特此公告。 关于选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席 的议案》。 经公司第十一届监事会其他成员过半数推举，提名周蔚女士为公司第十一届 监事会监事会主席候选人。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意选举 周蔚女士为第十一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 十一届监事会届满时止。 周蔚女士简历详见附件。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-52 国新健康保障服务集团股份有限公司 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二四年六月二十六日 附件： 1 周蔚，女，出生于 1984 年，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾任霍金• 豪森律师事务所律师助理，金杜律师事务所律师，嘉源律师事务所律师，北京知 行慧科教育科技有限公司法务总监，中国国新控股有限责任公司法律合 ...

股东大会情况 - 2024年6月26日召开2023年度股东大会[7] - 现场会议在北京召开，网络投票时间为6月26日[8][9][10] - 出席大会股东32人，代表股份271,473,571股占比27.5838%[12] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要议案，同意265,670,468股占比97.8624%[16] - 公司监事会2023年度工作报告同意票数266,152,568股，占比98.0400%[19] - 限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票议案同意票数268,860,870股，占非关联股东有效表决权99.0376%[25]

股东大会时间 - 2024年6月26日15:00召开现场会议[3] - 2024年6月26日为网络投票时间[3] - 2024年6月19日为股权登记日[5] 议案表决 - 议案8需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2][6][7] - 限制性股票激励计划（第一期）激励对象对议案8回避表决[2][6][7] 登记信息 - 2024年6月20日至24日工作时间登记[8] - 登记地点为北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司证券与投资部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360503"，简称为"国新投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月26日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月26日9:15至15:00[17] 其他 - 公司对中小投资者表决单独计票并披露结果[7] - 独立董事在本次年度股东大会述职[7] - 提案包括总议案、2023年年度报告及摘要等[21] - 可对临时提案投赞成、反对或弃权票[21][22] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[22]

会议信息 - 公司第十一届董事会第三十次会议于2024年6月13日召开[1] - 2023年度股东大会于2024年6月26日召开[1] 提案情况 - 持股23.95%的中海恒提出《关于补选股东代表监事的议案》临时提案[1] - 董事会同意将临时提案提交2023年度股东大会审议[2]

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-45 经公司控股股东中海恒实业发展有限公司提名，根据《公司章程》等相关 规定，提名周蔚女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第十一届监事会届满时止。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选股东代表监事的公告》 （公告编号：2024-47）。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十次会议于2024年6月12日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生 召集并主持，于2024年6月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-47 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事 的议案》。 经公司控股股东中海恒实业发展有限公司提名，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司监事会同意提名周蔚女士为公司第十一届监事会股东代表监事，任期自 股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 周蔚女士简历详见附件。 上述补选公司监事事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二四年六月十三日 1 附件： 周蔚，女，出生于 1984 年，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾任霍金• 豪森律师事务所律师助理，金杜律师事务所律师，嘉源律师事务所律师，北京知 行慧科教育科技有限公司法务总监，中国国新控股 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-46 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议，会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。公司已于 2024 年 6 月 6 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-40）。 2024 年 6 月 13 日，公司监事会召开第十一届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于补选股东代表监事的议案》，同意提名周蔚女士为公司第十一届监事 会股东代表监事 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第十九次会议于2024年6月5日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 回购事项 - 因业绩未达标和激励对象退休，回购注销限制性股票2,306,271股[2] - 议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[2]

公司简称：国新健康 证券代码：000503 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 6．激励对象：按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 1．国新健康、本公司、公司：国新健康保障服务集团股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国 新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．《激励计划》、本激励计划、限制性股票激励计划：国新健康保障服务集团 股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） 5．限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有 ...

业绩情况 - 2019年营业收入为129,912,815.99元，2022 - 2024年考核目标分别为不低于396,055,458.65元、517,869,869.78元、645,502,731.70元[9] - 2023年业绩考核未达标，首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就[10] 回购情况 - 因业绩未达标和激励对象退休，合计回购2,306,271股限制性股票[12][13] - 本次限制性股票回购价格为5.06元/股[14] - 回购金额为11,669,731.26元（未包含利息），资金来源为自有资金[14] 股份变动 - 限售条件流通股变动前85,353,932股（占比8.67%），变动后83,047,661股（占比8.46%）[15] - 无限售条件流通股变动前898,822,204股（占比91.33%），变动后898,822,204股（占比91.54%）[15] - 总股本变动前984,176,136股，变动后981,869,865股[15] 其他 - 本次回购注销对公司财务和经营无实质性影响，不影响股权激励计划实施[19] - 本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议[9][21][24]