证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-064 珠海港股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。具体内容说明如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海港股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通 ...

珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十七 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:10 在公司 2105 会议室以 现场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事马小川先生 因个人原因请假，委托董事甄红伦先生进行表决。公司全体监事和高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总裁冯鑫先生主持。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-062 1 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （二）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 度偿还累计发 生金额 | 度期末占用资 金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | | | | | 、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-065 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年8月18 日上午10:00召开第十届董事局第四十六次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门 ...

1、召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00-16:00 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-060 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 8 月 30 日 发布 2023 年半年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入 了解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开"2023 年半年度网上 业绩说明会"。 一、业绩说明会安排 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员 董事、总裁冯鑫先生，监事会主席黄志华先生，独立董事陈鼎瑜 先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士。 4、参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆网址 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或扫描下方二维码进入同花顺 路演平台，或者通过同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索- ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保金 额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保 风险。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-057 珠海港股份有限公司 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告 一、授信及担保情况概述 公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称"珠海港物流"） 拟向中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称"中国银行珠海分行"） 申请人民币 2.1 亿元，有效期至 2024 年 6 月 1 日的综合授信额度。同 时，公司拟为上述授信额度中的授信品种银行承兑汇票、非融资性保函 提供连带责任保证担保，担保额度合计为 1 亿元。相关担保协议尚未签 署。 上述事项已经公司于 2023年 8月 18 日召开的第十届董事局第四十 六次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计 担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 5 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-059 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年8月18 日上午10:00召开第十届董事局第四十六次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2023年9月4日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通 过 深 圳证 券 ...

财务数据 - 2022年末珠海港香港资产29.15亿，负债23.43亿，净利润8733.88万[13] - 2023年1 - 3月珠海港香港资产29.39亿，负债23.24亿，净利润865.80万[13] 贷款担保 - 珠海港香港拟申请不超20亿港币境外银团贷款[4] - 本次担保后对外担保总额57.08亿，余额42.08亿，占净资产65.15%[17] 其他信息 - 公司持有珠海港香港100%股权，注册资本2.11亿港币[6] - 贷款期限不超3年，利率以提款日市场报价为准[14] - 担保方式为质押利息储备帐户，公司连带责任保证[15]

授信与担保 - 珠海港物流拟向中行珠海分行申请2.1亿综合授信，公司为1亿担保[3] - 珠海港香港拟向境外银团申请不超20亿港币贷款，公司担保[4] - 公司拟向建行珠海分行申请11亿综合授信，期限2年[7] 会议安排 - 公司拟定2023年9月4日召开第三次临时股东大会[9] 议案表决 - 各项议案表决均8人同意，0人反对，0人弃权[4][5][8][10] 担保情况 - 含本次担保公司累计担保超最近一期经审计净资产50%，需股东大会审议[4][5]

融资券注册 - 公司拟申请注册及发行不超20亿超短期融资券[1] - 交易商协会接受20亿超短期融资券注册[1] 第四期融资券情况 - 2023年度第四期简称23珠海港股SCP004，代码012382935，期限93日[1][2] - 起息日2023年8月8日，兑付日2023年11月9日[2] - 计划和实际发行总额均为5亿，发行利率2.32%，价格100元/百元[2] - 簿记管理人、主承销商为兴业银行，联席主承销商为广发银行[2] 其他 - 公司不属于失信责任主体[2]