| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 ☑路演活动 | | | □现场参观、座谈交流 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | 人员姓名 | 动，通过网上路演厅与广大投资者进行在线互动交流。 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日（星期二） | | 地点 | 珠海港股份有限公司 2010 会议室 | | 上市公司接待人 | 董事、总裁冯鑫先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士， | | 员姓名 | 财务总监陈虹女士及相关工作人员 | | 投资者关系活动 | 1、近期证监会提出要加大分红比例，公司是否有加大分红的 | | 主要内容介绍 | 考虑？ | | | 答：您好，珠海港近年来在努力拓展主业发展的同时，坚持做 | | | 好回报投资者工作。最近三年累计分红金额 2.93 亿元，约占 | | | 最近三年累计净利润的 28%，并在 2021 年创下公司上市以来 | | | 最高年度现金分红数 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-069 珠海港股份有限公司 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款 并为其提供担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保 金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担 保风险。 一、贷款及担保事项概述 根据公司于 2023 年8 月18 日召开的第十届董事局第四十六次会议 和 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第三次临时股东大会决议，审议通过 《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案》，同意 公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称"珠海港香港"）向境 外银团申请贷款金额合计不超过 20 亿元港币贷款额度，珠海港香港在 银团代理行开立利息储备帐户进行质押，并由公司为该贷款提供连带责 任保证担保。具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 19 日《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为 其提供担保的公告》。 二、担保的进展情况 ...

珠海港股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2023 年 9 月 13 日第十届董事局第四十八次会议审议通过） 第一条 为了进一步规范珠海港股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据 有关法律法规以及《珠海港股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关 法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司下属全资或 控股子公司（已上市控股子公司除外）不再单独选聘会计师事务 所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）定期（至少每年）向董事局提交对受聘会计师事务 所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告； （七）负责法律法规、章程和董事局授权的有关选聘会计 师事务所的其他事项。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事局审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事局审 议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-068 珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十 八次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2023 年 9 月 13 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 2023 年 9 月 14 日 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟制订《会计师事务所选聘制度》的议案 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公 司实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见刊登 于 2023 年 9 月 14 日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-067 珠海港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 4 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合 ...

回购情况 - 2022年审议通过回购议案，资金8000万 - 1.6亿元，价格不超8元/股[2] - 截至2023年8月31日，回购A股1147万股，占总股本约1.25%[3] - 回购最高价5.92元/股，最低价5.38元/股[3][4] - 已使用资金65597106元（不含交易费用）[4] 交易数据 - 2022年12月22日前五个交易日累计成交量86845415股[6] - 每五个交易日最大回购数量21711353股[6]

股东大会信息 - 2023年8月19日公告召开第三次临时股东大会通知，8月30日发布提示性公告[3] - 9月4日下午14:30在珠海召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 截至8月29日收市登记在册股东有权参会，12人代表277,105,219股，占比30.1288%[6] 议案表决结果 - 《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案》，同意占比99.9704%[7] - 《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案》，同意占比99.9704%[7]

港口业务运营 - 2023年上半年各码头结合自身优势提升货物吞吐量，构建长江 - 西江港口物流集群，如兴华港口抓纸浆进口和钢材出口机遇，港弘码头加强与西江沿线合作，云浮新港推进内贸“散改集”业务等 [2] 港口发展战略 - 未来发展以内生增长和外延并购相结合 [2] 资产负债率与收购平衡 - 因阶段性快速发展拓展融资渠道，资产负债率处于行业较高水平，后续将审慎把关拟并购项目，追求各方面均衡发展 [3] 股息分红 - 最近三年累计分红2.93亿元，约占最近三年净利润的28%，2021年现金分红1.54亿元，未来会综合考虑制定分红方案 [3] 监事会履职 - 密切关注新规和监管要求，加强学习交流和培训，提升履职能力和监督实效；2023年上半年召开3次监事会会议，列席5次董事局会议及3次股东大会，下半年将完善机制、加强监督检查和自身建设 [5][6] 股票回购 - 回购资金总额不低于8000万元且不超过1.6亿元，截至2023年7月31日，回购1118万股，占总股本约1.22%，已使用资金6400.3992万元 [5] 经营业绩 - 2023年上半年营收26.7亿元，同比减少4.29%，归母净利润1.87亿元，同比增长7.26%；港弘码头拓展腹地客户同比增长52.30%，西江流域部分码头量增利长 [5] 秀强股份募投项目 - 稳步推进“智能玻璃生产线建设项目”“BIPV组件生产线项目”建设，BIPV组件生产线项目已部分建成 [6] 股价表现 - 年初至今港口板块涨幅7.12%，珠海港同期涨幅 - 1.43%；2023年1月3日 - 5月8日港口板块涨幅18.47%，珠海港同期涨幅5%，推出回购计划是认为股价被低估 [7] 横琴新区影响 - 密切关注横琴相关进展，积极寻求业务发展机会，巩固和布局现有资源及业务，获取业务增量 [7] 货物吞吐量与业绩关系 - 货物吞吐量是港口重要生产业务指标 [7]

公司基本信息 - 公司股票代码为000507，股票简称为珠海港[8] - 公司法定代表人为冯鑫[8] - 公司的外文名称为ZHUHAI PORT CO.,LTD.[8] - 公司的联系地址为广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层[9] - 公司的联系邮箱为zph507@zhuhaiport.com.cn[9] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 风险提示 - 公司存在宏观经济形势波动、对腹地经济存在一定依赖性、部分项目投资回收期较长等风险[2] - 公司面临的风险主要包括国内外经济形势变化、部分项目投资回收期较长、对腹地经济存在依赖性、安全生产、原材料价格波动、技术替代及产品创新[79] 财务表现 - 珠海港股份有限公司2023年上半年度营业收入为2,670,768,130.25元，较去年同期下降4.29%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为187,182,275.57元，同比增长7.26%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为589,976,290.71元，较去年同期增长4.16%[12] - 基本每股收益为0.1725元/股，较去年同期下降9.07%[12] 业务板块 - 公司主要业务包括港航物流和新能源两大业务板块，致力于高质量发展和打造一流港口运营服务商和新能源投资运营商[17] 资金情况 - 公司累计回购1,118万股，占公司总股本的比例约为1.22%[20] - 公司募集资金总体使用情况显示，截至2023年6月30日，已累计投入募集资金投资项目的金额为97,023.16万元，募集资金余额为2,845.83万元[56] 财务报表 - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[15] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[16] 股东信息 - 公司实际控制人为珠海国资委，诚信状况良好[100] - 公司控股股东珠海港集团及其子公司在报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好[101] 公司治理 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[102] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[103] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[104] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[105] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[106] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[107]

担保数据 - 截至2023年6月30日，已审批对外担保总额376,738.06万元[2] - 截至2023年6月30日，实际担保余额228,784.32万元，占净资产35.86%[2] 担保情况 - 无控股股东及关联方占用资金情况[1] - 无合并报表外担保及逾期担保事项[2] 担保管理 - 担保履行审批、审议和披露义务[3] - 完善制度严控风险，无违约迹象未损利益[4]