中国银河证券股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年十二月 1 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"或"保荐机 构"，与国新证券股份有限公司共同简称为"联席主承销商"）接受国新健康保障 服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"或"发行人"）的委托， 担任国新健康本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 为本次发行出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-76 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：截至 2022 年末，大信会计师事务所（特殊普 通合伙）已连续为公司提供审计服务 5 年。根据财政部、国务院国资委、证监会 联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）及《关于落实会计师事务所轮换要求有关事项的通知》（国新财发〔2023〕 202 号），公司拟于今年落实会计师事务所轮换工作。为满足公司审计工作需要， 综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计服务会计师事务所。公司已就变更会计师事务所 事宜与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，大信会计师事务所 （特殊普通合伙）对变更事宜无异议。 4、公司审 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-78 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司于2023年12月8日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定 对象发行股票上市公告书》及相关文件，敬请投资者查阅。 特此公告！ 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二三年十二月七日 1 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见 二零二三年十二月七日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，我们作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对拟提交公司第十一届董 事会第二十一次会议审议的关于聘任公司2023 年度会计师事务所及确定其报酬 的事项发表事前认可意见如下： 经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，能力资质满足公司财务审计、相关 内控审计工作的要求，公司此次拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，拟确定2023年度审计服务报酬总额为人民币136万 元，其中98万元为年度报告审计服务报酬，38万元为年度内部控制审计服务报 酬，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将《关于聘任 2023 年度会计师事务所及确定其报酬的议案》 提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。 独立董事：王秀丽 白彦 孙洁 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-80 特别提示： 1、本次权益变动的原因系国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称 "公司"）因向特定对象发行 A 股股票，导致公司总股本增加，从而导致公司控股 股东中海恒实业发展有限公司（以下简称"中海恒"）持有的公司股份被动稀释， 不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司经营及治理结构产生影响。 经中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号）同意，公司向特 定对象发行股票 80,413,268 股，已于 2023 年 12 月 1 日取得中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次向特定对象发 行股票完成后，公司的总股本由 903,762,868 股增加至 984,176,136 股，导致公司 控股股东 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十一次会议于2023年12月1日发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召 集并主持，于2023年12月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于拟租赁办公场地的议案 北京首开首院运营管理有限公司在北京产权交易所公开挂牌出租其位于北 京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼，总建筑面积为6128.05㎡的办公场地， 用于公司经营、办公。公司全资子公司国新健康保障服务有限公司拟通过在北 京产权交易所参与本项目的方式承租该物业作为办公场所，计划租赁期为10年， 租金总额不超过2亿元，具体内容以摘牌结果及最终签订的房屋租赁合同为准。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-74 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-77 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年 第四次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日 15:00 2．网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15: ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 本次聘任2023年度会计师事务所及确定其报酬的审议程序符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意将上述议案提交公司股 东大会审议。 独立董事：王秀丽 白彦 孙洁 二零二三年十二月七日 1 独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 作为国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的 立场，现就公司第十一届董事会第二十一次会议审议的关于聘任公司2023年度会计 师事务所及确定其报酬的事项发表独立意见如下： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有上 市公司审计工作的丰富经验，能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作的要 求，公司此次拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构，拟确定2023年度审计服务报酬总额为人民币136万元，其中98 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-75 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟租赁办公场地的议 案》，具体情况如下： 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于拟租赁办公场地的公告 一、交易概述 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第十一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于拟签订房屋租赁合同的议案》，因双方就合同条款最终未能达成一致，现 公司决定更换租赁场地。 近期，北京首开首院运营管理有限公司在北京产权交易所公开挂牌出租其位 于北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼，总建筑面积为 6128.05 ㎡的办 公场地，用于公司经营、办公。公司全资子公司国新健康保障服务有限公司拟通 过在北京产权交易所参与本项目的方式承租该物业作为办公场所，计划租赁期为 10 年，租金总额不超过 2 亿元，具体内容以摘牌结果及最终签订的房屋租赁合 同为准。 公司于 2023 年 12 月 7 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目 的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项 目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司国新健康保障服务有限公司（以 下简称"国新有限"）和北京海协智康科技发展有限公司（以下简称"海协智康"） 提供总金额不超过人民币 78,249.23 万元的无息借款，以实施募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"三医数字化服务体系建设项目""健康服务一体化建设项目" "商保数据服务平台建设项目""研发中心升级建设项目"和"营销网络升级建设 项目"。中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作 为国新健康 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 对公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券 ...