章程修订 - 拟修订《公司章程》及其附件部分条款，“股东大会”表述改为“股东会”[2] - 《公司章程》第一条修订后增加“职工”[7] - 《公司章程》第八条修订后规定担任法定代表人的董事局主席或总裁辞任，视为同时辞去法定代表人，公司将在30日内确定新法定代表人[7] - 《公司章程》新增第九条，明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果及责任承担等内容[7] - 《公司章程》第十二条修订后去掉“监事”[8] - 《公司章程》第十三条修订后去掉“监事会”[9] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为786.87万股，面额股每股金额为10元[10] - 公司发起人认购股份占公司可发行普通股数的32.67％[10] - 公司已发行股份总数为9.19734895亿股，全部为普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事局作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10][11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[10][11] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[10][11] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[10][11] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[12] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[12] - 股东对违反法律、章程的股东会、董事局决议，60日内可请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会起诉违规董高人员[13] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题请求诉讼或直接诉讼[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于事实发生当日向公司书面报告[14] - 监事会、董事局等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权自行起诉[14] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3等情况，公司需在规定时间内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，公司需在规定时间内召开临时股东会[17] - 独立董事等向董事局提议或请求召开临时股东会，董事局应在收到后10日内给出书面反馈意见[17][18] - 董事局同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[17][18] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[18] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事局并向深交所备案[18] - 董事局等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 公司治理结构 - 董事局由9名董事组成，设主席1人，主席由全体董事过半数选举产生[27][57] - 公司董事局成员中应有1/3以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士[27][57] - 董事局每年至少召开两次会议，会议通知于召开10日前书面送达全体董事[28] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事局临时会议，主席应在10日内召集和主持[28] - 董事局会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[28] - 公司设总裁1名，副总裁等高级管理人员3 - 7名，均由董事局聘任或解聘[35] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[36] - 监事会中职工代表比例不低于1人，由公司职工民主选举产生[37] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[37][38] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[38] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度财务会计报告[38] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[39] - 公司利润分配政策制订提交股东会审议，需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[39] - 无重大投资等支出时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[39] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[39] - 重大投资或现金支出指未来12个月相关累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的20%[39] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事局须在2个月内完成股利派发[39] 其他事项 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[21] - 部分提案需经出席股东所持表决权2/3以上，且经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[22] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东表决权[22] - 关联股东审议关联交易时不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[22] - 连续180天以上单独或合计持有公司股份5%以上可提董事候选人名单[22] - 持有或合并持有1％以上公司股份可提独立董事候选人名单[22] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时选举两名以上董事或监事应采用累积投票制[23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，费用169万元与去年持平[2][8] 审计机构情况 - 截至2024年末，合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[3] - 2024年经审计收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年上市公司审计客户125家，收费2.41亿元，同行业客户2家[3] - 截至2024年末，职业风险基金与保险累计赔偿限额超3亿元[3] 人员情况 - 项目合伙人刘明学近三年承做4家上市公司审计报告[6] - 签字注会阳高科近三年签署超5家公司审计报告[6] - 质控复核人胡彬近三年承做或复核超10家上市公司审计报告[6] 会议表决 - 2025年8月1日董事局会议审议通过续聘议案，8人同意[10]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为8月18日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为8月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为8月18日9:15 - 15:00[5] 股权登记与投票 - 会议股权登记日为8月13日[7] - 提案1.00、2.00、3.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] - 网络投票代码为360507[18] - 网络投票简称为珠港投票[19] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[20] 其他 - 登记时间为8月15日9:00 - 17:00[13] - 授权委托书用于委托代表出席8月18日的股东大会[25]

会议信息 - 珠海港第十一届董事局第十四次会议于2025年8月1日召开，8位董事全到[2] - 公司拟定于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会[11] 规则修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事局议事规则》部分条款，均全票同意并需提交股东大会审议[3][5][6] 审计事项 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所，财务审计费139万元，内控审计费30万元，合计169万元与去年持平，需提交股东大会审议[7]

业绩总结 - 2025年二季度货物吞吐量14,237,794吨，同比增5.16%[3] - 2025年本年累计货物吞吐量26,969,712吨，同比增5.33%[3] - 2025年二季度长江流域货物吞吐量4,357,119吨，同比增9.05%[3] - 2025年本年累计长江流域货物吞吐量8,630,068吨，同比增5.19%[3] - 2025年二季度珠江流域货物吞吐量9,880,675吨，同比增3.53%[3] - 2025年本年累计珠江流域货物吞吐量18,339,644吨，同比增5.40%[3]

短期融资券发行情况 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的短期融资券 [1] - 交易商协会已接受公司短期融资券注册，注册通知书编号为中市协注〔2024〕CP190号 [1] - 2025年度第二期短期融资券成功发行，简称25珠海港股CP002，代码042580336 [1] - 本期短期融资券期限为284日，起息日为2025年7月7日，兑付日为2026年4月17日 [1] - 计划发行总额和实际发行总额均为4亿元，发行利率为1.72%，发行价格为100.00元/百元 [1] - 簿记管理人和主承销商为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为平安银行股份有限公司 [1] 公司信用状况 - 公司不属于失信责任主体，经"信用中国"网站等途径核查确认 [2]

短期融资券情况 - 公司拟申请注册发行不超10亿元短期融资券[1] - 2025年度第二期短期融资券简称25珠海港股CP002，期限284日[1] - 2025年度第二期起息日7月7日，兑付日2026年4月17日[2] - 2025年度第二期计划与实际发行总额均4亿元，利率1.72%，发行价100元/百元[2] 其他 - 2024年12月23日收到交易商协会接受注册通知[1] - 公司不属于失信责任主体[3]

债券信息 - 21珠港01发行规模2.00亿元，初始票面利率4.20%，调整后票面利率1.00%[9] - 22珠港Y1发行规模6.00亿元，初始票面利率3.80%[10][11] - 21珠港01和22珠港Y1发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定，债项评级为AA+[30] 财务数据 - 2024年注册资本91,973.49万元[12] - 2024年营业收入512,496.90万元，营业成本378,744.70万元，营业利润58,476.03万元，净利润47,792.91万元[13] - 2024年末总资产2,034,724.76万元，较2023年减少1.57%[14] - 2024年末总负债1,079,578.52万元，较2023年减少3.24%[14] - 2024年末净资产955,146.23万元，较2023年增加0.40%[14] - 2024年末现金及现金等价物余额278,434.18万元，较2023年增加71.16%[14] - 2024年资产负债率53.06%，较2023年降低1.70%[15] - 2024年流动比率1.46倍，较2023年增长40.38%；速动比率1.39倍，较2023年增长41.84%[15] 债券运营 - 21珠港01于2024年10月21日完成上年度行权和付息[26] - 22珠港Y1于2024年6月21日完成上年度付息，报告期内未行权[26] - 报告期内发行人未发生需召开债券持有人会议事项[27] - 报告期内发行人针对受托公司债券披露17项公告[31] - 21珠港01、22珠港Y1未触发募集说明书约定其他义务执行[32] - 报告期内国泰海通证券针对本期债券披露7项报告[33] - 国泰海通证券对发行人开展存续期信用风险排查工作[33] 增信偿债 - 报告期内本次债券增信和偿债保障措施较募集说明书无重大变化[21] - 报告期内发行人未发生与偿债能力和增信措施有关其他事项[35]

股东大会时间 - 2025年6月10日公告股东大会通知，距召开超15日[4] - 2025年6月20日发布股东大会提示性公告[4] - 2025年6月25日14:30在珠海召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代表共539人，代表股份294,600,374股，占比32.0310%[7] - 现场1人代表275,747,150股，占比29.9812%；网络538人代表18,853,224股，占比2.0499%[7] 提案表决 - 提案1.00同意291,452,209股，占比98.9314%；反对2,801,815股，占比0.9511%；弃权346,350股，占比0.1176%[8] 会议相关 - 议案经第十一届董事局第十三次会议审议通过[9] - 未修改原议案，未提临时提案[11] - 召集、召开等程序及结果合法有效[12]

会议信息 - 现场会议时间为2025年6月25日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表共539人，代表股份294,600,374股，占比32.0310％[6] 提案表决 - 提案1.00同意291,452,209股，占出席有效表决权股份总数98.9314％[7] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决结果合法有效[8]