内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的 可行性分析报告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司以及控股子公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金在 2025 年度开展生产经营和贸易业务相关产品的套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务的目的及必要性 公司主要从事贵金属、有色金属、黑色金属矿采选及金属贸易业务，为规避和减少 现货产品价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和经营风险，锁定预期利润或降 低因现货价格下跌造成的损失，保证日常生产经营能够平稳有序的进行，公司有必要利 用好这个价格风险管理工具，增强核心竞争力。 二、开展期货套期保值业务的主要内容 1、交易品种：与公司生产经营和贸易业务涉及的相关期货品种。 2、持仓量：公司计划 2025 年度保值数量不超过公司全年产量的 40%或贸易总量。 3、拟投入保证金金额：套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币 5 亿元， 上述额度在有效期内可循环使用。具体根据公司计划产量或贸易业务确定套期保值头 寸数量，在风险可控的程度内进行交易操作。 公司开展期货套期保值业务以套期保值为目的，主要为有效规避现货产品价格波动 给公司带来的影响，但同时也会存在一定 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-30 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计 准则》等相关规定，将 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为了更加真实、准 确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对公司合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，根据测试 结果确定对公司截至 2024 年 12 月 31 日部分可能发生信用及资产减值的资产 计提减值准备。 二、计提减值的依据、数额和原因说明 公司于 2024 年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长 期股权投资 等进行清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备 46,871,099.70 元，具 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。现就公司有关的财务决算情况报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,270,387,237.80 | 3,706,005,008.22 | 15.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,529,858,571.70 | 969,344,844.83 | 57.82% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 1,538,836,238.37 | 1,024,293,764.54 | 50.23% | | 常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,815,202,654.66 | 1,749,643,341.00 | 3.75% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.8350 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-29 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司结合自身治理实际情况，对《公司章程》进行了修订，现将《公司章程》的 修订对照表公告如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长或总经理为公司的法 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定 | | 定代表人。 | | 代表人。 | | 第十条 | 本公司章程自生效之日起， | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | | 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 | | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | | 束力的 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《上市公司治理准则》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股 东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，切实维护公司及股东的合法权益，有效促进公司规范化运作。现将 2024年主要工作汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了监事会会议10次，会议的召集、召开与表决 程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全 体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案均未提出异议，具体情 况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 | 第十届监事会 | 1. 《关于公司及全资子公司融冠矿业为银 漫矿业开展融资租赁业务提供担保的议 | | | 月22日 | 第二次会议 | 案》 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"或 "公司"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》要求，忠实履行股东大会赋 予的职责，全面贯彻落实股东大会各项决议，有序推进公司各项业务开展，为公 司高质量发展提供坚实治理保障。现将公司董事会 2024 年工作情况及 2025 年工 作重点汇报如下： 一、 2024 年公司总体经营情况 2024 年，是深入贯彻党的二十大精神、加快落实"十四五"规划目标的关 键一年，也是公司"二三"规划（2024-2026 年）开局之年。这一年，公司在稳 步提升经营指标的基础上，紧抓全球矿业发展机遇，聚焦银锡主业精准发力：一 方面深化国际化布局，积极推进海内外战略资源并购，拓展优质矿产资源储备， 持续加强地质勘查力度，夯实可持续发展根基；另一方面推动技术革新，同步强 化安全管理、人才队伍建设和科技创新，为高质量发展注入强劲动力。 2024 年，公司扎实推进各项工作，圆满完成年度各项生产经营任务。依托 于公司旗下优质在产矿山，公司 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-26 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事 务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室； 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管 理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师 ...

ESG 2024 环境、社会和公司治理报告 Envionmental,Social and Governace Report 1 REPORT | | | | 01 | 报告编制说明 | | | --- | --- | --- | | | 关于本报告 | 02 | | | 风险提示说明 | | | 02 | 关于公司：双质文化倡导者 | | | --- | --- | --- | | | 董事长致辞 | 04 | | | 关于公司 | 06 | | 03 | 公司治理：守正、务实、信任、协同 | | | --- | --- | --- | | | 治理体系 | 11 | | | 商业道德与诚信经营 | 15 | | | ESG 实质性议题识别与评估 | 17 | | | 内部控制体系 | 20 | | | 创新和知识产权 | 21 | | | 网络和数据安全 | 23 | | | 合规政策和体系 | 24 | | 04 | 环境保护：安全、绿色、可持续发展 | | | --- | --- | --- | | | 环境管理体系 | 27 | | | 应对气候变化 | 33 | | | 能源管理与碳减排 | 40 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-27 3、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2025 年度开展期货套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间使用自有资金不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）保证金开展与公司生产经营和贸易业务相关的期货套期 保值业务，并授权公司管理层在此授权范围内根据公司业务情况、实际需要择机 开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交 公司股东大会审议。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。 4、开展期货套期保值交易业务可以规避和防范主要产品价格波动给公司带 来的经营风险，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、流动性风险、内 部控制风险、技术风险、政策风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风 险。 一、开展期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值业务的目的及必要性 公司主要从事贵金属、有色 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所有关法律法规及《公 司章程》《董事会审计与法律委员会工作细则》等规定，内蒙古兴业银锡矿业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与法律委员会认真履行审计监督职 责，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计与法律委员会的构成 公司第十届董事会审计与法律委员会由张世潮先生、周显军先生、吉祥先生 组成，其中张世潮先生任审计与法律委员会主席。董事会审计与法律委员会各个 成员均具有能够胜任董事会审计与法律委员会工作职责的专业知识和工作经验， 独立董事张世潮为会计专业人士并担任董事会审计与法律委员会主席，委员中独 立董事占比达到 1/2 以上。 二、董事会审计与法律委员会 2024 年度主要工作内容 2024 年，我们尽职尽责地履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、指 导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构沟通和内部控制有效 性等方面发挥应有作用,保障年度审计工作、内部审计和内部控制工作有效进行, 提高公司财务信息披露质量,促进公司治理结构进一步完善。 1、监督和评估外部审计机构 2024 年，我们基于法律法规及相关专业条文对外部审计机构 ...