中期票据注册 - 公司拟申请注册发行不超15亿元永续中期票据[1] - 2025年2月10日，交易商协会接受15亿元注册[1] 第二期中期票据情况 - 2025年度第二期代码102501400，期限3 + N年[2] - 起息日2025年6月16日，兑付日2099年12月31日[2] - 计划和实际发行总额均为5亿元，利率2.14%[2] - 簿记管理人和主承销商为广发证券，多家联席主承销商[2] 其他 - 公司不属于失信责任主体[3] - 公告发布于2025年6月18日[4]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本919,734,895股扣减回购股份14,130,000股后的905,604,895股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），共计派发58,864,318.18元 [1] - 每股现金分红金额为0.0640013元（计算公式：0.65元/10股*905,604,895股/919,734,895股），除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0640013元/股 [1][6] - 分配方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [3] - 分红对象为截至股权登记日登记在册的全体股东（不含回购专用证券账户） [3] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司于2025年6月20日划入股东资金账户，部分限售股由公司自行派发 [4][6] 税务处理规则 - 境外机构投资者（QFII/RQFII）及持有首发前限售股的个人/基金按每10股派0.585元 [2] - 个人股东持有无限售流通股或限售股实行差别化税率：持股≤1个月补缴0.13元/10股，1个月-1年补缴0.065元/10股，＞1年免税 [2][3] - 证券投资基金中香港投资者按10%税率征收，内地投资者实行差别化税率 [2] 股本与调整机制 - 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 若实施前因回购导致总股本变动，将按分配总额不变原则调整每股分红金额 [1] - 本次实施时间距股东大会通过日未超过两个月 [2] 其他信息 - 自行派发范围包括首发前限售股及特定A股股东 [6] - 咨询方式包括珠海市香洲区办公地址及联系人李然、明月（电话0756-3292216/3292215） [7]

股本情况 - 2024年末总股本919,734,895股，回购14,130,000股，分红基数905,604,895股[3][4][5][7] 分红情况 - 每10股派现金红利0.65元（含税），共派58,864,318.18元[3][5][7] - 按总股本折算每股现金分红0.0640013元[3] - 深股通投资者等每10股派0.585元[7] 时间安排 - 股权登记日2025年6月19日，除权除息日20日[8] - 代派现金红利2025年6月20日划入股东账户[10] 派息对象及方式 - 截止2025年6月19日收市后登记在册全体股东（回购账户除外）[9] - 首发前限售股等部分股东现金红利公司自行派发[11][12] 税收情况 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.13元[8] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.065元[8] - 持股超1年不需补缴税款[8]

债券发行 - 2021年7月19日同意申请注册发行不超15亿永续债券[6] - 2021年8月4日股东大会表决通过发行议案[6] - 2022年4月20日获同意发行不超6亿可续期公司债券注册[6] - 2022年6月17日开始发行，实际规模6亿，票面利率3.80%[6] 债券条款 - 基础期限3年，发行人有权延长不超3年[7] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续加300基点[8] - 发行人每个周期末有权延长或全额兑付[9] - 发行人附设递延支付利息权，特定情况除外[9] 其他信息 - 债券起息日为2022年6月21日，每年付息一次[15][16] - 发行人主体及债券信用评级为AA+，展望稳定[16] - 募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金[17] - 主承销商等为国泰海通证券[17] 人事变动 - 陈少幸2025年6月4日因工作调整辞去董事局主席[19][20] - 新任董事局主席人选未确定[20]

业绩数据 - 2024年末方正江湾资产41535.38万元，营收3519.54万元，净利润22.36万元[9] - 2025年1 - 3月方正江湾资产28709.97万元，营收783.72万元，净利润117.72万元[9] 业务动态 - 方正江湾拟开展22000万元售后回租业务，期限10年[4] 担保情况 - 本次担保后对外担保总额270716.30万元，占净资产40.87%[14] - 担保后余额180439.73万元，占净资产27.24%[14] - 担保方式为电费收费权和股权质押[4][12] 决策流程 - 该事项6月9日经董事会通过，将提交股东大会[3][4][5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月25日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为6月25日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 会议股权登记日为6月20日[7] - 现场会议地点在广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层[10] - 会议审议黑龙江顺霆为下属公司融资租赁业务担保议案[10] - 登记时间为6月23日9:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司董事局秘书处[13] - 投票代码为360507，投票简称为珠港投票[18]

第十一届董事局第十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十三 次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2025 年 6 月 9 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-032 珠海港股份有限公司 （二）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 鉴于本次董事局会议审议的《关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公 司融资租赁业务提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司 拟定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14：30 以现场和网络相结 合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登 于 2025 年 6 月 10 日《证券时报》 ...

人事变动 - 陈少幸于2024年9月至2025年6月任公司董事局主席、董事[2] - 陈少幸2025年6月4日因工作调整申请辞职，辞职后不在公司任职[2] - 新任董事局主席人选未确定[2] 影响说明 - 陈少幸辞职未使董事局成员低于法定最低人数，不影响正常运作[2] - 辞职不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益情形[2]

人事变动 - 2025年6月4日公司收到董事局主席陈少幸辞职报告[2] - 陈少幸因工作调整辞去多职，辞职后不在公司任职[2] - 公司将尽快完成董事补选及主席选举[2] 其他情况 - 陈少幸未持股，辞职不影响董事局运作[2]

公司人事变动 - 珠海港董事局主席陈少幸因工作调整于2025年6月4日提出辞职 [1] - 辞职职务包括董事局主席、董事及董事局战略委员会主任委员 [1] - 陈少幸未持有公司股份 [1] 公司治理影响 - 辞职未导致董事局成员低于法定最低人数 [1] - 公司正常运作不受影响 [1] - 公司将尽快完成补选及选举工作 [1] 公司评价 - 公司对陈少幸在任期间的贡献表示感谢 [1]