公司业务进展 - 公司积极参与国家医保数据主管部门政策引导下的相关试点工作 [1] - 公司在杭州通过公共数据授权运营机制实现了商保核保核赔场景的实践落地 [1] - 公司当前提供的商保数据服务为场景运营服务，暂不涉及数据资产相关事项 [1]

板块整体表现 - 10月20日医疗耗材供应链SPD板块整体上涨0.41%，领先个股为建发致新，涨幅达4.46% [1] - 当日上证指数上涨0.63%至3863.89点，深证成指上涨0.98%至12813.21点，板块表现与大盘基本同步 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出4396.72万元，而游资和散户资金分别净流入2763.62万元和1633.1万元 [2] 领涨个股表现 - 建发致新（301584）表现突出，收盘价29.30元，上涨4.46%，成交量为18.64万手，成交额达5.34亿元 [1] - 达嘉维康（301126）上涨3.07%至11.75元，成交5.35万手，成交额6221.88万元 [1] - 健摩信息（605186）和合富中国（603122）分别上涨2.68%和1.91%，成交额分别为3343.23万元和2806.45万元 [1] 个股资金流向 - 塞力医疗（603716）获得主力资金净流入1283.25万元，主力净占比2.55%，但游资净流出1261.48万元 [3] - 达嘉维康（301126）主力净流入523.79万元，占比8.42%，游资净流入67.42万元，但散户净流出591.22万元 [3] - 瑞康医药（002589）和华东医药（000963）分别获得主力净流入343.12万元和236.86万元，主力净占比分别为9.25%和1.18% [3] 其他活跃个股 - 朗玛信息（300288）上涨1.48%至13.68元，成交3.64万手，成交额4968.35万元 [1] - 浙江震元（000705）和国科恒泰（301370）分别上涨1.07%和1.06%，成交额分别为6335.84万元和3126.31万元 [1] - 达实智能（002421）和开开实业（600272）涨幅较小，分别为0.94%和0.86%，成交额分别为1.19亿元和2373.17万元 [1]

公司治理与董事会决议 - 公司于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了多项议案，包括申请银行授信、修订公司章程及内部规则、补选独立董事以及召开临时股东大会 [8][9][12][16][19][22][24][27] - 所有议案均获得全体8名董事的一致赞成，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [11][13][17][20][23][25][28] - 修订《公司章程》的核心内容包括取消监事会及监事职务，其法定职权将由董事会审计委员会承接 [12] 融资活动与资金管理 - 为满足日常经营和业务发展需要，公司拟向四家银行分别申请综合授信额度，每家银行授信额度为人民币5,000万元，总额度为人民币2亿元 [6][9] - 授信期限均为1年，公司将根据资金需要逐笔申请提款，具体提款条件以与银行签署的协议为准 [6][9][10] - 此次申请授信旨在补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良好经营和业务发展所需 [7] 独立董事任命 - 董事会提名申卫星先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止 [1][24] - 申卫星先生具备丰富的法学背景，现任清华大学法学院教授，并兼任中国法学会常务理事等职务，符合独立董事的任职资格和独立性要求 [4] - 该独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议 [1] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [27][31][32][38] - 股东大会的股权登记日为2025年10月23日，会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项需特别决议通过的议案 [31][35][38] - 修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等议案需提交本次股东大会审议 [14][18][21][26]

公司融资活动 - 公司于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议 [2] - 会议审议通过向四家银行申请综合授信额度的议案 [2] - 拟向兴业银行、光大银行、招商银行、渤海银行分别申请综合授信人民币5000万元 [2] - 授信总额度为人民币2亿元，授信期限均为1年 [2] - 公司将根据资金需要逐笔申请提款，具体条款以签署的业务协议为准 [2]

公司治理变动 - 国新健康董事会同意提名申卫星为公司第十二届董事会独立董事候选人 [1]

审计委员会构成 - 由3名外部董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作，至少每年提交一次内部审计报告[6] 审计委员会权限 - 全体成员过半数同意可提交董事会审议披露财务会计报告等事项[8] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[11] 财务报告审核 - 审核公司财务会计报告，提真实性、准确性和完整性意见[13] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，提前1天通知[17]

公司治理结构调整 - 撤销监事会及监事职务，由审计委员会行使监事会职权[1] - “股东大会”表述统一改为“股东会”[1] 董事任职资格与规定 - 多种情况不能担任公司董事，如犯罪缓刑期满未逾2年等[2] - 董事任期3年，可连选连任[3] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[3] 董事义务与行为规范 - 董事对公司负有忠实义务，不得牟取不正当利益[3] - 未经决议不得与公司订立合同或交易、自营同类业务[3] 董事辞职与履职 - 董事辞职提交书面报告，公司2个交易日内披露[5] - 辞任致董事会成员不足法定人数，原董事履职至新董事就任[5] - 董事忠实义务任期结束后最长2年内有效[5] 董事会组成与选举 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长、3名独立董事[5] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[5] 委员会设置 - 审计、薪酬与考核、提名委员会成员不少于3名董事，独立董事过半数并担任召集人[6] 董事会秘书职责 - 负责公司股东会和董事会会议筹备、文件保管等事宜[6] 董事会职权与交易审批 - 行使召集股东会、执行决议等职权[6][7] - 多种交易情况需董事会或股东大会批准，如资产总额占比等[7][8][9] 董事会会议规则 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[9] - 临时会议不迟于会前1个工作日通知，特殊情况可豁免[10] 关联董事表决规则 - 关联董事不得对相关决议表决，相关会议和决议有规定[10] 董事会决议相关 - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[10] - 董事对决议承担责任，异议并记录可免责[10] 董事长职责 - 督促决议执行，了解执行情况并采取措施[10] 董事信息关注 - 关注媒体报道，不符情况要查明并披露，必要时报告[10]

公司治理结构调整 - 撤销监事会及监事职务，由审计委员会行使监事会职权[2] 股东会相关规则 - 涉及“股东大会”表述统一改为“股东会”[2] - 董事会10日内书面反馈独立董事召开临时股东会提议，同意则5日内发通知[3] - 召集人2日内发股东会补充通知[6] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[5] - 股东会现场会议日期和股权登记日为交易日，间隔2 - 7个工作日[8] - 原3%以上股份股东提提案调整为1%以上[5] - 股东提临时提案不得有六种情形，需按时送达文件[5] - 召集人2日内公告不合规临时提案并聘律所出意见书[7] - 股东会通知列明时间、地点，确定股权登记日且不得变更[8] 投票相关规则 - 网络或其他方式投票时间有规定[9] - 中小投资者定义明确[12] - 违规买入股份36个月内部分无表决权[13] - 个人和法人股东出席及委托出席要求[10] - 股东授权委托书应载明相关内容[10] - 董事、监事等出席和列席股东大会要求[11] - 中小股东有建议或质询权，公司应答复[11] - 关联股东回避表决[12] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票披露[12] - 征集投票权禁止有偿方式，一般无最低持股比例限制[14] 决议通过方式 - 董事会和监事会工作报告等普通决议通过[14] - 增减注册资本等特别决议通过，特定情况需特别决议[15] 累积投票制 - 特定情形实行累积投票制[16] - 累积投票制下股份表决权及使用方式[16] 表决及计票规则 - 股东大会记名投票，未填票视为弃权[17] - 推举股东代表计票和监票，关联股东不得参与[17] 决议效力及处理 - 决议内容违法无效，不得限制中小投资者投票权[18] - 召集程序等违规，股东60日内可请求撤销决议[18] - 相关方有争议及时诉讼，执行决议[19] - 公司等执行股东会决议，法院判决后信息披露[19] 法律意见及披露 - 股东大会由律师出法律意见书并公告[19] - 法律意见要求及签名盖章规定[20] - 股东大会结束当日报送决议等至深交所并披露[20] - 按深交所要求提供会议记录[20] - 公告或通知媒体及披露方式规定[20] - 篇幅长可摘要披露，全文网站公布[20] - 补充通知同报刊公告[20]

候选人信息 - 申卫星为国新健康第十二届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8][9] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[9][10] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数量和时长合规[12] 声明时间 - 声明签署时间为2025年10月14日[15]

独立董事提名 - 国新健康董事会提名申卫星为第十二届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 以会计专业人士被提名需满足至少具备注册会计师资格等条件[6] - 被提名人具备基本知识和五年以上相关工作经验[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且连续任职未超六年[13]