会计师事务所信息 - 北京德皓国际会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[3] 审计费用 - 2024年公司年度财务审计费用139万元，内控审计费用30万元[4] 改聘流程 - 2024年6月要求启动改聘流程，9月通过选聘议案，11月同意聘用德皓[10][11] 审计进度 - 要求2025年4月28日披露年报，3月发督促函，4月会议审议议案[12][13] 审计评价 - 审计委员会认为德皓2024年审计表现良好，按时完成工作[17]

募集资金情况 - 2019年4月非公开发行A股140,883,976股，每股7.24元，募集配套资金总额1,019,999,986.24元，净额1,001,569,783.03元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额50,306.13元[4] - 报告期内实际使用募集资金0元[9] - 募集资金总额为100,156.98万元，本年度投入0万元，累计投入97,919.46万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为85,576.98万元，比例为85.44%[24] 项目结项与资金补充 - 2022年9月同意部分募投项目结项，可结项金额6,243.95万元[13] - 2023年10月同意“6艘拖轮项目”结项，节余募集资金1,279.69万元永久补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，已将8,336.98万元永久补充流动资金[13] - 2025年2月17日，冻结账户解冻并销户，所有募集资金使用完毕[8][13] 项目投入与效益 - 6艘拖轮项目累计投入19,905.50万元，投资进度99.53%，本报告期实现效益1,976.71万元[24] - 25艘3,500吨级内河多用途船项目累计投入21,249.93万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益83.59万元[24] - 2艘沿海22,500吨级海船项目累计投入13,898.00万元，投资进度86.86%，本报告期效益 -155.93万元[24] - 2艘沿海12,500吨级海船项目累计投入9,226.06万元，投资进度99.56%，本报告期效益 -416.55万元[25] - 归还银行贷款累计投入33,639.97万元，投资进度100.00%[25] - 承诺投资项目本报告期实现效益合计1,487.82万元[25] 其他情况 - 公司制定《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用等做规定[5] - 公司分别与开户银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[6][7] - 本专项报告于2025年4月24日经公司第十一届董事局第十次会议批准报出[20] - 部分项目未达预计收益因宏观环境影响，市场货源不足，船舶运价低[25]

业绩数据 - 2024年港口总吞吐量5784.4万吨，集装箱吞吐量61.9万标箱，散杂货吞吐量4845.7万吨[32] - 2024年航运自有运力26.1万吨，总控运力150.0万吨，集装箱运输量21.7万标箱，散杂货运输量928.9万吨[32] - 2024年物流仓储面积4.9万平方米，集装箱运输量6.4万标箱，散货运输量125.0万吨[32] - 2024年港口服务理货量3030.5万吨，代理货量1395.4万吨，散杂货理货量1803.5万吨[32] - 2024年新能源累计管道燃气用户达318995户，燃气销售总量达13017.8万立方米[32] - 2024年分布式光伏电站总装机容量为73.7兆瓦，光伏发电量达7058.5万千瓦时，上网电量达5253.8万千瓦时[32] - 2024年风电场总装机容量为378.7兆瓦，风电发电量达70866.6万千瓦时，上网电量达69026.6万千瓦时[32] - 2024年公司营业收入51.25亿元，总资产203.47亿元，归属于上市公司股东的净利润2.92亿元[33] - 2024年员工总数4609人，员工培训总时数218783.0小时，安全及职业健康培训51300人次[33] - 2024年一季度货物吞吐量12,065,469吨，同比增长15.71%[53] - 2024年一季度长江流域货物吞吐量4,208,629吨，同比增长7.77%[53] - 2024年一季度西江流域货物吞吐量7,856,840吨，同比增长20.47%[53] 战略规划与管理 - 2024年发布《珠海港环境、社会及管治 (ESG) 五年战略规划》[21][39] - 2024年起将ESG战略可持续发展管理目标纳入各部门年度考核，实现ESG表现与高管薪酬挂钩[22] - 设立董事局ESG委员会，由总裁担任主任委员，建立ESG管理小组协调推动ESG工作[64] - 公司建立安全生产、消防安全和环境保护三个ESG专项委员会[67] - 公司开展重要性议题评估形成16个议题，安全生产连续五年被评为重要程度最高的议题[73][74] 市场扩张与并购 - 公司完成对黑龙江顺霆新能源技术有限公司100%股权的收购[23] 信息披露与沟通 - 2024年推进多元信息披露体系建设，梳理自愿性信息披露类型并制定可行性方案，发布码头业务量数据自愿性信息披露公告[100] - 2024年通过深交所互动易平台回复投资者139条，投资者回应率100%[109] - 企业号发布7篇关于ESG管理的文章，总阅读量达30.69万次[109] - 开展投资者关系活动10次，个人投资者有效沟通人数达120人[110] 安全管理 - 企业管辖四级及以上责任事故数目较2023年下降5%，安全小微责任事故数目较2023年下降3%[174] - 2024年安全生产投入共计2562.2万元[191] - 2024年查出一般事故隐患379项，无重大事故隐患，隐患整改率达99.2%[198] 其他 - 2024年珠海港物流引入电动重卡代替柴油牵引车[23] - 2024年获批专利、商标、著作权等知识产权授权1个，年末持有的知识产权个数达91个[158][161] - 2024年编修发布6项制度文件，修订《消防安全管理制度》[167]

珠海港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，在珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 和经营层的积极支持和配合下，公司监事会紧紧围绕高质量可持续发 展目标，依据《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职权，持续 深化监督效能，对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务 履行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了充分监督，并对公司 定期报告、简易融资、计提资产减值等事项发表明确意见，切实维护 了公司、股东和员工的利益。 一、监事会换届情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，选 举出公司第十一届监事会非职工代表监事，并经公司职工代表民主选 举产生职工代表监事；同日公司召开第十一届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》，顺利 完成了监事会换届选举工作。 二、2024 年工作情况 2024 年监事会共召开 6 次会议，列席了 2024 年召开的 18 次董 事局会议及 7 次股东大会，充分参与了各重大事项的讨论，依法监督 董事局和股东大会会议的召开程 ...

股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:30召开现场会议[3] - 2025年5月19日9:15 - 15:00可互联网投票[5] - 2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可深交所交易系统投票[4] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年5月14日[7] - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:00－17:00[13] 会议议案 - 审议2024年度董事局工作报告、财务决算报告等多项内容[10] - 第5、6项议案为影响中小投资者利益重大事项，单独计票[11] - 第6项议案为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[11] 投票信息 - 网络投票代码为360507，投票简称为珠港投票[19][20] 授权委托 - 授权委托书用于委托他人出席2025年5月19日股东大会[25]

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2025-024 珠海港股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 监事。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 在公司 2010 会议室以现 场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 会议由监事会主席周娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2024 年度监事会工作报告 具体内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度 监事会工作报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）2024 年年度报告及摘要 具体内容详见 2025 年 4 ...

业绩总结 - 2024年末总股本919,734,895股，扣减回购股份后以905,604,895股为基数分配股利，每10股派0.65元，共58,864,318.18元[8] - 2024年度拟计提各类资产减值损失6046.24万元[18] 未来展望 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[16] 会议相关 - 第十一届董事局第十次会议2025年4月24日召开，应到9人实到8人[2] - 拟定于2025年5月19日下午14:30以现场和网络结合方式召开2024年年度股东大会[14] 政策变更 - 2024年1月1日起变更会计政策，对财务无重大影响无需股东大会审议[19][20]

业绩数据 - 2024年营收51.25亿元，同比降6.07%，归母净利润2.92亿元，同比增5.37%[10] - 2024年度母公司净利润1.36亿元，累计可供分配利润1.93亿元[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红占平均净利润45.93%[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.65元，共5886.43万元[3] - 现金分红占2024年归母净利润20.15%[4] - 预案已通过审议，待股东大会表决[2] 资金用途 - 2024年末留存未分配利润用于主业、并购、设施改造等[11]

公司基本信息 - 公司1993年在深交所上市，控股股东为珠海港控股集团有限公司，实际控制人为珠海市国资委，业务涵盖新能源和港航物流，旗下有29家控股企业、4家参股企业[6][8] - 1999年公司经营范围变更为港口交通运输业务等，控股股东变更为珠海市港口企业集团有限公司[91] - 2020年公司经营范围变更为港口航运及其配套设施等项目投资及股权投资等[91] - 公司是粤港澳大湾区联结西江流域的重要出海门户，旗下五个码头构筑辐射网络，有自有船队，建立完善集疏运体系[51] - 公司坚持“港航物流和新能源”产业双轮驱动发展格局[54] - 公司坚持“港航物流和新能源”双主业驱动发展[112] 公司战略规划 - 2025 - 2030年战略规划包括双轮驱动、西江 - 长江联动、系统集成、数智绿色四大战略及五化发展[9] - 公司新编制发展战略规划，实施双轮驱动、西江 - 长江联动、系统集成、数智绿色四大战略[177] - 2025年公司以高质量发展为方向，围绕整体战略规划开展工作[179] - 公司落实港航物流和新能源产业双轮驱动战略，深化业务协同[179] 公司业务动态 - 4月18日兴华港口助力风电设备出海东南亚，4月29日珠海中理矿产品实验室揭牌，5月19日内河驳船航线网络首次突破大藤峡[23][25][27] - 8月12日拟转让港弘码头50%股权引入战略合作伙伴国能港口公司[35] 公司治理与会议 - 股东大会召开7次，审议议案18件；董事局召开18次，审议议案61件等[42] - 报告期内举行七次股东大会，均提供网络投票[198] - 第十一届董事局设董事9名，其中独立董事4名，女性董事4名[199] - 董事局下设战略、审计、提名、薪酬与考核、环境社会及管治（ESG）五个专门委员会[199] - 目前公司共有三名监事，其中职工代表监事一名[200] - 监事会前往公司企业经营一线进行现场调研、踏勘[200] 公司荣誉 - 2024年6月获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖，9月获第二十届新财富金牌证券事务代表奖、最佳ESG信披奖[47] - 2024年10月深交所连续八年信息披露考核A级，12月获第十四届上市公司口碑榜最佳主板上市公司董秘等荣誉[47] - 2024年1月获2023同花顺上市公司年度榜单投关菁英奖，3月获2023年度上市公司投资者关系管理最佳实践[50] 公司调研与业绩说明会 - 4月29日举办2023年度网上业绩说明会，5月16日接受海通证券机构调研等[50] - 2024年4月29日以网络互动形式召开2023年年度网上业绩说明会[192] - 2024年5月16日海通证券对公司进行实地调研[194] - 2024年9月2日以网络互动形式召开2024年半年度网上业绩说明会[194] - 2024年9月6日信达证券等14家机构对公司进行实地调研[194] - 2024年9月12日参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[194] 财务数据关键指标变化（年度对比） - 2022 - 2024年总资产分别为203.47亿元、206.71亿元、209.11亿元[64] - 2022 - 2024年净资产分别为66.69亿元、64.6亿元、66.24亿元[66] - 2022 - 2024年营业收入分别为51.25亿元、52.5亿元、54.56亿元[68] - 2022 - 2024年归母净利润分别为2.77亿元、2.92亿元、3.07亿元[71] - 2022 - 2024年每股收益分别为0.24元、0.25元、0.33元[73] - 2022 - 2024年净资产收益率分别为5.04%、4.33%、4.59%[75] - 2024年营业收入为51.25亿元，较2023年减少6.07%[92] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，较2023年增长5.37%[92] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.60亿元，较2023年增长5.23%[92] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.83亿元，较2023年减少0.57%[92] - 2024年基本每股收益为0.2542元/股，较2023年增长5.87%[92] - 2024年末总资产为203.47亿元，较2023年末减少1.57%[92] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为66.24亿元，较2023年末减少0.67%[92] - 2024年加权平均净资产收益率为4.59%，较2023年增加0.26%[92] - 2024年公司营业收入合计51.25亿元，较2023年的54.56亿元同比减少6.07%[123] - 2024年销售费用为1.46亿元，同比减少3.21%[137] - 2024年管理费用为4.01亿元，同比增加4.50%[137] - 2024年财务费用为2.84亿元，同比减少10.64%[137] - 2024年研发费用为5837.72万元，同比增加2.59%[137] - 2024年研发人员数量221人，较2023年的242人减少8.68%；研发人员数量占比4.79%，较2023年的4.47%增加0.32%[139] - 2024年研发投入金额58377150.94元，较2023年的56900986.64元增加2.59%；研发投入占营业收入比例1.14%，较2023年的1.04%增加0.10%[139] - 2024年经营活动现金流入小计5826455205.67元，较2023年的5761807482.17元增加1.12%[141] - 2024年投资活动现金流入小计5075866038.33元，较2023年的1641515392.07元增加209.22%，主要因赎回定期存款产品现金流增加[141][142] - 2024年筹资活动现金流入小计7520883719.99元，较2023年的10904253584.78元减少31.03%[142] - 2024年现金及现金等价物净增加额1157567820.00元，较2023年的94049570.76元增加1130.81%，主要因赎回定期存款产品现金流增加[142] - 报告期内公司投资额为45.34亿元，上年同期为27.00亿元，变动幅度为67.92%[151] 财务数据关键指标变化（其他） - 公司以2024年末总股本919,734,895股扣减回购股份14,130,000股后的905,604,895股为基数，每10股派发现金红利0.65元[78] - 截至2024年12月31日累计完成里程碑事件101项[61] - 公司2024年各季度营业收入分别为13.38亿、13.18亿、13.77亿、10.91亿元[96] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5714.48万、1.35亿、4646.61万、5330.60万元[96] - 公司2024年非流动性资产处置损益为 - 3249.98万元，2023年为275.96万元，2022年为 - 2156.63万元[97] - 公司2024年计入当期损益的政府补助为1396.83万元，2023年为1815.56万元，2022年为1846.14万元[97] - 投资收益235083256.82元，占利润总额比例37.58%，源于参股企业股权和定期存款产品收益[144] - 公允价值变动损益4263817.39元，占利润总额比例0.68%，来自子公司交易性金融资产公允价值变动[144] - 资产减值 -22214492.19元，占利润总额比例 -3.55%，为固定资产和存货减值[144] - 营业外收入60771672.63元，占利润总额比例9.72%，是子公司电力集团诉讼判决执行收入[144] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为5.06亿元，本期公允价值变动为426.38万元，本期购买32.20亿元，本期出售37.20亿元，期末数为300.58万元[149] - 其他权益工具投资期初数为17.84亿元，本期公允价值变动为 - 3.22亿元，计入权益的累计公允价值变动为3.91亿元，其他变动增加5627.05万元，期末数为15.18亿元[149] - 应收款项融资期初数为6718.46万元，其他变动减少5890.89万元，期末数为827.57万元[149] - 货币资金期末账面价值为6008.08万元，受限原因是保证金、冻结、用途受限等[150] - 固定资产期末账面价值为12.92亿元，受限原因是抵押、售后回租[150] - 无形资产期末账面价值为3.94亿元，受限原因是抵押[150] - 应收账款期末账面价值为3.74亿元，受限原因是质押[150] - 证券投资最初投资成本为425.91万元，期末账面价值为300.58万元，报告期损益为35.05万元[153] - 公司境外资产占比较高[147] - 报告期内衍生品投资业务公允价值变动损益为4.08万元，利率掉期及合计比例均为0.00%[156] - 2019年非公开发行股票募集资金总额为10.2亿元，净额为10.015698亿元[159] - 截至2024年12月31日，已累计使用募集资金9.791946亿元，使用比例为97.77%[159][161] - 累计变更用途的募集资金总额为8.557698亿元，比例为85.44%[159] - 报告期末尚未使用募集资金总额为5.03万元，存放于指定募集资金专户[159][161] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[158] - 公司开展外汇衍生品交易的会计核算原则与上一报告期相比未发生重大变化[156] - 公司开展金融衍生品业务有利于规避利率变动，具有一定套期保值效果[156] - 衍生品投资资金来源为自有资金[156] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年12月26日[157] 行业数据 - 2024年全国港口累计完成货物吞吐量达175亿吨，同比增长3.4%[101] - 2024年西江航运干线长洲船闸年过货量超2.24亿吨，同比增长22.1%[101] - 2024年光伏新增装机规模超预期达到277.17GW，同比增长28%[102] - 2024年风电新增装机规模超过79.25GW，同比增长6%[102] 各条业务线数据关键指标变化（整体业务） - 2024年港航物流板块全年完成货物吞吐量5784.35万吨，同比增长15.47%[114] - 2024年兴华港口全年完成货物吞吐量1617.41万吨[114] - 2024年兴华港口全年完成集装箱吞吐量14.81万标箱，同比下降22.47%[114] - 全年完成货物吞吐量1968.74万吨，同比增长20.58%[115] - 云浮新港全年完成货物吞吐量715.19万吨，同比增长4.60%，完成集装箱吞吐量19.71万标箱，同比增长0.22%[115] - 梧州港务全年完成货物吞吐量1187.61万吨，同比增长62.87%，完成集装箱吞吐量17.23万标箱，同比下降5.03%[115] - 桂平新龙码头全年完成货物吞吐量295.40万吨，同比下降4.25%，完成集装箱吞吐量10.10万标箱，同比下降3.85%[116] - 珠海港航运全年完成散货运输928.90万吨，同比下降36.10%，集装箱运输21.70万标箱，同比下降30.58%[116] - 珠海港物流全年完成多式联运发运量89.83万吨[117] - 公司风电权益装机总容量达47万千瓦，电力板块8个风电场实现上网电量6.9亿千瓦时，同比增长1.45%，运营利润6807万元，同比下降46.95%[118] - 光伏控股装机总容量达73.73MW，全年实现发电量7058.53万千瓦时，同比增长78.01%[118] - 截至2024年末累计完成约481.59公里市政燃气管道建设，实现销气量约1.3亿标方[118] - 分行业来看，港口航运物流收入20.60亿元，同比降19.37%；新能源收入24.35亿元，同比增3.29%；投资及其他收入6.30亿元，同比增15.86%[124] - 分产品来看，港口板块收入7.80亿元，同比降2.38%；航运板块收入3.93亿元，同比降24.96%；物流板块收入5.57亿元，同比降39.51%[124] - 分地区来看，国内收入43.78亿元，同比降9.71%；国外收入7.47亿元，同比增23.05%[124] - 港口航运物流毛利率25.24%，同比增4.41%；新能源毛利率26.53%，同比降2.19%；投资及其他毛利率27.23%，同比增5.82%[125] -

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-015 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2025 年 4 月 28 日 发布 2024 年年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入了 解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开"2024 年度网上业绩 说明会"。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员 董事、总裁冯鑫先生，独立董事陈鼎瑜先生，董事、副总裁、董 事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士。 4、参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆价值在 线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2024 年度网 1 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2 ...