广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 珠德律(意)字第(039)号 致:珠海港股份有限公司 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、 资料和证明,并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。 在前述验证、讨论过程中,本律师得到公司如下承诺及保证:其已经提供了本 所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言, 有关副本材料或复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本律师 依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意 见书。 本律师仅就本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。 本所暨本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以 公告。 本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表511人，代表股份287,666,286股，占比31.2771％[5][6] - 现场投票股东2人，代表股份275,747,650股，占比29.9812％[6] - 网络投票股东509人，代表股份11,918,636股，占比1.2959％[6] 报告及预案表决情况 - 2024年度董事局工作报告同意287,300,471股，占比99.8728％[7] - 2024年度监事会工作报告同意287,304,471股，占比99.8742％[8] - 2024年度财务决算报告同意287,456,871股，占比99.9272％[10] - 2024年年度报告及摘要同意287,452,571股，占比99.9257％[11] - 2024年度利润分配预案中小股东同意11,528,021股，占比96.7186％[12] 发行股票授权表决情况 - 提请授权董事局办理特定对象发行股票事宜总表决同意286,441,571股，占比99.5743％[13] - 提请授权董事局办理特定对象发行股票事宜中小股东同意10,694,421股，占比89.7248％[13]

港口航运股表现 - 港口航运股走强，宁波海运、南京港、连云港开盘涨停并斩获5连板，珠海港、宁波港、厦门港务等多股跟随涨停 [3] - 集运指数（欧线）期货主力合约收涨2387点，近一周累计涨幅约54% [3] - 中美关税政策调整落地叠加传统运输旺季临近，港口货主集中启动"抢运"操作，推动板块大涨 [3] - 欧美传统运输旺季开启，货主企业出于降低关税成本和赶工交货考虑，短期内亚欧、跨太平洋航线货量或出现脉冲式增长 [3] 公司风险提示 - 南京港连续4个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过40%，但经营情况及内外部环境未发生重大变化 [5] - 连云港2025年第一季度归母净利润为2279.43万元，同比下降48.01%，归母扣非净利润为2231.53万元，同比下降43.22% [5] - 宁波海运最新滚动市盈率为17101.24倍，明显高于同行业平均滚动市盈率9.64倍 [5] - 宁波海运2024年归母净利润为2212.47万元，同比下滑80.2%，2025年第一季度净利润亏损4645.13万元 [6] - 国航远洋最高周涨幅一度超过100%，连续发布两次股票交易异常波动公告 [6] 行业驱动因素 - 中美关税迎来90天暂缓期，超出市场预期，航运板块价格震荡抬升 [8] - 美国进口商可能加速备货，新一轮囤货潮有望提振港口及航运板块需求 [8] - 游资借消息利好炒作小盘港口股，连云港、北部湾港等流通市值不足百亿的标的成为资金围猎对象 [8] - 行业预期关税减免带来的"抢运潮"或推动6月运价再创新高，美航线"爆舱"或持续至7月下旬 [8] 集运市场动态 - 8家班轮公司将6月中上旬的运价提涨至3000美元/FEU～3400美元/FEU，但即期运价依旧疲软 [9] - 马士基对日韩港口6月报价仅为1700/FEU～1800美元/FEU，市场对涨价落地有较大疑虑 [9] - 上海港出口至欧洲基本港市场运价为1154美元/TEU，较上期下跌0.6%，欧线运价延续回调 [9] - 全球集装箱船舶运力增速为6%～7%，贸易量增速约1%，运力供需增速差5～6个百分点 [9] - 未来美国将与数十个经济体进行关税磋商，协商减免延期可能引发市场情绪好转或阶段性抢运 [9]

市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一 沪指平收 深成指跌0.08% 创业板指跌0.33% 北证50指数涨2.37% [1] - 全市场成交额11189亿元 较上一日缩量52亿元 [1] - 全市场3500只个股上涨 [1] - 港口航运 并购重组 房地产 ST板块领涨 机器人 白酒板块领跌 [1] 港口航运板块 - 港口航运概念涨幅居前 连云港 宁波海运 南京港5连板 宁波港 珠海港等个股涨停 [4] - 美国至中国的集装箱运输预订量飙升近300% 截至5月5日的7天平均预订量为5709个标准箱 截至5月14日的7天平均预订量增至21530个标准箱 增长277% [4] - 关税下调幅度远超市场预期 叠加欧美传统运输旺季临近 货主企业可能集中启动"抢运"操作 短期内亚欧 跨太平洋航线货量或出现脉冲式增长 [4] 房地产板块 - 房地产板块收涨3% 多股涨停 [4] - 国家统计局表示房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进 部分一线城市 二线城市交易有所恢复 房价运行总体稳定 [4] - 4月70个大中城市商品住宅销售价格环比持平或略降 同比降幅均持续收窄 [5] - 4月房价指数延续过去6个月持续修改和向好的态势 但各地在"持续巩固房地产平稳态势"方面还需发力 [5] 监管与机构观点 - 证监会表示中国资本市场将成为更多外资投资兴业的重要平台 为全球投资者共享中国发展红利提供更多机遇 [6] - 兴业证券研报称宏观基本面底部回升 新的经济增长动力和产业趋势有望涌现 主动投资有望再度承担起助力新质生产力发展 挖掘景气行业的重任 [6] - 招商证券研报表示4月央行"对其他金融性公司债权"明显增加 或与给中央汇金提供流动性支持有关 中央汇金将继续发挥压舱石作用 市场下行风险可控 A股有望重回震荡上行轨道 [6] - 华西证券认为A股仍将处于震荡中稳步向上的趋势 稳定和活跃资本市场的政策助力指数中枢不断上移 第三批险资长期投资试点 公募基金管理费收取模式改革 上市公司并购重组新的安排等有利于为A股注入增量资金和提升市场活跃度 [7]

横琴新区概念板块表现 - 截至5月19日收盘，横琴新区概念上涨2.44%，位居概念板块涨幅第8，板块内37股上涨 [1] - 棕榈股份、珠海港、*ST建艺涨停，ST香雪、*ST迪威、华金资本涨幅居前，分别上涨9.73%、7.92%、5.01% [1] - 珠免集团、省广集团、乐通股份跌幅居前，分别下跌2.85%、1.30%、1.24% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 兵装重组概念、天津自贸区、ST板块涨幅居前，分别上涨3.92%、3.51%、3.05% [2] - 青蒿素、人形机器人、果指数跌幅居前，分别下跌0.82%、0.80%、0.71% [2] 资金流向 - 横琴新区概念板块获主力资金净流入3.73亿元，22股获主力资金净流入 [2] - 珠海港主力资金净流入1.43亿元居首，全志科技、华金资本、ST岭南分别净流入8914.56万元、6398.97万元、4856.65万元 [2] - *ST建艺、珠海港、ST岭南主力资金净流入比率居前，分别为81.21%、50.47%、29.49% [3] 个股资金流入榜 - 珠海港今日涨跌幅10.00%，换手率5.16%，主力资金净流入1.43亿元 [3] - 全志科技今日涨跌幅1.67%，换手率4.76%，主力资金净流入8914.56万元 [3] - 华金资本今日涨跌幅5.01%，换手率9.37%，主力资金净流入6398.97万元 [3] 个股资金流出榜 - 珠免集团主力资金净流出2743.58万元，净流出比率-10.54% [5] - 省广集团主力资金净流出3549.17万元，净流出比率-8.03% [5] - *ST贤丰主力资金净流出1250.13万元，净流出比率-8.09% [5]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事局 于2025年4月24日上午9:00召开第十一届董事局第十次会议 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [1][2] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年5月14日 [2] - 现场会议地点为公司会议室 广东省珠海市香洲区紫荆路 [2] 会议审议事项 - 审议关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 [3] - 会议将听取2024年度独立董事述职报告 [3] - 第5、6项议案为影响中小投资者利益的重大事项 股东大会表决结果中将单独计票中小股东表决情况 [3] - 第6项议案为特别决议事项 须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] 信息披露情况 - 议案内容详见2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告 [3] - 包括第十一届董事局第十次会议决议公告 2024年年度报告 2024年年度报告摘要 [3] - 包含关于2024年度利润分配预案的公告 2024年度监事会工作报告 [3] - 关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 [3] 会议登记与投票 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 [4] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [2][4] - 股东需办理身份认证取得深交所数字证书或投资者服务密码 [5] - 网络投票具体操作流程详见附件1 [4] - 委托代表需持身份证 授权委托书 委托人股东账户办理登记手续 [4]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-028 珠海港股份有限公司 关于珠海港超为其全资子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 3 月 10 日，珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）全 资下属公司珠海港超新能源科技集团有限公司（以下简称"珠海港超"） 成功收购南通海门区风旋新能源有限公司（以下简称"风旋新能源"） 100%股权，风旋新能源持有 7.13MW 分布式光伏电站。风旋新能源名 下与中航国际融资租赁有限公司（以下简称"中航租赁"）的电站项目 融资租赁本金为人民币 1,834.30 万元，租赁期限为 13 年，现根据需要， 珠海港超拟与中航租赁签署新《股权质押合同》，将其持有的风旋新能 源 100%股权进行质押，为上述融资租赁业务提供股权质押担保。目前 股权质押合同尚未签署。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合 并报表范围内的子公司提供担保，该事项已经公司2025年5月1 ...

会议信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 19 日 14:30 现场召开[2] - 网络投票时间 2025 年 5 月 19 日 9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为 2025 年 5 月 14 日[5] 会议地点与登记 - 现场会议在广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号公司会议室[9] - 登记时间 2025 年 5 月 16 日 9:00－17:00，地点为董事局秘书处[12] 议案相关 - 审议 2024 年度董事局、监事会、财务决算等报告[9] - 第 5、6 项议案影响中小投资者利益，单独计票[10] - 第 6 项议案为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[10] 投票相关 - 网络投票代码 360507，简称为珠港投票[17] - 互联网投票需办理身份认证[22] 委托事项 - 可委托他人出席 2025 年 5 月 19 日股东大会并行使表决权[23]

A股市场整体表现 - 上证指数涨0.17%，深证成指跌0.13%，创业板指跌0.12%，全日成交13260亿元，较昨日缩量149亿元 [1] - 个股普跌，但银行、环氧丙烷、港口航运板块表现突出，其中环氧丙烷板块中化国际直线涨停，红墙股份16天10板 [1] - 港口航运板块尾盘异动拉升，南京港、连云港、凤凰航运、宁波远洋、海通发展等掀起涨停潮 [1] 银行板块表现及驱动因素 - 银行板块整体收涨1.64%，近一周涨幅1.59%，42只成分股全线上涨，重庆银行涨超4%，上海银行、浦发银行等涨超3% [2] - 人民币汇率显著上涨，在岸人民币对美元汇率升破7.19关口，离岸人民币一度升至7.17962，反映市场信心增强 [2] - 一季度42家银行归属母公司股东净利润共计5639.79亿元，四大国有银行占比超52%，资产质量总体稳健 [3] - 中金公司预计2025年银行业净息差压力减小，高股息策略仍是主要逻辑，推荐国有大行及区域经济稳定的标的 [3] 航运概念板块表现及驱动因素 - 航运概念板块整体收涨2.51%，国航远洋涨23.54%，近五日涨幅41.58%，华光源海涨17.74%，宁波海运、南京港等多股涨停 [4] - 集运指数（欧线）期货主力合约开盘涨超10%，收盘涨5.79%，但SCFIS欧洲航线运价指数环比下降5.5% [4][5] - 中美经贸会谈取得实质性进展，贸易冲突缓和提振金融及航运情绪，短期关税下调或催化出口链及科技制造 [5]

港口股市场表现 - 南京港午后涨停 [1] - 连云港午后涨停 [1] - 宁波海运此前涨停 [1] - 珠海港涨超5% [1] - 宁波远洋跟涨 [1] - 重庆港跟涨 [1] - 北部湾港跟涨 [1] - 厦门港务跟涨 [1]