证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-18 国新健康保障服务集团股份有限公司 因工作变动，李永华先生不再担任公司总经理职务。李永华先生在担任总经 理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出重大贡献。 关于选举董事长、补选董事及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举董事长情况 2024年4月25日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议，审议通过了《关于选举公 司第十一届董事会董事长的议案》，选举李永华先生（简历附后）为公司第十一 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代 表人变更为李永华先生，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登 记手续。 二、关于补选董事、聘任总经理情况 （一）补选董事情况 2024年4月25日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议， 审议通过了《关于补选董事的议案》。根据《公司章程》等相关 ...

公司分红与股本情况 - 公司2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 公司财务关键指标年度变化 - 2023年营业收入330,126,718.06元，较2022年的311,079,455.60元增长6.12%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -79,791,984.63元，较2022年调整后的 -84,325,895.27元增长5.38%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -115,760,381.59元，较2022年调整后的 -117,666,184.92元增长1.62%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -102,215,067.80元，较2022年的 -160,204,210.35元增长36.20%[18] - 2023年末总资产1,951,543,466.24元，较2022年末调整后的1,106,591,978.32元增长76.36%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,420,251,225.49元，较2022年末调整后的711,583,041.57元增长99.59%[26] 公司历史股权变更与控股股东情况 - 1996年12月，目前控股股东中海恒实业发展有限公司受让原控股股东股份5,000万股，成为第一大股东[25] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2022年7月28日由“海口市文华路18号君华海逸酒店703室”变更为“山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号44栋401户”[5] 公司会议审议事项 - 经2024年4月25日召开的第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议审议通过相关事项[5] 公司保荐机构情况 - 公司保荐机构为中国银河证券股份有限公司，持续督导期间为2023年12月13日至2024年12月31日[45] 公司会计政策变更 - 公司于2023年施行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目[47] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年度合并及母公司比较财务报表相关项目追溯调整[103] 公司内部控制评价与审计 - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月27日[48] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.00%[48] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[48] - 财务报告潜在错报金额重大缺陷标准为错报≥最近一个会计年度合并财务报表营业收入的5%[51] - 财务报告潜在错报金额重要缺陷标准为最近一个会计年度合并财务报表营业收入的1%≤错报 <5%[51] - 财务报告潜在错报金额一般缺陷标准为错报<最近一个会计年度合并财务报表营业收入的1%[51] - 财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[51] - 非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[51] - 中兴华会计师事务所认为公司按规定在重大方面保持了有效的财务报告内控，内控审计报告意见为标准无保留意见，于2024年4月27日披露[52] 公司环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因重大环保违法违规受处罚[57] 股东承诺事项 - 中海恒股改承诺所持原非流通股满足条件后减持，减持价最初不低于24.50元/股，经多次调整后不低于18.65元/股，承诺长期有效且严格履行中[63] - 中国国新承诺避免同业竞争，若有竞争机会让与公司，若有实质竞争采取措施解决，承诺长期有效且严格履行中[63] - 国新发展认购的国新健康本次非公开发行股份，自发行完成之日起十八个月内不得转让，新增股份亦遵守此限售安排，限售至2025年6月12日[101] - 自2022年9月23日前六个月至承诺函出具日，国新发展及关联方无减持国新健康股票情形，自承诺函出具日至发行完成日起六个月内不减持，承诺至2024年6月12日[101] - 国新发展本次认购股份价款全部来自合法自有或自筹资金，无结构化融资等情形，已履行完成[101] - 国新健康不存在向发行对象保底保收益或提供财务资助补偿情形，承诺长期有效[101] - 公司全体董事、高管承诺在2022年9月23日和2023年4月25日作出关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺，长期有效[101] - 中国联合数据和国新发展分别在2022年9月9日和23日作出避免同业竞争承诺，长期有效[100][101] - 中国联合数据和国新发展若未履行避免同业竞争承诺，将按规定承担责任[100][101] - 中国联合数据和国新发展避免同业竞争承诺函效力至与国新健康不再为同一控制下企业或国新健康股份终止上市（暂停买卖除外）时自动终止[100][101] - 国新发展认购非公开发行股票锁定期自发行完成日起18个月[101] - 自国新健康审议通过非公开发行董事会决议日前6个月至承诺函出具日，国新发展及关联方无减持，承诺函出具日至发行完成日起6个月内不减持[101] 公司财务数据季度变化 - 2023年各季度营业收入分别为5576.62万元、4435.68万元、6078.92万元、1.69亿元[79] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4386.51万元、 - 4108.78万元、 - 2359.25万元、2875.34万元[79] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 4353.24万元、 - 4715.94万元、 - 2709.67万元、202.82万元[79] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8350.10万元、 - 3183.85万元、 - 4111.41万元、5423.86万元[79] 公司非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为10.72万元，2022年为 - 4.02万元，2021年为 - 0.11万元[80] - 2023年计入当期损益的政府补助为392.17万元，2022年为95.03万元，2021年为53.70万元[80] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2727.13万元，2022年为1441.91万元，2021年为1401.82万元[80] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为40.68万元，2022年为1709.64万元，2021年为45.00万元[80] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为426.33万元，2022年为139.45万元，2021年为 - 47.71万元[80] - 2023年非经常性损益合计为3596.84万元，2022年为3334.03万元，2021年为1349.36万元[80] 公司业务板块与方向 - 公司以数字医保为体，数字医疗、数字医药为两翼构建基本盘，聚焦三大业务方向，业务分四大板块[88] 医保业务具体内容 - 公司开展医保支付方式管理系统建设和第三方服务，推动医保精准支付[89] - 疾病诊断分组（DRG）付费服务助力各地实现“总额预付、年终结算、结余留用、超支自负（或共担）”机制[90][92] - 大数据病种分值（DIP）付费服务支撑医保与医疗机构按DIP结算，提高医保基金使用效率[93] - APG点数法付费服务实现医保基金支付全方位、全链条管理，促进三医联动、分级诊疗实施[94] - 公司建立大数据智能监控体系协助医保管理部门开展医保基金综合监管[94] - 公司引入多种技术对医疗费用明细进行自动审核，助推医保基金精细化管理[95] - 公司构建欺诈风险识别模型，提出风险相关概念，打击欺诈骗保行为[95] - 公司提供医疗保障基金飞行检查工作，研发“飞检鹰眼系统”[98] 公司治理相关 - 治理层负责监督公司的财务报告过程[99] 公司审计机构情况 - 境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬136万元，审计服务连续年限1年[107] - 截至2023年，大信会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务，均出具标准无保留意见审计意见[107] 公司人员持股变动 - 李永华期初持股266,000股，本期其他增减变动 -88,667股，期末持股177,333股[117] - 刘英杰期初持股244,000股，本期其他增减变动 -81,333股，期末持股162,667股[117] - 孙迪草期初持股244,000股，本期其他增减变动 -81,333股，期末持股162,667股[117] 公司会计与报表情况 - 公司报告期未发生重大会计差错更正[105] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[106] 公司关联交易情况 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[111] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[113] 医保信息化业务进展 - 医保信息化业务完成贵州、湖南等10个省份支付方式管理和基金智能监管相关子系统部署[135] - 核心产品覆盖近700家医院，包括南京鼓楼医院、浙江省人民医院等龙头医院[135] - 公司发布医保结算清单智能管理系统、医院门诊APG智能管理系统等新产品[135] - 公司在浙江、江苏等区域形成区域覆盖优势，以龙头医院带动市场覆盖[136] 药监业务进展 - 药监业务中标山东省药监局医疗器械智能辅助审评系统等多个项目[137][140] - 公司开拓山西药监市场，实现山西药监市场零的突破[140] 健康服务业务情况 - 健康服务业务聚焦医疗健康服务和商保数据服务两大体系[141] - 健康服务业务重点打造慢病管理、职工健康等医疗服务产品群[141] - 健康服务业务打造商业保险快速理赔、审核风控等商保服务产品群[141] 公司专业服务与知识体系 - 公司依托专业服务能力，向医院提供数据治理、运营管理分析等专业化服务[136] - 公司知识体系涵盖超290万条医学、药学专业知识数据以及超8600万条医保基金监管规则数据[142] 公司技术研发成果 - 公司自主研发的医保智能审核引擎升级为云智能引擎，速度提升50%以上[143] 公司注册资本变更 - 2023年7月19日，公司注册资本由907,215,204元变更为906,413,204元[162] 公司股权与资产交易计划 - 公司拟转让海南化纤18.96%股权和广东海虹45%股权[162] 公司租赁与采购合同 - 公司拟租赁北京首开首院运营管理有限公司6128.05㎡办公场地[164] - 2023年3月7日，北京海协与中国联合数据合同总价格由13,082,300元调整为12,432,300元[166] - 浙江国新有限承租浙江海虹房屋，租期两年，合同金额为1,174,768.56元/年[169] - 国新有限向国新数据采购数字化服务，服务期限一年，合同金额（含税价）为1,154,503.49元[170] 公司人员构成 - 公司拥有医学人员超200人、大数据人员超200人、技术开发人员约400人[172] 公司业务数据处理能力 - 公司每年处理190余个统筹区定点医疗机构实时诊疗数据[174] 公司知识产权情况 - 公司已成功自主研发并获得300余项著作权，提交17项专利申请，获3项专利，8项进入实质审查阶段[175] 公司业务线收入情况 - 2023年营业收入合计330,126,718.06元，同比增长6.12% [176] - 2023年数字医保收入165,952,515.79元，占比50.27%，同比下降3.12% [176] - 2023年数字医药收入63,647,445.14元，占比19.28%，同比下降10.54% [176] - 2023年数字医疗收入96,264,655.81元，占比29.16%，同比增长40.65% [176] 公司业务成本与费用情况 - 2023年服务业毛利率24.84%，同比增长4.12% [179] - 2023年数字医保人工成本100,425,891.89元，占营业成本40.47%，同比下降20.13% [180] - 2023年数字医疗差旅费4,333,599.57元，占比1.75%，同比增长69.44% [180] - 2023年营业成本248,139,370.70元，同比增长0.62% [179] - 2023年销售费用61,972,625.98元，同比增长88.13%；管理费用128,429,895.76元，同比下降1.81%；财务费用4,734,049.97元，同比增长396.42%；研发费用967,945.83元，同比下降89.97%[187] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额46,110,233.76元，占年度销售总额比例13.98%，其中关联方销售额占年度销售总额比例3.72%[185] - 前五名供应商合计采购金额12,033,212.91元，占年度采购总额比例13.

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-23 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 监事会主席沈治国先生递交的书面辞职报告。沈治国先生因个人原因，申请辞去 公司监事会主席、监事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，沈治国先生辞去 监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，沈治国先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，沈治国先生仍将继续履 行职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。截至本公告披露日，沈治 国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 沈治国先生自担任公司监事会主席以来，认真履行监事职责，公司及公司监 事会对沈治国先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙洁，女，出生于 1965 年，毕业于中国人民大学，博士研究生学历，全国 政协委员。曾任全国人大代表。现任公司独立董事，对外经济贸易大学保险学院 副院长、教授，亚太财产保险有限公司独立董事，中国劳动和社会保障科学研究 院特约研究员，中国医疗保险研究会常务理事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年，公司共召开董事会 13 次、股东大会 5 次，我积极出席公司董事会 和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十五次会议于2024年4月1日发出会议通知，于2024年4月11日以现场结合 通讯方式召开。经公司其他董事会成员过半数推举，由董事李永华召集和主持 召开第十一届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于向光大银行申请综合授信额度的议案 同意公司向中国光大银行股份有限公司（简称"光大银行"）北京阜成路 支行申请综合授信人民币1亿元。授信期限为12个月。公司将根据资金需要逐笔 申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署 的具体业务协议为准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述 业务时代表公司签署相关文件。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-10 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-13 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向招商银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金 周转，是公司良好经营和业务发展所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 一、申请综合授信概况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向招商 银行股份有限公司（简称"招商银行"）北京分行申请综合授信人民币 5,000 万 元。授信期限为 12 个月。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、 利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。 二、事项审议情况 公司已于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权总经理及总经 理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。 具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化 的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发 生变化的议案》，同意公司通过无偿划转方式将公司持有的北京海协智康科技发 展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网信息技术与服务有限公司 （以下简称"中公网"）持有的北京海协 10%股权，转让至公司全资子公司海南海 虹投资咨询有限公司（以下简称"海虹咨询"）。中国银河证券股份有限公司（以 下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为国新健康 2022 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，对公司子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化 事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司子公司股权变更情况概述 基于日常经营和业务发展需要，公司拟通过无偿划转方式将持有的北京海协 90%股权及中公网持有的北京海协10%股权，转让至公司全资子公司海虹咨询名 下。 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-11 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十六次会议于2024年4月1日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生 召集并主持，于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议 案 本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公 司实际经营管理需要，募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司100%持有， 不会对公司财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，也 不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司通过无偿划转方式将公司持有的 北京海协智康科技发展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网 信息技术 ...

的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 根据《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定，鉴于首次授予限制性股票 的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，公司决定 取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 133,333股，由公司按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理，"回购时市价" 是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票前一个交易日的公司股票收 盘价；4名激励对象退休以及3名激励对象被动离职，已不再符合激励条件，公司 决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票424,000股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。公司本次回购 注销的限制性股票合计557,333股。 监 事 会 二零二四年四月十一日 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-14 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变 化的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于2024年4月11日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发 生变化的议案》，现将有关情况公告如下： 一、子公司股权变更情况概述 基于日常经营和业务发展需要，公司拟通过无偿划转方式将持有的北京海协 智康科技发展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网信息技术与 服务有限公司（以下简称"中公网"）持有的北京海协10%股权，转让至公司全 资子公司海南海虹投资咨询有限公司（以下简称"海虹咨询"）名下。本次子公 司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范 围和对子公司的持股权益。 北京海协、中公网、海虹咨询均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交 易，亦不构成《上市公 ...