股上市日生效，原细则废止[13]

委员会构成 - 提名与治理委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数，至少一名为不同性别的董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] 会议规定 - 会议每年至少召开一次，召开3日前通知全体委员，紧急情况经三分之二以上委员同意不受通知时间限制[13] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存，保管期限不少于十年[15] 委员会职责 - 研究董事和高级管理人员选择标准和程序并提建议[6] - 搜寻合格董事、高级管理人员人选并提建议[6] - 评核独立董事的独立性[6] - 支持公司定期评估董事会表现[6] 细则相关 - 细则经董事会审议通过，自H股在港交所上市日起生效执行[17] - 《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会提名与治理委员会工作细则》废止[18] - 细则解释权归属公司董事会[18] 日期 - 日期为二〇二六年三月十三日[19]

基于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次发行上市"）的需要，根据《公司法》《证券法》《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》以及《香港联交 所上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况， 拟定了本次发行上市后适用的《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《内蒙古兴业银锡矿业股份有 限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称"《股东会议事规则（草案）》"）、 《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称"《董 事会议事规则（草案）》"）。 同时，拟由董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，就公司本次发行上 市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发 行上市实际情况，对经董事会及股东会审议通过的上述文件不时进行调整和修改 （包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次 发行上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和 章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会现就提名韩瑞 霞为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙古兴业银锡矿业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十 届董事会提名与治理委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-20 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公 告，注意投资风险。 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二六年三月十四日 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相 关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联 合交易所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 为进一步推进公司全球化布局与国际化发展，巩固并提升行业核心地位，充 分借助境外资本市场平台优势，优化资本结构与股权结构，拓宽多元化融资渠道， 完善公司治理体系，增强综合竞争力与可持续发展能力，公司拟在境外发行股份 （H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 成员多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 目的 成员多元化政策 本政策旨在列载内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及员工为达致多元化而采取的方针。 第二条 一般政策 （一）公司明白并深信成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。 （二）为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其 达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会及员工所有委任均以用人唯 才为原则，并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。 （三）公司致力于选择最佳人选作为董事会成员。公司董事会提名与治理委 员会（以下简称"提名委员会"）主要负责物色具备合适资格可担任董事的人士， 并将在甄选过程中按一系列多元化范畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、 知识及服务任期外，亦包括但不限于性别、年龄、文化背景及种族。最终将按人 选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服 务任期）将每年在企业管治报告内披露。 （四）公司致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化，以令适时将有女性 高级管理层及潜在继任者加入董事会，以确保董事会性别 ...

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东提名，董事会提名与 治理委员会对独立董事候选人审查后，董事会同意提名韩瑞霞女士为公司第十届 董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 至公司第十届董事会任期届满之日止。韩瑞霞女士简历详见附件。 独立董事韩瑞霞女士尚未取得独立董事资格证书，韩瑞霞女士承诺参加最近 一期上市公司独立董事任前培训。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳 证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。本次 补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、补选第十届董事会独立董事的情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月13日 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩瑞霞作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古兴业银锡 矿业股份有限公司董事会提名为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 (以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董 事会提名与治理委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...