北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字（2023）第 008137 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-62 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 2、议案 3 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。其中，议案 1，关联股东孙迪草回避表决；议案 2，中海恒实业发展 有限公司等关联股东回避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日 15:00 2．网络投票时间为：2023 年 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 作为国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们 认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第十一届董 事会第十八次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案 二零二三年九月二十七日 1 公司拟通过公开挂牌方式转让海南化纤18.96%股权、广东海虹45%股权， 有利于优化公司财务结构，是聚焦公司主营业务发展的需要。本次交易公司以 海南化纤、广东海虹股东全部权益评估值为基础确定挂牌底价，并通过产权交 易机构以公开挂牌的方式进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利 益的情形，审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此， 我们一致同意此项议案并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的独立意见 公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-60 （二）交易的审议程序 本次交易事项已经公司 2023 年 9 月 27 日召开的第十一届董事会第十八次 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，其中关联董事孙迪草回避表决。 独立董事对拟公开挂牌转让海南化纤 18.96%股权、广东海虹 45%股权事项发表 了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事 会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-58）和在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事 项的独立意见》。 （三）交易的其它情况说明 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不存在重大法律障碍。本次交易以公开挂牌的方式进行，尚无法判断是否构成关 联交易。 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十八次会议于2023年9月21日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿 中先生召集并主持，于2023年9月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-58 国新健康保障服务集团股份有限公司 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让海南化纤、 广东海虹股权的公告》（公告编号：2023-60）和在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关 事项的独立意见》。 二、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 鉴于 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-59 国新健康保障服务集团股份有限公司 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十一次会议于 2023年 9月 21日以通讯方式发出会议通知，会议由监事会主 席沈治国先生召集并主持，于 2023年 9月 27日以通讯方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于延长公司向特定对象发 行股票股东大会决议有效期的议案》。 经审核，监事会认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有 效期，有利于推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。我们一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股 东大会决议有效期及 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-61 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权 公司于 2022 年 9 月 23 日召开了第十一届董事会第五次会议，并于 2022 年 10 月 28 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行 股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关 事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案，公司本次向特定对象发行股票的 股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内，即 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日。 全面注册制实施后，公司于 2023 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第十一 次会议以及于 2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会再次审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》，公司本次向特定对象发行股票事项股东大会授权董事会办理本次向特定对 象发行股票相关事宜的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月 内，即 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年九月 1 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"或"保荐机 构"）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别说明，相关用语具有与《国新健康保障服务集 团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 2 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 4 | | | 一、保荐机构及保荐代表人情况 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-56 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票激励计划（第一期）已授予但尚未解除限售的限制 性股票数量合计2,650,336股，占回购注销前公司总股本的0.29%，涉及激励对象82 人。本次限制性股票回购事项回购价格为5.06元/股，支付的回购总金额为 13,410,700.16元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制 性股票注销事宜已办理完成。 3、注销完成后，公司股份总数由906,413,204股减少至903,762,868股。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召 开的第十一届董事会第十四次会议暨2022年度会议和第十一届监事会第九次会议暨 2022年度会议，以及于2023年6月28日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于 限制性股票激励计划（第一期）回购注销 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票会后事项的承诺函 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 22/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road,Haidian Dis Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"、"发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...