融资情况 - 2023年向特定对象发行股票80,413,268股，募资794,483,087.84元，净额782,492,273.36元[2] - 截至2024年7月21日，募集资金专户余额342,799,964.14元[4] 投资项目 - 募投项目总投资80,787.56万元，拟投入78,249.23万元[4] 资金使用 - 拟向全资子公司提供不超78,249.23万元无息借款用于募投项目[8][9] - 拟用不超9,176.45万元向国新有限用于医药行业数字化服务平台[8] - 拟用不超18,817.18万元向国新益康用于健康服务一体化建设项目[9] - 拟用不超5,826.00万元向国新有限用于商保数据服务平台项目[9] - 拟用不超4,178.74万元向国新有限用于营销网络升级建设项目[9] 公司治理 - 董事会、监事会通过变更部分募投项目实施主体及提供无息借款议案[13][14] - 保荐机构对相关事项无异议[16]

公司决策 - 2024年7月26日召开第十一届董事会第三十一次会议[1] - 拟变更公司法定代表人为总经理袁洪泉[1][2] - 变更部分募投项目实施主体[3] - 拟注销2个、新开立5个募集资金账户[5] - 向全资子公司提供无息借款用于募投项目[6][7] - 拟订《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[8]

现金管理 - 2024年1月29日同意用不超3.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年5月23日同意增加额度，总额由3.5亿增至4.5亿[3] - 增加额度后使用期限至2025年1月28日止[3] 账户信息 - 在恒丰银行北京分行营业部开立专用结算账户，账号11050201100100000334[3][4]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-54 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公开挂牌转让海南化纤股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开的第十一届董事会第十八次会议和 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的 议案》。公司将所持海南海虹化纤工业有限公司（以下简称"海南化纤"）18.96% 股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 17 日和 2023 年 11 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，海南化纤 18.96%股权转让项目以协议转让方式成交， 成交价为人民币 11,240 万元，受让方为海南星辉投资有限公司。公司于 2024 年 ...

业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[6] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损约7582万元，上年同期亏损8495万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损约8140万元，上年同期亏损9069万元[6] - 基本每股收益亏损约0.0774元/股，上年同期亏损0.0937元/股[6] 业绩变化情况 - 公司经营性亏损有所收窄，预计归属于上市公司股东的净利润同比减亏11%[7] 公司战略规划 - 公司围绕“三医协同、创新驱动、数字生态”战略规划，提升数字医保专业服务能力，加快数字医疗及数字医药板块投入[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开的第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，以 及 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于限制性股票 激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，鉴于 公司 2023 年业绩考核未达标，公司激励计划首次授予第二个解除限售期解除限 售条件未成就，须对首次授予激励对象第二个解除限售期对应的限制性股票 2,147,831 股按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理；鉴于首次授予限制性 股票的激励对象中有 2 名激励对象退休，已不再符合激励条件，公司决定取消其 激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 158,440 股， 由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。 综上，公司本次回购注销的限制性股票合计 2,306,271 股，预计公司总股本 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-51 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》 （公告编号：2024-52）。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十一次会议于2024年6月24日发出会议通知，会议由周蔚女士主持，于 2024年6月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议 案》。 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，选举周蔚 女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一 届监事会届满时止。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 ...

股东投票情况 - 32 名股东参与投票，代表 271,473,571 股，占比 27.5838％[5] - 31 名中小股东参与投票，代表 35,770,978 股，占比 3.6346％[6] 提案表决结果 - 多个提案同意占比超 97%[8][9][10][12][13][14][16] - 议案 8 同意占比 99.0376％，三分之二以上通过[17][19] - 中小股东对议案 8 同意占比 82.8573％[19] 其他事项 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[20] - 备查文件含 2023 年度股东大会决议和法律意见书[21]

特此公告。 关于选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席 的议案》。 经公司第十一届监事会其他成员过半数推举，提名周蔚女士为公司第十一届 监事会监事会主席候选人。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意选举 周蔚女士为第十一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 十一届监事会届满时止。 周蔚女士简历详见附件。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-52 国新健康保障服务集团股份有限公司 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二四年六月二十六日 附件： 1 周蔚，女，出生于 1984 年，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾任霍金• 豪森律师事务所律师助理，金杜律师事务所律师，嘉源律师事务所律师，北京知 行慧科教育科技有限公司法务总监，中国国新控股有限责任公司法律合 ...

股东大会情况 - 2024年6月26日召开2023年度股东大会[7] - 现场会议在北京召开，网络投票时间为6月26日[8][9][10] - 出席大会股东32人，代表股份271,473,571股占比27.5838%[12] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要议案，同意265,670,468股占比97.8624%[16] - 公司监事会2023年度工作报告同意票数266,152,568股，占比98.0400%[19] - 限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票议案同意票数268,860,870股，占非关联股东有效表决权99.0376%[25]