内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 【天衡审字 (2025) 01352 号】 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.com/ 审计报告 天衡审字(2025)01352 号 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"兴业银锡")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了兴业银锡 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 =、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道 ...

2024 年度独立董事述职报告－李伍波 我本人作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，现将本人 2024 年度在公司履行独立董事职务的工作情况作如下报告： 一、关于独立董事的基本情况。 （一）本人基本身份情况说明： 李伍波先生，1972 年 9 月生，硕士学历。历任西部矿业股份有限公司董事会 秘书、副总裁、副董事长，西部矿业集团有限公司副总裁，西藏珠峰资源股份有 限公司总裁，西藏百悦矿业有限公司总经理，国城控股集团有限公司副董事长， 甘肃建新实业集团有限公司副董事长，国城矿业股份有限公司副董事长、总经理。 现任百悦能源（唐山）有限公司董事长，西藏珠峰资源股份有限公司董事，公司 独立董事。 （二）关于本人独立性的说明： 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，目前未持有公司股份，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 中关于独 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 （七） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案。 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。 （九） 决定公司内部管理机构的设置。 （十） 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董 事会的工作效率、工作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称公司）总裁的工作 及总裁工作会议的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家 有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司总裁依据《公司法》和公司章程依法聘任和解聘，公司总裁工作会 议依照《公司法》、公司章程和本规则依法召开。总裁受董事会的委托，负责公司日常 生产经营管理工作，对董事会负责。 第二章 总裁 第三条 公司总裁为自然人，无需持有公司股份。 总裁每届任期三年。任期届满，可连聘连任。总裁在任期届满前，董事会不得无故 解除其职务。 第四条 总裁由董事会聘任或解聘。 第五条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被国家证券管理部门确定为市场禁 入者，并且尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 第六条 总裁的任职资格： （一） 能维护股东和公司权益，保证公司日常生产经营的顺利进行，协调公司各部 门工作，较好地处理劳资关系。 第七条 总裁对董事会负责，依法行使下列职权： （二） 廉洁奉公、秉公办事。 （三） 遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效。 第一条 为维护内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司" ）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法" ）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则" ）、《上市公司股东大会规则》 以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" ）有关规定，特 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的6个 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 市值管理制度 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确发展战略与规划、完善公司治理、 改进经营管理，充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与 内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司 价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而 达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 (一)合规性原则。公司的市值管理行为必须严格遵守国家各项法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等内部规章制度。 (二)系统性原则。公司的市值管理应当按照系统思维、整体推进的原则，协 同公司各体系、业务部门，共同改善影响公司市值增长的关键要素。 (三)科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，以确 保市值管理的科学与高效。 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")市值 管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的 ...

2024 年度独立董事述职报告－周显军 本人作为兴业银锡股份有限责任公司独立董事，严格按照《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法履职，详细了解了公司的运作情 况，积极参加董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 重大事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责汇报如下： 一、基本情况 周显军先生，1980 年 2 月出生，中共党员，本科学历。历任内蒙古沛泽律师 事务所专职律师，现任内蒙古沛泽律师事务所党支部书记、主任，公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 ...

2024 年度独立董事述职报告－张世潮 根据《上市公司独立董事管理办法》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事制度》，本人作为兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对 2024 年度履行职责的情况进行说明。 一、基本情况 张世潮，1964 年 6 月出生，本科学历，高级会计师。历任包头糖厂财务科 副科长、科长，包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长、党委书记；包头华 资实业股份有限公司财务负责人、副董事长兼财务总监、党委书记，内蒙古包钢 钢联股份有限公司独立董事。现任内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事、内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立 董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；能够独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认在任期内符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

经公司核查独立董事张世潮先生、李伍波先生、周显军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，董事会就公 司独立董事张世潮先生、李伍波先生、周显军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...