全资子公司减资 - 公司全资子公司电力集团拟将其全资子公司珠海港超的注册资本由100,000万元人民币减至30,000万元人民币，减资幅度达70% [2] - 减资目的是为了优化资源配置、提高资金使用效率，并确保子公司符合公司法关于实缴注册资本的要求 [6] - 减资事项已经公司第十一届董事局第二十二次会议审议通过，参与表决的9名董事全部同意，无需提交股东会审议 [2] - 减资完成后，电力集团仍持有珠海港超100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对财务状况和经营成果产生影响 [2][6] - 珠海港超成立于2021年1月27日，主营业务涵盖发电、输电、供电及新能源技术研发、设备制造销售等 [3] - 珠海港超目前拥有21个分布式光伏项目，分布在山东、河北、浙江、江苏、广东等区域，总装机容量约为111.77兆瓦 [5] 发行公司债券计划延期 - 公司计划将发行不超过10亿元人民币科技创新公司债券的股东会决议有效期，从原定的2026年4月11日延长至2027年10月10日 [8][9] - 延期原因是中国证监会关于发行该债券的批复有效期至2027年10月10日，为确保发行工作顺利推进而进行衔接 [8][9] - 该债券发行方案已于2025年10月14日获得中国证监会注册同意，可在24个月有效期内分期发行 [8] - 除延长有效期外，发行方案及对董事局的授权内容保持不变，债券后续将在深圳证券交易所上市交易 [9] - 该延期事项已经公司第十一届董事局第二十二次会议审议通过，9名董事全部同意，尚需提交股东会审议 [9][44] 2026年度预计日常关联交易 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为871,239,491.91元人民币，较2025年实际发生额676,920,449.79元人民币增长约28.7% [12] - 关联方主要包括公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司及其子公司、控股股东珠海港控股集团有限公司以及多家参股企业等 [12][15][18][20][21][22][23][24][26][27][28][30][31][32] - 预计关联交易类型主要包括向关联人提供及接受劳务、租赁，以及向关联人采购原材料、商品、燃料和动力等 [34] - 交易定价原则为：有国家定价的适用国家定价，没有国家定价的按市场价格确定，没有市场价的则参照成本加合理利润协商定价 [35] - 该预计事项已经公司董事局会议审议通过，关联董事已回避表决，并获独立董事专门会议同意，尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [12][13][42] 控股子公司申请贷款 - 公司控股子公司珠海港（梧州）港务有限公司拟向交通银行梧州分行申请固定资产贷款17,290万元人民币 [45] - 贷款期限为15年，贷款方式为信用贷款 [45] - 贷款资金将用于置换建设梧州大利口码头1-4号泊位的公司内部借款 [45] - 该贷款事项已经公司第十一届董事局第二十二次会议审议通过，参与表决的9名董事全部同意 [45][46] 公司治理与近期安排 - 公司于2026年1月23日以通讯方式召开了第十一届董事局第二十二次会议，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [41] - 会议审议并通过了包括预计日常关联交易、延长债券发行有效期、子公司贷款及子公司减资在内的多项议案 [42][44][45][47] - 公司定于2026年2月9日以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月3日 [48][53][55] - 临时股东会将审议《关于2026年预计日常关联交易的议案》及《关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案》 [48][60]

业绩数据 - 2024年营收21,149,387.27元，2025年1 - 9月为24,320,387.62元[6] - 2024年净利润5,899,241.04元，2025年1 - 9月为11,906,095.56元[6] - 2024年末资产233,032,530.67元，2025年9月末为316,818,386.06元[6] - 2024年末负债118,650,087.94元，2025年9月末为45,211,585.33元[6] - 2024年末所有者权益114,382,442.73元，2025年9月末为271,606,800.73元[6] 公司业务 - 珠海港超旗下有21个分布式光伏项目，装机约111.77MW[7] 公司决策 - 珠海港超注册资本将由100,000万元减至30,000万元[3] - 减资目的是优化资源配置、提高资金使用效率[8] - 减资不影响合并报表、财务和经营成果及股东利益[8]

业绩总结 - 2026年公司预计日常关联交易金额为871,239,491.91元，2025年实际发生总金额为676,920,449.79元[2] - 2025年公司日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额985,641,725.43元，降幅31.32%[9] 关联交易数据 - 2026年向关联方采购原材料、商品预计金额402,923,897.75元，2025年发生金额334,034,232.16元[3] - 2026年向关联人采购燃料和动力预计金额27,889,380.53元，2025年发生金额10,809,943.19元[3] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额6,424,000.00元，2025年发生金额4,168,294.83元[3] - 2026年向关联人提供劳务预计金额365,915,632.55元，2025年发生金额306,170,747.45元[3][4] - 2026年接受关联人提供的劳务预计金额59,991,524.84元，2025年发生金额17,944,296.39元[4] - 2026年接受关联人提供的租赁预计金额2,678,517.60元，2025年发生金额1,020,206.99元[4] - 2026年接受关联人委托代为租赁预计金额146,400.00元，2025年发生金额108,327.30元[4] - 2026年向关联人提供的租赁预计金额5,270,138.64元，2025年发生金额2,664,401.48元[4][5] 部分关联业务实际与预计差异 - 向中海油珠海天然气有限责任公司采购原材料、商品实际金额占同类业务比例99.98%，与预计金额差异 - 30.42%[6] - 向交控集团下属企业采购燃料和动力实际金额占同类业务比例100.00%，与预计金额差异 - 27.93%[6] - 向珠海可口可乐饮料有限公司提供劳务实际金额占同类业务比例5.18%，与预计金额差异 - 32.51%[7] - 为常熟威特隆仓储有限公司提供劳务实际金额占同类业务比例81.32%，与预计金额差异 - 11.67%[7] - 为交控集团及其下属企业提供劳务实际金额占同类业务比例8.45%，与预计金额差异 - 46.68%[8] - 接受中海油珠海船舶服务有限公司提供劳务实际金额占同类业务比例26.41%，与预计金额差异 - 40.75%[8] - 接受国能珠海港务有限公司提供劳务实际金额占同类业务比例0.29%，与预计金额差异 - 99.47%[8] - 接受珠海港环通供应链有限公司提供劳务实际金额占同类业务比例2.11%，与预计金额差异 - 81.10%[8] - 接受中化珠海石化储运有限公司提供劳务实际金额占同类业务比例0.67%，与预计金额差异 - 19.78%[8] - 接受交控集团下属企业提供劳务实际金额占同类业务比例70.52%，与预计金额差异 - 80.51%[8] 2025年部分交易同比情况 - 2025年劳务交易中，公司及下属企业接受交控集团下属企业提供劳务金额占比100%，同比降78.88%[9] - 2025年租赁交易中，公司下属企业接受关联人提供租赁金额占比100%，同比降43.98%[9] - 2025年委托租赁中，公司下属企业接受交控集团下属企业委托代为租赁金额占比100%，同比降52.90%[9] - 2025年公司下属企业向关联人提供租赁金额占比100%，同比降7.19%[9] 关联方财务数据 - 珠海交通控股集团有限公司2025年9月30日未经审计总资产13,436,521.6万元，净资产4,042,728.67万元；1 - 9月营收1,572,209.58万元，净利润 - 65,254.13万元[11] - 珠海港控股集团有限公司2025年9月30日未经审计总资产6,361,716.92万元，净资产1,484,430.28万元；1 - 9月营收1,339,869.25万元，净利润41,563.66万元[13] - 中化珠海石化储运有限公司2025年9月30日未经审计总资产70,351.34万元，净资产65,918.63万元；1 - 9月营收12,453.67万元，净利润2,254.04万元[15] - 珠海英力士化工有限公司2025年9月30日未经审计总资产382,411.21万元，净资产48,237.58万元；1 - 9月营收720,374.00万元，净利润 - 41,797.18万元[17] 参股公司数据 - 中海油珠海天然气有限责任公司注册资本11751万元，公司持股35%，2025年1 - 9月营收65767.43万元，净利润2348.93万元[22] - 常熟威特隆仓储有限公司注册资本650万美元，公司子公司持股25%，2025年1 - 9月营收34160.87万元，净利润3038.24万元[23] - 珠海港环通供应链有限公司注册资本15350.5352万元，公司关联方持股40%，2025年1 - 9月营收8187.26万元，净利润 - 116.31万元[28] - 广珠铁路有限责任公司注册资本1161700万元，公司关联方持股50%，2025年1 - 9月营收66459.28万元，净利润 - 54406.24万元[29] 未来展望与关联交易策略 - 2026年预计关联交易满足公司正常经营需要，价格公允合理[33] - 日常关联交易对公司独立性无影响，主要业务不依赖关联人[34] - 2026年预计日常关联交易类型包括提供劳务、租赁，接受劳务、租赁，采购原材料等[32] - 关联交易价格有国家定价适用国家定价，无国家定价按市场价格，无市场价协商定价[32]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 2 月 9 日 14:30[3] - 网络投票 2 月 9 日 9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票 2 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票 2 月 9 日 9:15 - 15:00[24] 会议相关日期 - 股权登记日为 2026 年 2 月 3 日[5] - 登记时间为 2026 年 2 月 5 日 9:00 - 17:00[12] 会议地点及登记地点 - 会议地点为广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层公司会议室[9] - 登记地点为广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层 2004 公司董事局秘书处[12] 会议审议事项 - 审议 2026 年预计日常关联交易、延长发行公司债券股东会决议有效期等议案[9] 其他信息 - 会议联系电话为 0756 - 3292216、3292215，传真为 0756 - 3292216，联系人是李然、明月[12] - 普通股投票代码为"360507"，投票简称为"珠港投票"[19]

债券发行 - 2023年4月11日股东会审议通过申请注册及发行不超10亿元公司债券，有效期至2026年4月11日[1] - 2025年10月14日收到批复，同意发行不超10亿元科创债券，有效期至2027年10月10日[1] 方案延期 - 拟将发行公司债券股东会有效期延长至2027年10月10日，方案和授权内容不变[2] - 2026年1月23日董事局会议审议通过，9名董事均同意[3] - 该事项尚需提请公司股东会审议[3]

交易与融资 - 2026年预计与关联企业开展日常关联交易，金额871,239,491.91元[3] - 2023年获批发行不超10亿公司债券，决议有效期延至2027年10月10日[7] - 控股子公司拟申请17,290万元固定资产贷款，期限15年[8] 公司架构 - 全资子公司拟将注册资本由100,000万元减至30,000万元[11] 会议安排 - 2026年第一次临时股东会拟定于2月9日下午14:30召开[12] - 第十一届董事局第二十二次会议于1月23日召开，实到9人[2] 议案表决 - 多项议案表决均获全票通过[4][7][10][11]

案件核心信息 - 国能珠海港务有限公司原党委副书记、总经理刘文诠因涉嫌受贿罪被提起公诉 [1] - 案件由青海省海东市监察委员会调查终结并移送，经最高人民检察院指定管辖，由海东市人民检察院向海东市中级人民法院提起公诉 [1] - 检察机关指控刘文诠非法收受他人财物，数额特别巨大，应以受贿罪追究刑事责任 [1] 涉案人员职务与涉嫌违法行为 - 被告人刘文诠曾担任神东煤炭公司运销处处长、神东煤炭集团公司总调度室常务副主任、神华销售集团华北能源贸易分公司朔西办事处主任、神华销售集团华南销售分公司副总经理及总经理、国能珠海港务有限公司总经理等多个职务 [1] - 刘文诠被指控利用上述职务便利，在煤炭供销、设备采购、场地租赁等方面为他人谋取利益 [1]

公司股东结构 - 截至2026年1月20日，公司股东总户数为67,211户，此数据不包含信用证券账户 [1]

公司融资活动 - 公司于2024年9月29日召开董事局会议并于2024年10月23日召开临时股东大会，决议向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币20亿元的超短期融资券 [1] - 交易商协会于2025年5月6日接受了公司的超短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元 [1] - 公司2026年度第一期超短期融资券已于近期成功发行，相关发行文件在中国货币网和上海清算网公告 [1] 公司治理与合规 - 公司及董事局全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 经核查，公司不属于失信责任主体 [2] - 公司相关决议及注册、发行公告均通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等指定媒体进行披露 [1]

公司股价与交易情况 - 截至2026年1月20日收盘，公司股价报收于5.41元，较前日上涨1.12% [1] - 当日换手率为1.83%，成交量为16.49万手，成交额为8870.6万元 [1] - 1月20日资金流向显示，主力资金净流入92.27万元，散户资金净流入106.54万元，而游资资金净流出198.82万元 [3][5] 投资者关系与市值管理 - 投资者多次询问公司是否在推进集团重组及是否在广东省港口重组整合范围内，公司回应称相关情况请关注公司公告，并强调股价受多方面因素影响 [2] - 针对股价表现与公司价值背离的质疑，公司表示坚持港航物流与新能源双主业协同发展的双轮驱动战略，并通过积极回报股东、加强投资者沟通等方式开展价值管理工作 [2] - 有投资者建议公司应慎重考虑频繁披露股东户数，认为这可能被市场操纵者利用，并呼吁公司响应证监会关于严肃查处市场操纵行为的号召 [2] 公司融资活动 - 公司成功发行2026年度第一期超短期融资券，发行总额为4亿元 [4][5] - 该期超短期融资券期限为270日，起息日为2026年1月19日，兑付日为2026年10月16日 [4] - 发行利率为1.68%，发行价格为100.00元/百元，簿记管理人及主承销商为北京银行，联席主承销商为招商银行 [4] - 本次发行已获交易商协会注册批准，注册金额为20亿元 [4]