按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督；经理管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价制度，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不 适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真 实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计与法 律委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计与法律委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）已从事二十多年 证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，天衡事务所从业共有合伙人 85 人， 注册会计师 386 人，其中 227 人签署过证券业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计与法律委员会审查和提议，公司第十届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事 ...

深化"二三"规划引领 聚力创新突破发展 全面开启兴业银锡高质量发展新篇章 春意正浓，万物欣荣。在这山河复苏、充满希望的美好季节，2025 年公司年度董事 会如期召开。在这里，我代表公司经营班子，向董事会报告工作。 2024 年，我们拓展信息化建设维度，实现了设备全生命周期信息化系统搭建，财务 共享中心及财务 RPA 机器人正式运行，数字化矿山建设系统即将投入使用，自主研发完 成的"任务管理系统 V1.0"获得国家版权局认证，信息化全面赋能企业高质量发展。 2024 年，安全对标管理深化实践，矿山从业人员安全意识和安全技能不断提升。矿 山"四化"建设成果显著，多类别矿用机械投入到生产活动中，大大降低作业安全风险， 利用信息技术、网络技术逐步建立智能化、可视化的风险防控机制，探索超视距作业研 究，本质化安全水平不断提高。 2024 年，我们积极承担社会责任，大力支持民族地区及边疆地区教育、医疗、扶贫、 救灾等多项公益事业，投身地方经济发展，共筑中华民族共同体，先后荣获"中国红十 字奉献奖章"等荣誉。同时，公司注重可持续发展领域的积极探索与实践，获得华夏时 报金蝉奖"年度 ESG 优秀企业奖"。我们用行动传递温度， ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月24日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织 机构的议案》，根据公司战略发展需要，公司将"总经理"称谓调整为"总裁"， "副总经理"称谓调整为"副总裁"，"总经理助理"调整为"总裁助理"，部门 部长/主任调整为部门经理。 调整后公司组织机构图如下： ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本着 实事求是、客观公正的态度，对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见： （1）公司根据监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际 情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。 （2）公司组织机构完整，内部审计部门及人员齐备，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为：《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年内部控制自我 评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-22 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业 银锡：2024年度监事会工作报告》。 (二)审议通过了《2024年度财务决算报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司总部十楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由刘承 革先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-21 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴 业银锡：2024年度总经理工作报告》。 （三）审议通过了《2024年度财务决算报告》 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次 会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（董 事张旭东因工作原因未能亲自出席，书面委托董事孙凯代为表决）。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及 《公司章程》的规定，决议合法有效。 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表净利润 1,501,903,588.73 元，归属于母公司股东净利润为 1,529,858,571.70 元，母公司 2024 年度实现净利润 1,455,238,839.81 元，提取法定盈余公积金 145,523,883.98 元，加年初未分配利润 444,545,807.18 元，减 2024 年分配 2023 年度现金股利 119,417,494.24 元，2024 年度可供股东分配的利润为 1,634,843,268.77 元。 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-25 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 1,149,284,450.85 | 764,280,800.45 | 50.37% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 374,357,743.86 | 229,351,084.27 | 63.22% ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2024 年年度报告 【披露时间】 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张树成、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人（会 计主管人员）姚艳松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 张旭东 | 董事 | 工作原因 | 孙凯 | 公司主营业务可能存在市场价格波动、安全生产、环境保护及政策等 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"项下"公司未来发展展 望"中"公司面临的风险和应对措施"部分，对可能面临的风险进 ...