证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-83 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列 席了本次会议。 三、中小股东出席的总体情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。 一、会议的召开情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次 临时股东大会于 2023 年 12 月 25 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议 室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董 事长杨殿中先生主持。 会议通知等相关文件已于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 19 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 观意字（2023）第 011078 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-82 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年 第四次临时股东大会的议案》。公司已于 2023 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-77）。为了保护投 资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-81 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 新健康"）向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006 号），截至 2023 年 11 月 17 日止，国新健康向特定对象实际发行 A 股股票 80,413,268 股，募集资金总额 为人民币 794,483,087.84 元，扣除发行费用（含税金额1）人民币 11,990,814.48 元，国新健康实际募集资金净额为人民 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-79 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国新健康保障服务集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号）同意注册， 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 （以下简称"本次发行"）人民币普通股 80,413,268 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 9.88 元/股，募集资金总额为人民币 794,483,087.84 元， 扣除发行费用人民币（含税金额1）11,990,814.48 元后，实际募集资金净额为人民 币 782,492,273.36 元。本次发行完成后，公司总股本由原 903,762,868 股增加至 984,176,136 股。 公司现任董事、监事及高级管理人员未参与本次发行，本次发行前后，公司 董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而 ...

China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 向特定对象发行股票 证券代码：000503 证券简称：国新健康 国新健康保障服务集团股份有限公司 1 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 二〇二三年十二月 特别提示 一、本次发行新增股份数量、发行价格 三、新增股票限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，国新发展认购的本次向特定对象发行的股 票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的本次向特定对象 发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自 2023 年 12 月 13 日（上市 首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 1、发行数量：80,413,268 股 2、发行价格：9.88 元/股 3、募集资金总额：794,483, ...

中国银河证券股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年十二月 1 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"或"保荐机 构"，与国新证券股份有限公司共同简称为"联席主承销商"）接受国新健康保障 服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"或"发行人"）的委托， 担任国新健康本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 为本次发行出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-76 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：截至 2022 年末，大信会计师事务所（特殊普 通合伙）已连续为公司提供审计服务 5 年。根据财政部、国务院国资委、证监会 联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）及《关于落实会计师事务所轮换要求有关事项的通知》（国新财发〔2023〕 202 号），公司拟于今年落实会计师事务所轮换工作。为满足公司审计工作需要， 综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计服务会计师事务所。公司已就变更会计师事务所 事宜与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，大信会计师事务所 （特殊普通合伙）对变更事宜无异议。 4、公司审 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-78 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司于2023年12月8日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定 对象发行股票上市公告书》及相关文件，敬请投资者查阅。 特此公告！ 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二三年十二月七日 1 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见 二零二三年十二月七日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，我们作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对拟提交公司第十一届董 事会第二十一次会议审议的关于聘任公司2023 年度会计师事务所及确定其报酬 的事项发表事前认可意见如下： 经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，能力资质满足公司财务审计、相关 内控审计工作的要求，公司此次拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，拟确定2023年度审计服务报酬总额为人民币136万 元，其中98万元为年度报告审计服务报酬，38万元为年度内部控制审计服务报 酬，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将《关于聘任 2023 年度会计师事务所及确定其报酬的议案》 提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。 独立董事：王秀丽 白彦 孙洁 ...