国新健康保障服务集团股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-80 特别提示： 1、本次权益变动的原因系国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称 "公司"）因向特定对象发行 A 股股票，导致公司总股本增加，从而导致公司控股 股东中海恒实业发展有限公司（以下简称"中海恒"）持有的公司股份被动稀释， 不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司经营及治理结构产生影响。 经中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号）同意，公司向特 定对象发行股票 80,413,268 股，已于 2023 年 12 月 1 日取得中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次向特定对象发 行股票完成后，公司的总股本由 903,762,868 股增加至 984,176,136 股，导致公司 控股股东 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十一次会议于2023年12月1日发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召 集并主持，于2023年12月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于拟租赁办公场地的议案 北京首开首院运营管理有限公司在北京产权交易所公开挂牌出租其位于北 京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼，总建筑面积为6128.05㎡的办公场地， 用于公司经营、办公。公司全资子公司国新健康保障服务有限公司拟通过在北 京产权交易所参与本项目的方式承租该物业作为办公场所，计划租赁期为10年， 租金总额不超过2亿元，具体内容以摘牌结果及最终签订的房屋租赁合同为准。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-74 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-77 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年 第四次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日 15:00 2．网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15: ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 本次聘任2023年度会计师事务所及确定其报酬的审议程序符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意将上述议案提交公司股 东大会审议。 独立董事：王秀丽 白彦 孙洁 二零二三年十二月七日 1 独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 作为国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的 立场，现就公司第十一届董事会第二十一次会议审议的关于聘任公司2023年度会计 师事务所及确定其报酬的事项发表独立意见如下： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有上 市公司审计工作的丰富经验，能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作的要 求，公司此次拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构，拟确定2023年度审计服务报酬总额为人民币136万元，其中98 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-75 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟租赁办公场地的议 案》，具体情况如下： 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于拟租赁办公场地的公告 一、交易概述 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第十一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于拟签订房屋租赁合同的议案》，因双方就合同条款最终未能达成一致，现 公司决定更换租赁场地。 近期，北京首开首院运营管理有限公司在北京产权交易所公开挂牌出租其位 于北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼，总建筑面积为 6128.05 ㎡的办 公场地，用于公司经营、办公。公司全资子公司国新健康保障服务有限公司拟通 过在北京产权交易所参与本项目的方式承租该物业作为办公场所，计划租赁期为 10 年，租金总额不超过 2 亿元，具体内容以摘牌结果及最终签订的房屋租赁合 同为准。 公司于 2023 年 12 月 7 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目 的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项 目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司国新健康保障服务有限公司（以 下简称"国新有限"）和北京海协智康科技发展有限公司（以下简称"海协智康"） 提供总金额不超过人民币 78,249.23 万元的无息借款，以实施募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"三医数字化服务体系建设项目""健康服务一体化建设项目" "商保数据服务平台建设项目""研发中心升级建设项目"和"营销网络升级建设 项目"。中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作 为国新健康 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 对公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十次会议于2023年11月22日发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召 集并主持，于2023年11月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-70 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，修订《国新健 康保障服务集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国 新健康保障服 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-73 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》， 公司拟使用募集资金向全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称"国新 有限"）和北京海协智康科技发展有限公司（以下简称"海协智康"）提供总金 额不超过人民币 78,249.23 万元的无息借款，以实施募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"三医数字化服务体系建设项目""健康服务一体化建设项目" "商保数据服务平台建设项目""研发中心升级建设项目"和"营销网络升级建 设项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-71 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 22 日出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生召集 并主持，于 2023 年 11 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案 同意公司及子公司国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公 司开立募集资金专用账户，并签署相应的募集资金监管协议。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 二、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案 公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 782,492,273.36 元， 少于募集资金总额。为 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-72 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同 意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）的募集资金具体投入金额。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公 司 ...