公司融资动态 - 珠海港股份有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币30亿元的中期票据 [1] - 公司2025年度第三期中期票据已于近日成功发行 [1] 公司决策信息 - 第十一届董事局第二次会议决议于2024年9月29日召开 [1] - 2024年第五次临时股东大会决议于2024年10月23日召开 [1]

公司资本变动 - 珠海港控股集团注册资本由约35.2亿人民币增至约44.3亿人民币 [1] - 注册资本增幅约26% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2008年12月 法定代表人为邹秉宏 [1] - 经营范围涵盖港口经营 水路普通货物运输 水路危险货物运输 燃气经营 企业总部管理 以自有资金从事投资活动 [1] - 由珠海交通控股集团与广东省财政厅共同持股 [1]

公司资本变动 - 珠海港控股集团有限公司注册资本由约35.2亿人民币增至约44.3亿人民币 增幅约26% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2008年12月 法定代表人为邹秉宏 [1] - 经营范围包括港口经营 水路普通货物运输 水路危险货物运输 燃气经营 企业总部管理 以自有资金从事投资活动 [1] - 由珠海交通控股集团有限公司与广东省财政厅共同持股 [1]

公司基本信息 - 公司成立于2008年12月 法定代表人为邹秉宏 [1] - 经营范围包括港口经营 水路普通货物运输 水路危险货物运输 燃气经营 企业总部管理 以自有资金从事投资活动等 [1] - 股东由珠海交通控股集团有限公司和广东省财政厅共同持股 [1] 资本变动 - 注册资本由约35.2亿人民币增至约44.3亿人民币 增幅约26% [1]

股价表现 - 截至2025年8月4日15时，珠海港股价报5.46元，与前一交易日持平 [1] - 当日开盘价为5.43元，最高触及5.48元，最低下探5.42元 [1] - 成交量为9.87万手，成交额0.54亿元 [1] 公司业务 - 主营业务涵盖港口航运、物流及能源等领域 [1] - 是华南地区重要的港口运营企业之一 [1] - 所属板块包括航运港口、广东板块、天然气等 [1] 股东情况 - 截至2025年7月31日，公司股东户数为7.69万户，较上期减少1086户，降幅1.39% [1] - 户均持股数量小幅上升，流通市值户均6.36万元，低于公用事业行业平均水平 [1] - 深股通持股数量维持402.04万股，占流通股本的0.43% [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出891.19万元 [1] - 近五日累计净流出2892.96万元 [1]

股东大会召开安排 - 2025年第三次临时股东大会将于8月18日14:30以现场+网络投票方式召开，股权登记日为8月13日[3][6][11] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行，投票代码360507[4][5][19] - 会议地点设在珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层，登记时间为8月15日9:00-17:00[11][14] 审议议案内容 - 将审议《公司章程》修订案、《股东会议事规则》修订案（原大会议事规则）、《董事局议事规则》修订案及续聘会计师事务所议案[26][28][30][32] - 前三个议案需获得出席股东2/3以上表决权通过，续聘审计机构议案涉及中小投资者利益将单独计票[12] - 审计机构拟续聘北京德皓国际会计师事务所，2025年审计费用合计169万元（财务审计139万+内控审计30万）[32][42] 公司治理修订事项 - 修订内容包括将"股东大会"统一改为"股东会"表述，调整条款序号以适应新增/删除内容[48] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法规，需经工商部门核准后生效[48][49] - 三项制度修订议案已获董事局全票通过（8票同意），待股东大会最终审批[27][29][31] 审计机构信息 - 北京德皓国际会计师事务所2024年收入4.35亿元，证券业务收入2.26亿元，拥有300名注册会计师[36][38] - 项目团队由合伙人刘明学带队，近三年签署4家上市公司报告，质量控制复核人胡彬有10+项目经验[41] - 该所职业风险基金+保险赔偿限额超3亿元，近三年受监管措施1次，项目人员无诚信不良记录[39][41]

公司公告 - 珠海港将于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于拟修订部分条款的议案》等多项议案 [2]

董事局组成与任期 - 董事局由9名董事组成，设主席1人，1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 董事任期3年，可连选连任[8] 董事局下设委员会 - 下设战略、审计、提名、薪酬与考核和ESG委员会[8] 会议召开规定 - 一年至少召开两次现场会议，分别于上一会计年度结束后120日内、会计年度前六个月结束后的60日内召开[14] - 三分之一以上董事联名提议等情况，主席10个工作日内决定是否召集临时会议[19] - 按规定提议召开临时会议，应提交书面提议，主席10日内召集主持[22] 会议通知与资料 - 每月定期通过邮件或书面发经营管理信息及重大事项背景资料[15] - 定期和临时会议分别提前10日和2日通知，特殊情况除外[25] 会议召开与决议 - 会议应有过半数董事出席方可举行[29] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[34][36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[35] 会议档案与变更 - 会议档案保存十年以上[42] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前2日发出，不足2日会议顺延或获全体与会董事认可后按期召开[28] 董事委托与表决 - 董事委托需遵循原则，一名董事不接受超两名董事委托[29] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或选两个以上视为弃权[34] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[36]

公司基本信息 - 公司于1989年3月8日首次发行120万人民币普通股，1993年3月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为919,734,895元[7] - 公司设立时发行7,868,700股，面额股每股10元[13] - 公司已发行919,734,895股普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事局决议需2/3以上董事通过[14] - 特定情形收购股份后合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[24] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 年度股东会可授权董事局发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需提交股东会审议[33] - 连续12个月内购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议并2/3以上表决权通过[35] - 公司与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需披露并提交股东会审议[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保等情形需股东会审议[37] 股东会与会议规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时2个月内召开临时股东会[40] - 独立董事提议召开临时股东会，董事局10日内反馈，同意则5日内发通知[43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] 决议与投票规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 分拆所属子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需除特定股东外其他股东2/3以上表决权通过[58][59] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] 董事与董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不超公司董事总数的1/2[68] - 董事局由9名董事组成，设主席1人[75] - 董事局成员中1/3以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[75] 委员会职责 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事担任召集人[92] - 战略委员会研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[94] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准等并向董事局提建议[94] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准及薪酬政策等并提建议[94] - ESG委员会审阅公司ESG战略等多项职责[95] 高级管理人员 - 公司副总裁等高级管理人员数量为3 - 7名[103] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[104] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[110] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[110] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[110] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[113] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[120] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》刊登公告和披露信息[125] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[139]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现应在2个月内召开[8] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事局10日内反馈，同意则5日内发通知[13][15] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[16] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会15日前公告[22] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[29] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[37] 特殊事项规定 - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 分拆子公司上市等提案需多条件通过[40] 股份与选举 - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[42] - 连续180天以上单独或合并持有公司股份5%以上可提董事候选人名单[46] 方案实施与权益 - 股东会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[53] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[54] 监管措施 - 深交所可对无正当理由不召开股东会的公司股票停牌[56] - 中国证监会可责令不符要求的公司或责任人限期改正[56] 规则实施 - 本规则自股东会通过之日起实施[58]