证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-23 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 监事会主席沈治国先生递交的书面辞职报告。沈治国先生因个人原因，申请辞去 公司监事会主席、监事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，沈治国先生辞去 监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，沈治国先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，沈治国先生仍将继续履 行职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。截至本公告披露日，沈治 国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 沈治国先生自担任公司监事会主席以来，认真履行监事职责，公司及公司监 事会对沈治国先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙洁，女，出生于 1965 年，毕业于中国人民大学，博士研究生学历，全国 政协委员。曾任全国人大代表。现任公司独立董事，对外经济贸易大学保险学院 副院长、教授，亚太财产保险有限公司独立董事，中国劳动和社会保障科学研究 院特约研究员，中国医疗保险研究会常务理事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年，公司共召开董事会 13 次、股东大会 5 次，我积极出席公司董事会 和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十五次会议于2024年4月1日发出会议通知，于2024年4月11日以现场结合 通讯方式召开。经公司其他董事会成员过半数推举，由董事李永华召集和主持 召开第十一届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于向光大银行申请综合授信额度的议案 同意公司向中国光大银行股份有限公司（简称"光大银行"）北京阜成路 支行申请综合授信人民币1亿元。授信期限为12个月。公司将根据资金需要逐笔 申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署 的具体业务协议为准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述 业务时代表公司签署相关文件。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-10 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-13 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向招商银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金 周转，是公司良好经营和业务发展所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 一、申请综合授信概况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向招商 银行股份有限公司（简称"招商银行"）北京分行申请综合授信人民币 5,000 万 元。授信期限为 12 个月。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、 利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。 二、事项审议情况 公司已于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权总经理及总经 理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。 具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化 的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发 生变化的议案》，同意公司通过无偿划转方式将公司持有的北京海协智康科技发 展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网信息技术与服务有限公司 （以下简称"中公网"）持有的北京海协 10%股权，转让至公司全资子公司海南海 虹投资咨询有限公司（以下简称"海虹咨询"）。中国银河证券股份有限公司（以 下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为国新健康 2022 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，对公司子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化 事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司子公司股权变更情况概述 基于日常经营和业务发展需要，公司拟通过无偿划转方式将持有的北京海协 90%股权及中公网持有的北京海协10%股权，转让至公司全资子公司海虹咨询名 下。 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-11 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十六次会议于2024年4月1日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生 召集并主持，于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议 案 本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公 司实际经营管理需要，募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司100%持有， 不会对公司财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，也 不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司通过无偿划转方式将公司持有的 北京海协智康科技发展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网 信息技术 ...

的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 根据《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定，鉴于首次授予限制性股票 的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，公司决定 取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 133,333股，由公司按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理，"回购时市价" 是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票前一个交易日的公司股票收 盘价；4名激励对象退休以及3名激励对象被动离职，已不再符合激励条件，公司 决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票424,000股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。公司本次回购 注销的限制性股票合计557,333股。 监 事 会 二零二四年四月十一日 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-14 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变 化的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于2024年4月11日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发 生变化的议案》，现将有关情况公告如下： 一、子公司股权变更情况概述 基于日常经营和业务发展需要，公司拟通过无偿划转方式将持有的北京海协 智康科技发展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网信息技术与 服务有限公司（以下简称"中公网"）持有的北京海协10%股权，转让至公司全 资子公司海南海虹投资咨询有限公司（以下简称"海虹咨询"）名下。本次子公 司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范 围和对子公司的持股权益。 北京海协、中公网、海虹咨询均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交 易，亦不构成《上市公 ...

《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》修订对照表 （经第十一届董事会第二十五次会议审议通过，待2024年第一次临时股东大会审 议，加粗字体部分为修订内容） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 906,413,204.00元。 | 984,176,136.00元。 | | 第八条 公司董事长为公司法定 | 第八条 公司董事长或总经理为 | | 代表人。 | 公司法定代表人。 | | 第十三条 公司的经营宗旨：围绕 | 第十三条 公司的经营宗旨：围绕 | | "一体两翼、双轮驱动、数字赋能、健 | "三医协同、创新驱动、数字生态"的 | | 康生态"的战略规划，坚持以党建引领 | 战略规划，坚持以党建引领企业发展， | | 企业发展，以构建"中国领先的健康保 | 以构建"中国领先的健康保障服务体系 | | 障服务体系建设者"为愿景，以实现"让 | 建设者"为愿景，以实现"让人人享有 | | 人人享有公平、公正的健康保障服务" | 公平、公正的健康保障服务"为企业使 | | 为企业使命，致力于成为一流的医疗健 | 命， ...

修订对照表 《国新健康保障服务集团股份有限公司股东大会议事规则》 | 持股比例不得低于10%。 | 监事会或召集股东应在发出股东 | | --- | --- | | 召集股东应在发出股东大会通知 | 大会通知及股东大会决议公告时，向深 | | 及股东大会决议公告时，向公司所在地 | 交所提交有关证明材料。 | | 中国证监会派出机构和深交所提交有 | | | 关证明材料。 | | | 第二十四条 股东大会的通知包 | 第二十四条 股东大会的通知包 | | 括以下内容： | 括以下内容： | | （一）会议召开的时间、地点、方 | （一）会议召开的时间、地点、方 | | 式、会议召集人和会议期限； | 式、会议召集人和会议期限； | | （二）提交会议审议事项和提案； | （二）提交会议审议事项和提案； | | （三）以明显文字说明：全体股东 | （三）以明显文字说明：全体股东 | | 均有权出席股东大会，并可以书面委托 | 均有权出席股东大会，并可以书面委托 | | 代理人出席会议和参加表决，该股东代 | 代理人出席会议和参加表决，该股东代 | | 理人不必是公司股东； | 理人不必是公司股东； | | （四 ...