未来展望 - 编制2025 - 2030年发展战略规划，聚焦港航物流与新能源主业[1] - 到2030年成为一流上市公司，提升经营规模与质量[9] 新策略 - 实施双轮驱动、西江 - 长江联动等四大战略[3] - 推进党建引领、组织变革等六大重点举措支撑战略落地[10] 组织变革 - 组织变革工程划清权责边界，细化考核指标[12] 人才建设 - 人才强企工程构建选人用人机制，完善人才梯队建设[16]

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-014 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十一次会议决议公告 （一）珠海港发展战略规划（2025-2030 年） 为把握新时期宏观形势的新变化、新特征，紧抓区域发展重要战 略机遇，充分激发企业发展活力，结合公司实际情况，拟制定公司 2025-2030 年发展战略规划，系统谋划和描绘公司发展大计和蓝图， 具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网的《珠海港股份有 限公司发展战略规划（2025-2030 年）》。 参与该项议案表决的董事 9 人，同意 ...

公司融资动态 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元的永续中期票据 [1] - 交易商协会已接受公司中期票据注册 注册金额为15亿元 [1] - 公司2025年度第一期中期票据已成功发行 相关文件在中国货币网和上海清算网公告 [1] 公司治理与合规 - 公司及董事局保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 经核查 公司不属于失信责任主体 [2] 重要时间节点 - 2024年7月15日召开第十届董事局第六十次会议决议 [1] - 2024年8月2日召开2024年第二次临时股东大会决议 [1] - 2025年2月10日收到交易商协会《接受注册通知书》 [1] - 2025年4月12日发布关于非失信主体的公告 [2] 信息披露渠道 - 公告刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [1] - 中期票据发行文件在中国货币网和上海清算网公告 [1] - 信用核查通过"信用中国"网站进行 [2]

| | 珠海港股份有限公司 | | 25 珠海港股 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 简称 | | | | 2025 年度第一期 | | MTN001 | 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-013 珠海港股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事局第六十次会议决议及 2024 年 8 月 2 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的永续中期票据。相关内容详见刊登于 2024 年 7 月 16 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册 及发行永续中期票据的公告》。 2025 年 2 月 10 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2025〕MTN108 号），交易商协会决定接受公司中 期 ...

业绩总结 - 2025年一季度公司货物吞吐量12732018吨，同比增5.52%[3] - 2025年一季度长江流域货物吞吐量4272949吨，同比增1.53%[3] - 2025年一季度珠江流域货物吞吐量8459069吨，同比增7.67%[3]

短期融资券申请 - 公司拟申请注册发行不超过10亿元短期融资券[1] - 2024年12月23日收到接受注册通知[1] 2025年第一期短期融资券情况 - 简称25珠海港股CP001，期限114日[2] - 起息日2025年3月19日，兑付日2025年7月11日[3] - 计划与实际发行总额均为4亿元，发行利率2.13%，价格100元/百元[3]

融资券申请 - 公司拟申请注册及发行不超过20亿元超短期融资券[1] 过往注册情况 - 2023年2月15日公司超短期融资券注册金额为20亿元[1] 2025年第三期融资券 - 简称25珠海港股SCP003，代码012580350，期限36日[2][3] - 起息日2025年2月13日，兑付日2025年3月21日[3] - 计划和实际发行总额均为5亿元，发行利率1.97%[3] - 簿记管理人和主承销商为招行，联席主承销商为江苏银行[3] 信用核查 - 经核查公司不属于失信责任主体[3]

中期票据发行 - 公司拟申请注册发行不超过15亿元永续中期票据[1] - 2025年2月10日收到交易商协会接受注册通知书[1] - 注册金额15亿元，额度2年内有效[1] - 由中信银行主承销[1] 发行安排 - 注册有效期内可分期发行[2] - 备案发行需事前向交易商协会备案[2] - 发行完成后披露发行结果[2] 后续计划 - 结合资金计划和市场情况适时安排发行[4] - 及时履行信息披露义务[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月10日14:30召开[3] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表330人，代表股份282,811,202股，占比30.7492％[6] 议案表决情况 - 2025年预计日常关联交易议案，同意5,177,337股，占比73.2913％[7] - 反对1,768,115股，占比25.0298％[7] - 弃权118,600股，占比1.6789％[7] 控股股东情况 - 公司控股股东珠海港控股集团有限公司持有股份275,747,150股，回避表决[7]

受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派易朝蓬律师、苏宝如律师(下称"本律师")见证公司召开 2025 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（下称《网络投票实施细则》）及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 珠德律(意)字第(006) 号 致:珠海港股份有限公司 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见 ...