融资信息 - 银漫矿业拟向海通恒信融资不超3亿，期限24个月[2] - 银漫矿业拟向歆华租赁融资不超1.5亿，期限24个月[3] 业绩数据 - 银漫矿业2024年1 - 9月营收202729.10万元，净利润103669.07万元[11] - 银漫矿业2023年度营收231530.45万元，净利润84372.84万元[11] 担保情况 - 公司及乾金达矿业为银漫矿业向海通恒信担保本金不超3亿[2] - 公司为银漫矿业向歆华租赁担保本金不超1.5亿[3] - 上述担保实施后，公司及控股子公司担保余额135317.87万元[25] - 占公司最近一期经审计净资产20.89%[25] - 董事会已审议通过对天通矿业22000万担保，未实施[26] - 实施后对合并报表外单位担保余额22000万，占比3.40%[26]

股本变动 - 公司回购注销61,556,480股业绩补偿股份，总股本减至1,775,635,739股[3] 债权人申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保，申报时间为2024.12.18 - 2025.1.31[4] - 申报地点为内蒙古赤峰市松山区玉龙大街76号兴业大厦[4] - 联系电话0476 - 8833387，传真号码0476 - 8833383[5] - 申报需带证明债权债务关系等相关材料[5] - 邮寄以寄出邮戳日、传真以公司系统收到文件日为准[6] - 公司信息以指定媒体及巨潮资讯网刊登为准[6]

天通矿业情况 - 公司拟为天通矿业不超2.2亿元融资提供担保[2] - 天通矿业注册资本4600万元，公司持股49%[3][4] - 2024年1 - 10月，天通矿业营业利润-1164.41万元，净利润-901.80万元[6] 未来展望 - 天通矿业项目预计2026年全面达产[8] - 达产后预计年销售收入2.6亿元、净利润8600万元[8] 担保相关 - 担保实施后，公司及控股子公司担保余额为112317.87万元[10] - 对合并报表外单位担保余额为22000万元[10] - 公司未发生逾期等不良担保情况[10]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年12月10日发出[2] - 会议于2024年12月12日以通讯方式召开[2] 表决情况 - 应参加表决监事3人，实际收到表决票3张[2] - 审议通过为参股公司天通矿业提供担保的议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-77 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年12月12日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织 机构的议案》，根据公司战略发展需要，公司对组织机构进行如下调整： 请 法 律 合 规 部 薪酬与考核委员会 提名与治理委员会 战略与投资委员会 总 经 理 监 事 会 董 事 会 审计与法律委员会 审 计 监 察 部 市 场 运 营 部 财 务 部 人 力 资 源 部 证 券 部 办 公 室 安 全 环 保 部 企 管 部 战 略 投 资 部 招 标 采 购 中 心 总 务 部 党 建 工 作 部 环境、社会与管治委员会 股东大会 国 际 事 业 部 地 质 资 源 部 融 资 部 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 1、增设国际事业部。为拓展公司国际事业，增强公司海外资源储备，开发 海外优质资源， ...

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议通知于2024年12月10日发出，12日通讯召开[2] - 会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张[2] 议案审议 - 审议通过为参股公司天通矿业提供担保的议案，表决同意9票[3][4] - 审议通过调整公司组织机构的议案，表决同意9票[5][6]

审计机构相关 - 公司2024年4月28日董事会同意续聘天衡事务所为2024年度审计机构[1] - 续聘事项于2024年6月13日经年度股东大会审议通过[1] 签字会计师变更 - 现委派阚忠生接替葛惠平作为签字注册会计师[2] - 阚忠生2012年取得中国注册会计师资格[3] - 阚忠生近三年签署/复核上市公司2家[3] - 阚忠生最近三年受证监会监管措施1次并已整改[4] - 变更事项不会对2024年度审计工作产生不利影响[6]

会议信息 - 2024年12月11日召开股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 372人出席，代表582,468,960股，占比32.8034％[6] - 3人现场参会，代表566,472,158股，占比31.9025％[6] - 369人网络投票，代表15,996,802股，占比0.9009％[6] - 371名中小投资者表决，代表95,157,432股，占比5.3591％[6] 议案表决情况 - 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意581,323,960股，占比99.8034％[8] - 中小股东同意94,012,432股，占比98.7967％[8] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[10]

北京市金杜律师事务所 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受内蒙古兴业银锡矿业股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 1. 经公司 20 ...

长城证券股份有限公司 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 限售股解禁上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为内蒙古兴业银锡矿业股份 有限公司（原名为"内蒙古兴业矿业股份有限公司"，以下简称"兴业银锡"或"上 市公司"或"公司"）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司根据 本次交易之限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易及拟解除限售股份相关情况 2016年3月28日，公司召开2016年度第二次临时股东大会通过的《关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和《本次重大资产重组构成关联交 易的议案》，公司以发行股份及支付现金的方式购买内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责 任公司（以下简称"兴业集团"，原名"内蒙古兴业集团股份有限公司"）、吉祥、 吉伟 ...