国新健康 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券代码：000503 证券简称：国新健康 国新健康保障服务集团股份有限公司 China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年九月 1 国新健康 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变 ...

关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1899 号）。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-55 国新健康保障服务集团股份有限公司 鉴于公司已于 2023 年 8 月 25 日披露了《2023 年半年度报告》，且本次发 行的原签字注册会计师许丹丹因个人工作变动自大信会计师事务所（特殊普通合 伙）离职，不再继续担任本次发行的签字会计师，大信会计师事务所（特殊普通 合伙）签字会计师由狄香雨、许丹丹变更为狄香雨、王宇。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件规定， 公司会同相关中介机构对募集说明书等文件进行了同步更新 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健康保障服务集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号）。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构"或"中国银河证 券"）为国新健康本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）。 根据中国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件 要求，公司对自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 7 月 12 日）至本承 诺函出具日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-6 月主要财务信息 2023 年 1-6 月，发行人实现营业收入 10,012.30 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）。 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"观韬中茂"或"本所"）作为国新健 康本次向特定对象发行股票的发行人律师，根据中国证监会下发的《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件要求，对国新健康自通过深交所上市审核 中心审议之日（2023 年 7 月 12 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了审 慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-6 月主要财务信息 2023 年 1-6 月，发行人实现营业收入 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构"或"中国银 河证券"）作为国新健康本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），根据中 国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件要求，对国 新健康自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 7 月 12 日）至本承诺函出 具日的相关会后事项进行了审慎核查，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 6 月末/ | 2022 | 年 6 月末/ | | 变动率 | | --- ...

国新健康 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券代码：000503 证券简称：国新健康 国新健康保障服务集团股份有限公司 China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年七月 1-1-1 国新健康 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-54 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 1、发行人：国新健康保障服务集团股份有限公司 联系部门：证券与投资部 联系电话：010-57825201 联系邮箱：IR@CRHMS.CN 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国新健康保障服务集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号）（以下简 称"批复"），批复主要内容如下： 一 ...

中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1899 号 关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 国新健康保障服务集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》( 证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 23 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000503，股票简称为国新健康[7] - 公司法定代表人为杨殿中，联系人为刘新星和王垚，联系电话为010-57825201[8] - 公司注册地为海南，前身为海南化学纤维厂，成立于1987年[158] - 公司主要从事数字医保、数字医疗、数字医药三大业务[158] - 公司累计发行股本总数为906,413,204.00股[158] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入为100,123,029.06元，同比增长21.50%；净利润为-84,952,868.70元，同比下降18.05%[11] - 公司总资产为1,055,241,214.30元，较上年度末下降4.48%；归属于上市公司股东的净资产为628,758,421.54元，较上年度末下降11.61%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-115,339,485.57元，较上年同期增长10.07%[11] - 公司在报告期内存在非经常性损益项目，合计金额为5,738,987.50元[13][14][15][16] - 公司营业收入同比增长21.50%，销售费用增长主要由于市场拓展[29] - 公司管理费用同比增长10.49%，主要因短期借款增长导致利息支出增加[30] - 所得税费用为869,433.87元，同比下降22.42%[31] - 研发投入为20,831,348.85元，同比下降18.27%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-52,588,542.75元，同比增长64.95%[33] 主营业务 - 公司主营业务包括数字医保、数字医疗、数字医药和健康服务四大板块[19] - 公司通过医保支付方式改革和医保基金综合监管，提供医保基金的信息化支撑体系和服务体系[19] - 公司在医保基金监管领域创新性提出了风险场景、风险指数、风险指标、风险分布等概念[20] - 公司提供区域医疗服务质量监管服务，通过实时、专业、精准、高效的监控评价医院服务质量[22] - 公司依托多年医保管理专业服务经验，构建适用于复合付费改革政策条件下的医院管理方案[22] - 公司推出DRG/DIP分组智能检测预警系统，帮助医疗机构实现诊间管理和风险预测[22] - 公司开发DRG/DIP/APG医院智能管理系统，辅助医院进行总体管理和费用结构监控[22] - 公司推出病案质控智能管理系统，协助医疗机构提升病案填报质量[22] - 公司借助技术，为药品医疗器械监管部门、药店和医药企业提供信息化建设和数据治理服务[23] - 公司提供药械智慧监管服务，建立药械监管信息化系统[23] - 公司推出药品及医疗器械进销存应用管理系统，涵盖了企业经营中的库存管理、销售管理、采购管理等功能[23] - 公司为医药行业企业搭建产品全生命周期质量控制平台等运营管理系统[23] 公司发展情况 - 公司在数字医保业务方面持续扩大业务覆盖范围，已服务60余个地区，市场占有率保持领先[24] - 公司在DIP业务方面市场占有率同样保持领先，在全国推行实施DIP支付方式地区中，已服务40余个地区[24] - 公司在APG业务方面已服务近10个地区，成功完成年度结算，得到国家医保局充分肯定[24] - 公司数字医保业务已覆盖全国200多个地区[25] - 公司在医院精细化运营管理方面取得进展，已覆盖600多家医院[25] - 公司正在加快推进门诊APG智能管理、公立医院绩效考核等新领域产品布局[25] - 公司药监业务持续深化，推动药品安全治理现代化[25] - 公司构建了完整的医保、医疗、医药的专业知识体系，形成独特的行业竞争力[26] - 公司已成功自主研发并获得300余项著作权，提交15项专利申请[27] 股东信息 - 公司主要子公司国新健康保障服务集团股份有限公司的净利润为39,909,370元，占公司净利润的比重达10%以上[56] - 公司实施了股权激励计划，包括限制性股票长期激励计划和员工持股计划[63][65] - 公司通过了限制性股票激励计划相关议案，包括首次授予限制性股票、回购注销部分限制性股票等[64] - 公司在2023年上半年共召开3次股东大会，审议通过14个议案，切实保障股东特别是中小股东的合法权益[70] - 公司在2023年上半年社会保险覆盖率为100%，员工体检及健康档案覆盖率也为100%[70] 风险提示 - 中海恒及其控制的其他公司将避免与国新健康构成同业竞争[79] - 中国联合数据及其控制的其他公司将避免与国新健康构成同业竞争[82] - 国新发展及其控制的其他公司将避免与国新健康构成同业竞争[83]

一、申请综合授信概况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向兴业 银行股份有限公司北京中关村西区支行申请综合授信人民币 8,000 万元。授信期 限为 12 个月。授信中如涉及保证金质押担保的融资业务，缴存的保证金为来源、 权属等合法的自有资金。 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等 具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-52 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，具体内容如下： 二、事项审议情况 公司已于 2023 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权董事长及董事长授权 的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。 具体 ...