中国银河证券股份有限公司 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方的基本情况 | 企业名称 | 国新数据有限责任公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） | | 注册地址 | 北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号 | | 主要办公地点 | 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一层 | | 法定代表人 | 郎松涛 | | 注册资本 | 万元人民币 550,000 | | 统一社会信用代码 | 91110113MA02AKCG5H | 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 全资子公司国新有限与国新数据关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为国新 健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，就国新健康全资子公司国新健康保障服务 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-84 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十二次会议于2023年12月19日发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生 召集并主持，于2023年12月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 为保证公司与关联人之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《关联交 易管理制度》进行修订。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨殿中、李永华、姜 开宏、陈涛回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证国新健康保障服务集团股份有限公司 （以下简称"公司"）与关联人之间的交易符合公平、公正、 公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循并贯彻 以下原则： （一）关联交易应遵循公开、公平、公正的原则； （二）关联交易定价应遵循定价公允原则； （三）关联交易应符合诚实信用的原则； （四）关联交易应符合不损害公司及全体股东特别是其 它中小非关联股东合法权益原则； 1 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 （五）严格实施关联董事和关联股东回避表决制度； （六）公司应采取有效措施尽量减少和避免关联交易的 发生； 第三条 公司的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-85 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于全资子公司国新有限与国新数据关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称"国新有限"）与国新数据有 限责任公司（以下简称"国新数据"）拟签署《国新健康 2023 年采购国新数据 有关数字化服务合同》，由国新有限向国新数据采购数字化服务，服务期限一年， 合同金额（含税价）为人民币 1,154,503.49 元。 （二）本次交易构成关联交易的说明 中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国国新"）为公司的实际控制人， 国新数据为中国国新控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，国新数据为公司的关联方，上述交 易构成关联交易。 2、企业性质：有限责任公司（法人独资） 3、注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号 （三）事项审议 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-83 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列 席了本次会议。 三、中小股东出席的总体情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。 一、会议的召开情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次 临时股东大会于 2023 年 12 月 25 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议 室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董 事长杨殿中先生主持。 会议通知等相关文件已于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 19 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 观意字（2023）第 011078 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-82 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年 第四次临时股东大会的议案》。公司已于 2023 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-77）。为了保护投 资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-81 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 新健康"）向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006 号），截至 2023 年 11 月 17 日止，国新健康向特定对象实际发行 A 股股票 80,413,268 股，募集资金总额 为人民币 794,483,087.84 元，扣除发行费用（含税金额1）人民币 11,990,814.48 元，国新健康实际募集资金净额为人民 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-79 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国新健康保障服务集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号）同意注册， 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 （以下简称"本次发行"）人民币普通股 80,413,268 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 9.88 元/股，募集资金总额为人民币 794,483,087.84 元， 扣除发行费用人民币（含税金额1）11,990,814.48 元后，实际募集资金净额为人民 币 782,492,273.36 元。本次发行完成后，公司总股本由原 903,762,868 股增加至 984,176,136 股。 公司现任董事、监事及高级管理人员未参与本次发行，本次发行前后，公司 董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而 ...

China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 向特定对象发行股票 证券代码：000503 证券简称：国新健康 国新健康保障服务集团股份有限公司 1 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 二〇二三年十二月 特别提示 一、本次发行新增股份数量、发行价格 三、新增股票限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，国新发展认购的本次向特定对象发行的股 票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的本次向特定对象 发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自 2023 年 12 月 13 日（上市 首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 1、发行数量：80,413,268 股 2、发行价格：9.88 元/股 3、募集资金总额：794,483, ...