公司股价与市值 - 3月27日收盘价为10.96元，上涨2.62%，总市值107.55亿元，市净率7.74 [1] - 截至2024年三季报，仅1家基金持有公司股票，持股数0.13万股，持股市值0.00亿元 [1] 公司业务概况 - 主营业务集中在数字医保、数字医疗、数字医药和健康服务四大板块 [1] - 主要产品包括药品及医疗器械招标代理业务、数字医保、数字医药、数字医疗服务 [1] - 拥有"四库二十四系统"知识体系，被业界称为"四库全书" [1] 公司财务表现 - 2024年三季报营业收入2.00亿元，同比增长24.40% [1] - 净利润-3094.67万元，同比改善71.49% [1] - 销售毛利率为3.42% [1] 行业估值比较 - 公司PE(TTM)为-4903.65，静态PE为-134.79，显著低于行业平均PE 119.51和行业中值76.28 [2] - 公司市净率7.74，略低于行业平均8.40，但高于行业中值4.04 [2] - 总市值107.55亿元，低于行业平均119.46亿元，但高于行业中值56.63亿元 [2] 同业公司对比 - 同业公司市净率差异较大：汇金科技22.63、拓维信息13.90、安硕信息18.92、中国软件17.31 [2] - 同业总市值跨度从18.66亿元（数字人）至376.02亿元（中国软件）不等 [2]

监事会换届选举 - 公司第十一届监事会任期即将届满，为保障有效决策和平稳发展，拟进行换届选举 [1] - 控股股东中海恒实业发展有限公司提名程志鹏、孙飞为第十二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会届满 [2] - 监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十二届监事会 [2] 监事薪酬标准 - 职工代表监事不领取监事津贴，仅领取岗位薪酬，其他监事不在公司领取津贴 [2] - 监事薪酬标准议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议 [2] 会议情况 - 第十一届监事会第二十七次会议于2025年3月26日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议审议通过两项议案，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [1][2]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-15 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向北京 银行股份有限公司燕京支行（简称"北京银行"）、中国民生银行股份有限公司 北京分行（简称"民生银行"）、华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商 务服务片区支行（简称"华夏银行"）分别申请综合授信人民币 5,000 万元，授 信期限均为 1 年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、 期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。 二、事项审议情况 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于向北京银行申请综 合授信额度的议案》《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》《关于向华夏 银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、申请综合授信概况 公司已于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-13 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26 日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届 监事会股东代表监事的议案》。鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，为保 障公司有效决策和平稳发展，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第十二届监事会由三名监事组 成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。 根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集 团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》，公司监事会同意 提名程志鹏、孙飞为第十一届监事会监事候选人（简历见附件）。 根据相关法律法规的规定，上述选举公司第十二届监事会股东代表监事候 选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。在股东大 会选举通过后，股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事 共同组成公司第十二届监事会。 为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前，公司第十一届监事仍将 依照法律、行 ...

董事会提名 - 中海恒实业提名白彦为国新健康第十二届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 白彦已通过国新健康第十一届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 白彦及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9][10] - 白彦近十二个月无限制情形，无市场禁入等问题[11][12] - 白彦任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

董事会提名 - 中海恒实业提名孙洁为国新健康第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第十一届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无限制情形，无禁入等问题[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

独立董事提名 - 白彦被提名为国新健康第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[14][15]

董事会提名 - 中海恒实业提名孙娜为国新健康第十二届董事会独立董事候选人[2] - 孙娜已通过第十一届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 孙娜及其直系亲属持股、任职等符合规定[9][10] - 孙娜近十二个月及三十六个月内无不适任情形[11][12][13] - 孙娜担任独立董事的境内上市公司数量等合规[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

董事会换届 - 2025年3月26日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十二届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 选举议案需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[3] 董事持股 - 李永华持有未解锁限制性股票90,440股[6] - 袁洪泉持有未解锁限制性股票75,480股[7] - 刘英杰持有未解锁限制性股票82,960股[12] 董事情况 - 兼任高管人数未超董事总数二分之一[3] - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[3]

人员提名 - 孙娜被提名为国新健康第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孙娜及直系亲属持股、任职等无违规[8][9] - 孙娜近十二个月无限制情形[10] - 孙娜无证券市场禁入等问题[11][12] - 孙娜担任独董数量及任期合规[14]