证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2024-025 珠海港股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 监事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司 2010 会议室以现 场及通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合 法有效。会议由监事会主席黄志华先生主持。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度 监事会工作报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年年度报告及摘要 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见 2024 ...

会议与决策 - 2023年召开13次董事局会议和6次股东大会[4] - 2023年12月8日审议通过修订部分制度议案[6] - 2023年1月17日和2月6日审议通过2023年预计日常关联交易议案[17] - 2023年10月13日和10月30日审议通过拟变更会计师事务所议案[21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加各类会议、培训和调研[4][5][11][16] - 2024年独立董事将继续履职提建议[30] 其他事项 - 经核查公司担保无明显责任迹象，无关联方占用资金[28][29]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-019 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2023 年年度报告》。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现 场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，董事甄红伦和马小 川先生因工作原因请假，委托董事、总裁冯鑫先生进行表决；独立董 事刘国山先生因工作原因请假，委托独立董事陈鼎瑜先生进行表决。 公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总 裁冯鑫先生主持。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年度董事局工作报告 主要内容详见刊登于 ...

会议召开情况 - 2023年召开13次董事局会议和6次股东大会[4] - 2023年12月8日召开第十届董事局第五十一次会议[5] - 2024年4月15日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[10] 制度修订与机制确定 - 2023年12月8日修订多项制度并确定独立董事专门会议工作机制[5] 审计相关情况 - 2023年10月30日聘用大华会计师事务所为2023年度审计机构[23] - 要求大华会计师事务所确保珠海港2023年年报于2024年4月27日披露[10] 培训与调研活动 - 2023年独立董事参加培训班和公司组织的培训[13] - 2023年组织独立董事开展西江码头专题调研活动[17] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露多份报告[21] 议案审议情况 - 2023年1月17日和2月6日审议通过2023年预计日常关联交易议案[19] - 2023年4月25日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[22] 合规核查情况 - 公司担保行为合规，无控股股东及关联方占用公司资金情况[31][32]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-026 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年4月25 日上午9:00召开第十届董事局第五十七次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月17日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

会议与制度 - 2023年召开13次董事局会议和6次股东大会[4] - 2023年12月8日修订多项制度并确定独立董事专门会议工作机制[6] - 2023年4月25日通过《2022年度内部控制自我评价报告》[20] 独立董事履职 - 独立董事出席全部董事局会议并投赞成票，参加6次股东大会[4] - 参加相关培训及专题调研活动[11][15] - 2024年将继续履职提供建议[31] 议案审议 - 2023年审议通过预计日常关联交易、变更会计师事务所等议案[17][21] - 2023年通过会计估计变更、修订管理办法等议案[23][25] 信息披露与合规 - 2023年按时披露定期报告[19] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 担保无明显风险，无关联方占用资金情况[28][30]

独立董事评估 - 公司董事局评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事独立性符合相关要求[1] - 董事局出具意见日期为2024年4月27日[2]

募集资金情况 - 2019年4月公司非公开发行A股140,883,976股，每股7.24元，募集配套资金10.2亿元，净额10.02亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额50,218.81元[3][5] - 报告期内公司实际使用募集资金1832.20万元[12] - 2023年募集资金总额100,156.98万元，本年度投入1,832.20万元，累计投入97,919.46万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额85,576.98万元，比例85.44%[29] 项目情况 - 6艘拖轮项目本报告期投入1,832.20万元，累计投入19,905.50万元，进度99.53%，效益1,973.25万元[29] - 25艘3,500吨级内河多用途船项目累计投入21,249.93万元，进度100.00%，效益 - 261.52万元[29] - 2艘沿海22,500吨级海船项目累计投入13,898.00万元，进度86.86%，效益 - 330.74万元[29] - 2艘沿海12,500吨级海船项目累计投入9,226.06万元，进度99.56%，效益 - 123.92万元[30] - 归还银行贷款累计投入33,639.97万元，进度100.00%[30] 其他情况 - 2022年9月部分募投项目结项，可结项金额6243.95万元[16] - 2023年10月“6艘拖轮项目”结项，节余1279.69万元补充流动资金[17] - 公司将8336.98万元永久补充流动资金，50,218.81元因司法冻结存放专用账户[17] - 除一账户被冻结外，其余募集资金专户已注销[11] - 承诺投资项目本报告期效益合计1,257.07万元[30] - 部分项目未达预计收益，因市场货源不足，运价下跌[30]

珠海港股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 珠海港股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合珠海港股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司 2023年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制有效性进行了评价。 一、董事局声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事 局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的目常运 行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致 内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

募集资金情况 - 2019年4月非公开发行140,883,976股A股，发行价每股7.24元，募集配套资金总额1,019,999,986.24元，净额1,001,569,783.03元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金期初总额1,019,999,986.24元，期末余额50,218.81元[15][16] - 2023年募集资金总额100,156.98万元，本年度投入1832.20万元，累计投入97,919.46万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额85,576.98万元，比例为85.44%[36] 项目情况 - 25艘3500吨级内河多用途船等三个项目未达预计收益，因宏观环境等影响[37] - “新建2艘沿海12500吨级海船”项目因税率调整致募集资金节余[37] - “购置2艘沿海22500吨级海船”项目因总投资额减少，募集资金节余2102万元[37] - “6艘拖轮项目”因船舶质量保证金未支付形成结余[37] - 原募投项目“2艘沿海25800吨级海船项目”因船型变更资金计入新项目[37] 资金管理与使用 - 公司制定《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[17] - 2019年5月20日公司等签《募集资金三方监管协议》，部分子公司也签了该协议[18] - 除中国农业银行珠海分行账户被冻结外，其余募集资金专户已注销[21] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施内容变更等多种情况[23][24][25][29][30][32] - 2022年9月10日同意部分募投项目结项，可结项金额为6243.95万元[26] - 2023年10月30日同意“6艘拖轮项目”结项，节余募集资金1279.69万元永久补充流动资金[26] - 截至2023年12月31日，8336.98万元永久补充流动资金，50,218.81元因司法冻结存放专用账户[27] - 公司使用闲置募集资金现金管理获投资收益及存放利息收入，提高了资金使用效率[37]