公司概况 - 张家界旅游集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为000430，证券简称为张家界[1] - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注"全景财经"微信公众号或下载"全景路演"APP参与本次互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[1] - 届时公司将在线就公司经营状况、公司治理、发展战略等问题，与投资者进行沟通交流[1] 公司邀请 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1]

股票情况 - 2024年9月24 - 26日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情况[4] 子公司重整 - 2024年8月26日披露子公司被申请重整提示公告[3] - 9月18日披露法院裁定受理子公司重整并指定管理人公告[3] - 9月24日披露法院同意子公司重整期间继续营业及部分债务逾期公告[3] 其他 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及巨潮资讯网[4]

债务情况 - 公司部分债务逾期、提前到期涉及金额占最近一期经审计净资产的4.26%[1] - 交通银行两笔共3700万元贷款提前到期[1] 诉讼情况 - 2024年9月4日法院立案审理交通银行起诉公司偿还本息案，未判决[3] 账户冻结情况 - 9个银行账户被冻结，余额324,674.03元，占净资产0.04%[4][5][6] - 被冻结账户数占总数15.25%，未实质影响经营[6]

重整进程 - 2024年9月11日张家界中院裁定受理大庸古城重整申请[2] - 9月12日指定清算组担任管理人[2] - 9月23日同意继续营业，准许自行管理财产事务[2][3][5] 风险提示 - 重整存在计划表决、执行等不确定性，可能破产[6] - 提醒投资者谨慎决策，注意风险[6] 信息披露 - 指定《证券时报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[6]

重整事件时间线 - 2024年8月26日大庸古城收到重整申请《通知书》[3] - 2024年9月11日张家界中院裁定受理重整申请[3][4][5] - 2024年9月12日张家界中院指定管理人[5] 重整相关情况 - 泓瑞电梯因大庸古城未偿债且缺清偿能力申请重整[5] - 重整有表决未通过等风险，失败或被宣告破产[3][7] - 大庸古城拟申请自行管理财产和营业事务[8] 其他 - 公司将依重整结果进行会计处理[7] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[9] - 备查文件为法院《民事裁定书》和《决定书》[10]

股东大会时间 - 现场会议2024年9月30日14:30召开[3] - 网络投票2024年9月30日9:15 - 15:00[3][23][25] - 股权登记日为2024年9月23日[5] 会议提案 - 审议6类提案，含延期解决同业竞争议案[7][28] 选举信息 - 选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7][28] 投票规则 - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积填选举票数[21] - 重复投票以第一次有效投票为准[21] 其他信息 - 会议登记2024年9月26日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[13] - 登记地点为公司董事会办公室[14] - 网络投票代码360430，简称为张股投票[20]

人员提名 - 彭锡明被提名为张家界旅游集团12届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上独立董事工作经验[3] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[3] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[3][4] - 与上市公司无重大业务往来，无特定禁止情形[4] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[5]

会议信息 - 公司第十一届监事会第五次会议于2024年9月11日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过提名田元清、江汇为第十二届监事会非职工监事候选人[1][2] - 两名候选人经股东大会通过后与职工代表监事组成第十二届监事会[3] - 议案尚须获2024年第一次临时股东大会审议通过[3]

提名人张家界旅游集团股份有限公司董事会现就提名王兆峰 张家界旅游集团股份有限公司 12届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任张家界旅游集团股份有限公司 12届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张家界旅游集团股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 张家界旅游集团股份有限公司 独 ...

董事会换届 - 公司第十一届董事会任期于2024年7月5日届满拟换届[1] - 9月9日召开提名委员会会议，9月11日审议通过换届议案[1] - 第十二届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 董事候选人选举议案提交2024年第一次临时股东大会，用累积投票制表决[3] - 董事任期三年，自股东大会通过日起算[3] 人员情况 - 截至2024年9月11日，张坚、赵辉、覃鸿飞等多人未持有公司股票[7][10][13][16][18][19][21][22][24] - 覃鸿飞等多人在多家公司任职，部分与公司有关联[12][13][15][17][19][20][22] - 上述人员均符合任职资格，莫路明已取得资格证书，王兆峰承诺参加培训取得[13][16][18][19][21][22][23][24][25]