股份变动 - 西藏麦田19820万股股份被拍卖，1073万股成交，6438万股抵偿给湖北资管[3] - 2025年1月8日，12309万股抵偿给信通万华并过户[4] - 2024年12月2日，1073万股裁定给洪晓娟，占比0.9999%[5] 权益变动 - 变动前信通万华持股0股，西藏麦田持股134825920股，占比12.56%[8] - 变动后信通万华持股123090000股，占比11.47%，西藏麦田持股1005920股，占比0.09%[8] 股权状态 - 西藏麦田解除冻结123090000股，占其所持99.19%，占总股本11.47%[6] - 已质押1005920股，占其所持0.09%[7] - 累计被冻结1005920股，占其所持100%，占总股本0.09%[8] - 解除质押67890000股，占其所持54.71%，占总股本6.33%；另解除55200000股，占比44.48%，占总股本5.14%[8] 股东情况 - 信通万华成第二大股东，西藏麦田持股大减，湖北资管仍是第一大股东、控股股东，控制权未变[10] 公司信息 - 信通万华注册资本5万元，西藏麦田注册资本13280万元[9]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-003 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十六次临时会 议于 2025 年 1 月 3 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于推选梅玫女士为非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会 审核，董事会同意推选梅玫女士为公司非独立董事候选人，并同意在股东会选举 通过后，梅玫女士担任董事会战略委员会委员及董事会合规委员会委员职务，任 ...

公司股份 - 1990年公司首次发行人民币普通股8154万股[7] - 公司注册资本为1.073128052亿元，股份总数为1.073128052亿股，全部为普通股[7][15] - 1993年5月南充羽绒制品厂认购股份数为3261.2万股，占认购时股份总额的39.99%[15] 财务资助 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[15] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份后，减少注册资本应10日内注销，与其他公司合并、股东异议情形应6个月内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易日起1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[26] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求认定无效，程序或表决方式违法可60日内请求撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，董高监或监事会给公司造成损失时可请求诉讼，情况紧急可直接诉讼[28] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换非职工代表董事、监事并决定报酬，审议批准董事会、监事会报告等[32] - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末经审计净资产20%的股份[33] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[33] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30％、为资产负债率超70％的担保对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[33] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[86] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[86] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[107] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[110] 其他 - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备，党组织工作经费按不低于职工工资总额的1%落实[8] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[121]

公司变更 - 2024年分别召开董事会和股东大会通过增营业范围及修订章程议案[2] - 完成工商登记变更及章程备案，取得新营业执照[3] 公司信息 - 注册资本壹拾亿柒仟叁佰壹拾贰万捌仟零伍拾贰元整[3] - 成立于1990年10月18日，住所为四川南充顺庆区涪江路223号[3] 业务范围 - 一般项目含软件销售、开发等，许可项目含供电、建设工程施工等[3][4]

法律纠纷 - 公司与南充荣耀纠纷一审、二审驳回其诉讼请求[3] - 2024年12月18日南充荣耀申请再审，法院已立案审查[4] 小额诉讼 - 公司及子公司小额诉讼、仲裁涉案总金额397,287.60元[5] 影响判断 - 案件未审理，暂无法判断对经营业绩影响[6]

股东大会信息 - 2024年11月26日公告召开2024年第六次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月11日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东291名，代表股份327,485,973股，占比30.5170%[8] - 现场2名代表股份312,025,135股，占比29.0762%[8] - 网络投票289名，代表股份15,460,838股，占比1.4407%[8] 议案表决结果 - 《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.8327%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比99.8154%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.8157%[12] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意股数占比99.8157%[13] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[15]

华塑控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-064 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代 中心 1 号楼 12 层公司会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于公司持股 5%以上股东股权被司法拍卖的进展公告 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东西藏麦田创业投 资有限公司（以下简称"西藏麦田"）所持公司 19,820 万股股份被四川省成都市中 级人民 法院 （以 下 简称" 成都 中级 法 院"） 在京 东网 司法 拍卖网 络平台 （https://auction.jd.com/）上公开拍卖。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 06 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网披露（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-049 号、2024-054 号、2024-055 号、 2024-059 号、2024-061 号及 2024-062 号公告。现将西藏麦田所持公司股份被司 法拍卖的进展情况公告如下： 证券代码：000509 证券简称：华 ...

股权变动 - 2024年11月28日，西藏麦田6438万股解除质押，占其所持股份32.32%，占总股本6.00%[2] - 2024年11月28日，西藏麦田6438万股解除冻结，占其所持股份32.32%，占总股本6.00%[2] 股权现状 - 截至公告披露日，西藏麦田持股134825920股，持股比例12.56%[3] - 累计被质押股份133820000股，占其所持股份99.25%，占总股本12.47%[3] - 未质押股份1005920股，占未质押股份100%[3] - 累计被冻结股数134825920股，占其所持股份100%，占总股本12.56%[3] 司法拍卖 - 西藏麦田所持质押股份被四川省成都市中级人民法院公开拍卖[4]

公司股权结构 - 宏泰集团持有湖北资管57.5153%股权，为控股股东，湖北省财政厅持有宏泰集团100%股权，为湖北资管实际控制人[14] - 湖北资管持有多家公司股权，如湖北新宏武桥投资有限公司100%、广东正钰投资有限公司95%等[15] - 宏泰集团持有湖北省中小企业金融服务中心有限公司等多家公司100%股权[18] 华塑控股权益变动 - 湖北资管以执行司法裁定方式取得华塑股份6438万股股票，变动后合计持有3.12亿股，占总股本29.08%[8] - 本次权益变动前湖北资管持股23.08%，变动后持股29.08%[40] - 法院裁定将6438万股华塑控股股票作价22211.10万元交付湖北资管抵偿债务[38] 财务数据 - 2023 - 2021年湖北资管资产总计分别为1232618.52万元、928475.39万元、1012318.26万元[26] - 2023 - 2021年湖北资管负债合计分别为801462.87万元、505661.47万元、598290.94万元[26] - 2023 - 2021年湖北资管营业收入分别为151347.81万元、155327.49万元、125447.73万元[26] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月无增持或处置华塑控股股份计划[35] - 截至报告书签署日，未来12个月无改变上市公司主营业务等多项计划[48] 其他 - 2024年10月22日，湖北资管总经理办公会审议通过西藏麦田项目质押股票司法处置方案[36] - 2024年11月7日，湖北资管控股股东宏泰集团总经理办公会审议通过该处置方案[36]