独立董事候选人资格审查 - 候选人孙娜已通过国新健康第十一届董事会独立董事专门会议资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 候选人近十二个月无不符任职情形[8] - 候选人无相关刑事处罚、行政处罚及交易所谴责批评记录[9] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[11] - 候选人承诺材料真实准确完整并授权报送公告[11][13]

公司概况 - 财务公司成立于2018年5月8日，注册资本20亿元[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额114.23亿元，负债91.65亿元，所有者权益22.58亿元[10] - 2023年营业收入18980万元，利润总额9138万元，净利润7252万元[10] - 截至2023年12月31日，公司与财务公司存贷款余额均为0元（合并口径）[10] 新策略 - 制定全面风险管理办法，细化各类风险管理细则[5] - 建立结算业务“两个管理办法，七个操作细则”制度体系[3] - 信贷业务按审贷分离、分级审批原则进行贷款审批[6] - 建立流动性风险管理体系，合理调整营运资金结构[8] 新技术研发 - 2018年6月上线核心业务系统，并逐年强化功能建设[8] 内部监督 - 审计稽核部门每年开展专项审计、日常稽核和内控有效性评价[8]

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 与国新集团财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关法规和规范性文件的要求，对公司与国新集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签订《国新集团财务有限责任公司与国新健康保障服务集 团股份有限公司金融财务服务协议》（以下简称"《金融财务服务协议》"）暨关联 交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一致同意 将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第二十 七次会议，审议通过 ...

报告披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月22日15:00至16:00举行2023年度业绩说明会[1] - 中国内地、香港会议拨入号码及参会密码[1] - 出席人员有李永华等6人[1] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月21日17:00前邮件提问[1] - 公司投资者关系邮箱为IR@CRHMS.CN[1] - 公司联系电话为010 - 57825201[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月17日[4]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024- 25 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事、副总经理孙迪草先生和公司副总经理孙立群女士递交的书面辞职报告。 孙迪草先生和孙立群女士由于个人原因，分别申请辞去公司董事、副总经理和公 司副总经理职务，在辞去上述职务后，孙迪草先生和孙立群女士均不在公司及其 控股子公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，孙迪草先 生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职报告自送达董事会之日起生效；孙立群女士的辞职报告自送达董事会之日 起生效。截至本公告披露日，孙迪草先生和孙立群女士因股权激励计划分别持有 公司已获授但尚未解锁的限制性股票162,667股和148,000股，后续将按照《上市 公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月26日公司全资子公司成金融领域公共数据授权运营单位[1] - 子公司授权运营期限为2年[1] - 子公司公共数据授权运营应用场景为商业健康险核保核赔服务[1] 其他新策略 - 合作不涉及具体金额，对当期业绩影响尚无法确定[2]

培训相关 - 银河证券为国新健康保荐人，2024年4月25日进行持续督导培训[2] - 培训前银河证券编制材料并提前发送给国新健康[2] - 培训内容涵盖多方面法规相关内容[3] - 国新健康积极配合，培训达预期效果[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3.3012671806亿元，较上期增长6.12%[8] - 2023年末公司资产总计19.52亿元，较上年末增长76.35%[21] - 2023年末股东权益合计14.21亿元，较上年末增长99.32%[23] - 2023年净利润本期亏损80,319,438.02元，上期亏损84,318,614.98元[25] - 本期营业收入26.33万元，较上期下降5.95%[42] - 本期营业利润65.35万元，较上期下降96.99%[42] - 本期综合收益总额1166.64万元，较上期下降50.18%[42] 资产负债情况 - 2023年末应收账款账面余额为1.5775391488亿元，账面价值为1.295590593亿元[10] - 2023年末合同资产账面余额为7030.076721万元，账面价值为6328.980563万元[10] - 2023年末货币资金为9.28亿元，较上年末增长448.82%[21] - 2023年末短期借款为1.90亿元，较上年末增长322.27%[23] - 期末流动资产合计15.64亿元，较上年年末增长145.71%[37] - 期末非流动资产合计7.82亿元，较上年年末增长2.12%[37] - 期末负债合计6.31亿元，较上年年末增长31.41%[39] 股东权益变动 - 2023年股本为9.84亿元，较上年增长8.58%[23] - 2023年资本公积本期增加690,202,053.20元，年末余额为725,092,186.95元[30] - 2023年减：库存股本期减少13,410,700.16元，年末余额为24,999,759.84元[30] - 2023年其他综合收益本期增加7,084,483.19元，年末余额为 - 104,407,475.39元[30] - 2023年未分配利润本期减少79,791,984.63元，年末余额为 - 163,046,606.27元[30] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 102,215,067.80元，上期为 - 160,204,210.35元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,947,965.59元，上期为 - 20,847,475.57元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为907,976,613.96元，上期为 - 11,294,144.66元[27] - 基本每股收益本期为 - 0.0876，上期为 - 0.0930[25] - 稀释每股收益本期为 - 0.0876，上期为 - 0.0930[25] 会计政策与核算方法 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[61] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[76][78] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[91] - 长期股权投资核算方法分权益法和成本法[98] - 与客户合同在客户取得商品控制权时确认收入[130] 子公司相关 - 公司子公司国新健康保障服务有限公司和北京海协智康科技发展有限公司2021 - 2023年度按15%税率缴纳企业所得税[148][149] 资产减值与准备 - 期末应收账款坏账准备28,194,855.58元，本期计提6,088,546.97元[153][158] - 合同资产减值准备期末余额7,010,961.58元，本期计提1,957,075.75元[169][172] - 长期股权投资减值准备期末余额8398.665313万美元[173] - 食品药品监督管理系统本期减值2,674,223.79元[186]

会议与履职 - 2023年召开董事会13次、股东大会5次[4] - 独立董事王秀丽2023年应出席董事会13次，实出席13次，出席股东大会4次[4] - 2023年王秀丽主持召开5次审计委员会会议[5] - 2023年王秀丽出席1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年王秀丽主持并出席1次独立董事专门会议[7] 关联交易 - 2023年3月1日审议通过与特定对象重新签署股份认购协议暨关联交易议案[13] - 2023年3月27日审议通过放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易议案，4月12日经临时股东大会通过[13] - 2023年5月31日审议通过全资子公司浙江国新有限与浙江海虹签署租赁合同暨关联交易议案[14] - 2023年12月26日审议通过全资子公司国新有限与国新数据关联交易议案[14] - 2023年3月2日、3月28日、6月1日和12月27日披露关联交易相关内容[15] 其他事项 - 2023年5月18日举办2022年度业绩说明会，王秀丽参加并与股东交流[9] - 2023年按时披露《2022年度报告》等4份报告[16] - 2023年4月25日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[16] - 2023年12月7日董事会、12月25日股东大会审议通过聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年4月25日董事会审议通过聘任袁洪泉为公司副总经理[19] - 2023年4月25日董事会、6月28日股东大会审议通过《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案》[20] - 2024年独立董事将继续尽责并提供建议[22]

业绩总结 - 2023年公司向特定对象发行股票80413268股，发行价9.88元/股，募资794483087.84元，净额782492273.36元[2] - 2023年投入募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[26] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额782518356.44元，含利息收入26083.08元[3] - 尚未使用的募集资金78251.84万元以活期存于专项账户，含利息2.61万元[18][27] 项目投入 - 调整后三医数字化服务体系建设项目拟投入33472.74万元[10][11] - 调整后健康服务一体化建设项目拟投入18817.18万元[10][11] - 调整后商保数据服务平台建设项目拟投入8511.24万元[10][11] - 调整后研发中心升级建设项目拟投入9783.26万元[10][11] - 调整后营销网络升级建设项目拟投入7664.81万元，各项目拟投入总额78249.23万元[10][11] 制度协议 - 2023年11月30日公司董事会会议通过募集资金使用管理制度[4][5] - 2023年11月30日公司及子公司开立专户，签订三方监管协议[6]