根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）作为"21 珠港 01" （债券代码：149667.SZ）的发行人，分别于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日和 2024 年 9 月 11 日披露《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告》、《珠海 港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第二 次提示性公告》和《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率 调整和回售实施办法第三次提示性公告》。本期债券投资者有权选择 在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部 分回售给发行人，回售登记期为 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日（仅限交易日）。 | 证券代码：000507 | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149667.SZ | ...

根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）作为"21 珠港 01" （债券代码：149667.SZ）的发行人，分别于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日和 2024 年 9 月 11 日披露《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告》《珠海港 股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调整和回售实施办法第二次 提示性公告》和《珠海港股份有限公司关于"21 珠港 01"票面利率调 整和回售实施办法第三次提示性公告》。本期债券投资者有权选择在 投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人，回售登记期为 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日 （仅限交易日）。 由于部分有意向回售投资者未按期申报，公司拟实施二次回售， 此次回售不可撤销，其余回售条款不变。 一、本期债券拟实施二次回售安排 公司拟于 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为路演活动，参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过网上路演厅与投资者在线互动交流 [2] - 活动时间为2024年9月12日，地点在珠海港股份有限公司2010会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、总裁冯鑫先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士及相关工作人员 [2] 公司发展方向 - 新一届董事局完成换届选举，将结合新发展形势，明晰战略定位和发展方向，聚焦港航物流和新能源主业发展，对接国家区域重大发展战略，履行社会责任，服务地方经济社会发展 [2] - 以提升发展质量效益效率为主线，增强可持续发展能力和整体实力，提升创新能力和价值创造能力，构建新发展格局，回报股东 [2] 股份处置 - 2023年回购近8000万元股份，拟用于股权激励或员工持股计划，若未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注销 [2] 投资者回报 - 2021 - 2023年分红比例（含回购）分别为34.62%、21.63%、32.09%，均符合当年监管政策要求和《公司章程》规定 [2][3] - 利润分配方案统筹考虑发展战略、经营计划、债务偿还等因素，有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，满足后续项目建设等需求，实现高质量可持续发展，利于股东长期投资回报 [3] 极端气候影响 - 台风、洪水等极端天气会对公司码头、航运和新能源发电等业务造成一定影响 [3] - 公司制定全面应急响应预案，组织实操培训与应急演练，下一步将完善气候风险及适应性分析，识别与应对气候风险，加强气候风险管理，抓住气候变化带来的机遇 [3]

公司战略发展方向 - 公司坚持港航物流和新能源双轮驱动的主业发展格局 [1] - 港航物流板块致力于打造高效协同的长江-西江港口物流集群，加强产业链资源整合，持续强化内部协同联动，优化运输结构，提升港口综合服务能力 [1] - 新能源板块持续关注新能源项目投资机会，积极拓展风电、光伏、氢能等优质项目，构建新的发展动力 [1] 港航物流业务协同 - 公司着力加强港航物流企业的深度融合高效联动，开展综合物流服务和全程供应链一体化服务 [1] - 2024年上半年，公司稳定运作翅冀钢铁、西江水运、梧州粮食中转中心等项目业务，深入拓展兴华港口大件运输业务，涉铁多式联运方面围绕两广、华东地区打通内陆服务通道，构建多式联运网络 [1] 西江沿线港口货源腹地 - 公司西江沿线港口货源腹地主要是围绕云浮、梧州、桂平等地以及周边地区 [1] - 云浮新港货源腹地延伸至西江上游广西的梧州、岑溪、藤县、贺州及云南、贵州、四川等地 [1] - 梧州港务货源腹地主要辐射至贺州、桂林、玉林、永州以及梧州周边 [1] - 广源物流货源腹地主要是桂平、贵港、来宾等地区 [1] 平陆运河对公司影响 - 平陆运河建成通航后，广西内河将新增一条出海大通道，未来广西西部内陆部分货物将被分流 [1] - 基于运河建设及沿河配套完善尚需时间、货流路径依赖及经济性考量，预计不会对公司现有西江沿线码头产生重大影响 [1] - 公司将持续关注平陆运河建设进展，积极做好自身生产经营，确保各码头稳健发展 [1] 公司航运运力结构 - 公司以位于高栏港的港弘码头及位于西江流域、长江流域的四个控股内河码头为依托，开展西江驳船运输及国内沿海运输业务 [1] - 目前累计投入运营63艘船舶，包括7艘沿海散货船，56艘内河驳船，自有运力29.2万吨，总控制运力超过150万吨 [1] 2024年上半年经营情况 - 公司港口吞吐量增长主要得益于钢材、设备、铁矿石、粮食、砂石等散杂货的货物吞吐量增加 [1] - 航运货运量下滑主要由于运力调整、西江洪水影响、市场需求及运价低迷等原因 [1] 未来港口收购计划 - 港口是公司的战略核心资源和立身之本，未来公司仍将深耕西江、长江流域，持续关注相关投资机会 [1] - 公司将整合西江与长江业务资源，推动西江、长江流域新的物流节点布局，实现珠江-西江经济带和长江经济带战略资源的协同效应 [1] 风电企业运营情况 - 2024年上半年，公司风电企业生产运营保持稳定，受部分地区风资源状况和极端天气影响，整体上网电量较上年同期略降 [1] - 公司旗下达里风电场延寿后电价下降 [1] 港弘码头股权转让 - 公司拟引入国能港口公司作为战略合作伙伴，一方面增强港弘码头在华南地区煤炭、铁矿石等散货接卸能力 [1] - 另一方面有助于港弘码头做大做强，推动公司港航物流主业快速发展 [1] 秀强股份业务规划 - 秀强股份主要从事以印刷、镀膜、多曲面等技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售 [2] - 公司主要生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品、BIPV玻璃产品、新能源汽车充电桩玻璃产品等 [2] - 公司积极推动秀强股份投资布局智能玻璃、BIPV（光伏建筑一体化）产业领域 [2]

第十一届董事局第一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第一次 会议于 2024 年 9 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其 中独立董事郑颖女士以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事局主席陈少幸先生主持。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-077 珠海港股份有限公司 因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经公司董事局主席陈少幸先生提名，提请董事局聘任冯鑫先生 担任公司总裁，聘任薛楠女士担任公司董事局秘书，任期自本次董事 局审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。具体内容详见刊登 于 2024 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 ...

广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2024 珠德律(意)字第(054)号 致:珠海港股份有限公司 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、 资料和证明,并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。 在前达验证、讨论过程中,本律师得到公司如下承诺及保证:其已经提供了本 所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言, 有关副本材料或复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-081 珠海港股份有限公司 关于珠海港昇为其全资子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 为满足生产经营需要，进一步拓宽融资渠道，盘活公司存量资产， 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海经济特区电 力开发集团有限公司（以下简称"电力集团"）持股 83.38%的珠海港 昇新能源股份有限公司（以下简称"珠海港昇"）全资子公司内蒙古辉 腾锡勒风电机组测试有限公司（以下简称"辉腾锡勒公司"）拟作为承 租人，以其旗下安达风电场的风机发电设备等作为租赁标的物，与昆仑 金融租赁有限责任公司（以下简称"昆仑租赁"）开展售后回租融资租 赁业务，融资金额为人民币 7,000 万元，租赁期限为 5 年，并以安达风 电场电费收费权第一顺位质押，珠海港昇提供全额连带责任保证担保。 目前相关协议尚未签署。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合 并报表范围内的子 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-079 珠海港股份有限公司 关于董事局、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了关于董事局及监事会 换届选举的相关议案，选举出公司第十一届董事局董事及第十一届监 事会非职工代表监事，并已经公司职工代表民主选举产生职工代表监 事；同日公司召开第十一届董事局第一次会议及第十一届监事会第一 次会议，审议通过了关于选举董事局主席、各专门委员会委员，聘任 高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席的相关议案。公司董 事局、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事局组成情况 1、非独立董事：陈少幸先生（董事局主席）、冯鑫先生、朱丹 女士、宋锦霞女士、薛楠女士 2、独立董事：陈鼎瑜先生、邹俊善先生、刘国山先生、郑颖女 士 3、董事局各专门委员会： 战略委员会：陈少幸先生（主任委员）、冯鑫先生、朱丹 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-078 珠海港股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推选周娟女士为 公司第十一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第十一届监事会届满之日止。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 三、备查文件 公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告 珠海港股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次 会议于 2024年 9月 5 日下午 16:30在公司会议室以现场表决方式召开， 会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有 效。会议由监事会主席周娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1 2024 年 9 月 6 日 2 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-080 珠海港股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已届 满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表民 主选举，李学家先生当选公司第十一届监事会职工代表监事，任期至 第十一届监事会届满之日止。李学家先生将与经公司股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年， 自公司股东大会通过之日起计算。 李学家先生具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规 定的任职资格，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属 在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。李学家先 生简历详见本公告附件。 特此公告 珠海港股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日 1 附件： 李学家先生简历 李学家 男，54 岁，经济学硕士，会计师。 主要工作经历：2011 年 10 月至 2013 年 8 月，任珠海港达海港 务有限公司财务负责人；2013 年 8 月至 20 ...