会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事会秘书筹备组织[4] - 定期会议提前十日、临时会议提前二日通知[8] - 会议应有过半数董事出席方可举行[3] 提案与决议 - 提案应提前十五日提交董事会办公室[6] - 决议须全体董事过半数通过，特殊事项三分之二以上通过[11] 关联关系 - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可开会，决议过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[15] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[7] - 会议以现场召开为原则，也可通讯等方式[4]

股权拍卖情况 - 西藏麦田持有公司199,205,920股，占总股本18.56%，被司法拍卖198,200,000股，占18.47%[3] - 11,803万股于2024年11月12 - 13日拍卖，1,073万股被“洪晓娟”竞买成功，10,730万股流拍[4][7] - 8,017万股将于2024年12月6 - 7日在京东网平台拍卖[3][7] 影响及风险 - 西藏麦田非控股股东，拍卖不导致控制权变更，不影响经营[3][9] - 未知竞买人与其他股东是否有关联[4][9] - 拍卖涉及多环节，流拍股份后续程序不确定[4][9] - 拍卖若成功可能触及权益变动披露要求[9]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-054 号 华塑控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股权将被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.西藏麦田创业投资有限公司（以下简称"西藏麦田"）持有华塑控股股份有 限公司（以下简称"公司"）199,205,920 股，占公司总股本的比例为 18.56%。本 次将被司法拍卖的股份为西藏麦田持有的198,200,000股，占公司总股本的18.47%。 2.西藏麦田不是公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 3.截至本公告披露日，本次拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院在拍 卖开始前有权依法撤回拍卖委托，委托拍卖后有权依法暂缓执行或中止执行，后续 可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将根据 进展情况，依法履行相应的信息披露义务。 2024 年 10 月，公司通过网络查询获悉，公司持股 5%以上股东西藏麦田所持 公司 198,200,000 股股份 ...

业绩总结 - 截至2024年9月30日，天玑智谷收回应收账款160,094,527.38元，未收回1,262,344.49元，回款占比99.78%[2] 关联交易 - 2024年10月31日，天润达以434,290.40元受让未收回应收账款并完成支付[4] - 本次关联交易标的为未收回债权净额434,290.40元[6] - 年初至公告披露日，除本次外累计关联交易金额1,682,584.28元[11]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-052 号 华塑控股股份有限公司 关于部分子公司股权被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于前期收到江苏省盐城市中级人 民法院（以下简称"盐城中级法院"）出具的《民事裁定书》（〔2024〕苏 09 民初 48 号），并通过公开渠道查询，获悉公司部分子公司股权被司法冻结，具体情况详见 公司于 2024 年 9 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分子公司股权被冻结的公告》（公告编号 2024-045 号）。 3、对公司持有上海渠乐贸易有限公司 12,000 万元的股权进行冻结。保全期限 三年，保全期限届满日期是 2027 年 9 月 24 日。 4、对公司持有上海樱华医院管理有限公司 110 万元的股权进行冻结。保全期 限三年，保全期限届满日期是 2027 年 9 月 13 日 5、对公司持有湖北碳索空间科技有限公司 20,000 万元的股权进行冻结 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2.54亿元，同比增长38.49%[3] - 年初至报告期末营业收入为7.15亿元，同比增长50.15%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-1370.99万元，同比下降209.51%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1233.17万元，同比下降141.47%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为715,494,681.78元，同比增长50.15%[13] - 营业总成本为732,589,249.72元，同比增长50.81%[13] - 营业利润为-14,217,948.65元，同比下降74.85%[14] - 净利润为-14,797,677.76元，同比下降153.37%[14] - 归属于母公司股东的净利润为-12,331,710.58元，同比下降141.5%[15] - 少数股东损益为-2,465,967.18元，同比下降156.3%[15] - 综合收益总额为-14,797,677.76元，同比下降143.4%[15] - 基本每股收益为-0.0115元，同比下降141.5%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1244.22万元，同比增长57.59%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为755,621,063.17元，同比增长50.8%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,442,200.18元，同比改善57.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,753,523.58元，同比改善82.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,516,450.41元，同比下降137.4%[18] - 期末现金及现金等价物余额为47,414,574.38元，同比下降54.9%[18] 资产与负债 - 总资产为7.49亿元，同比下降0.50%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1.36亿元，同比下降8.33%[3] - 流动资产合计为541,039,220.63元，同比下降1.43%[12] - 非流动资产合计为207,728,173.20元，同比增长2.01%[12] - 流动负债合计为538,030,101.56元，同比增长5.08%[13] - 非流动负债合计为13,287,995.13元，同比下降1.92%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为135,727,303.78元，同比下降8.34%[13] - 少数股东权益为61,721,993.36元，同比下降21.76%[13] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为38,239人，前十大股东持股比例最高为湖北省资产管理有限公司，持股23.08%，持股数量为247,644,935股[8] - 公司前十大股东中，西藏麦田创业投资有限公司持股18.56%，持股数量为199,205,920股，其中198,000,000股被质押[8] - 公司前十大股东中，上海迎水投资管理有限公司－迎水月异4号私募证券投资基金持股2.72%，持股数量为29,192,000股[8] - 公司前十大股东中，綦程凯持股1.54%，持股数量为16,509,600股[8] 子公司与投资 - 公司获得政府补助186.10万元，主要系对天玑智谷的补助[4] - 子公司在建工程款项结算导致在建工程同比增长1125.91%[6] - 子公司预收账款增加导致合同负债同比增长434.17%[6] - 公司设立全资子公司湖北碳索空间科技有限公司，注册资本为2亿元人民币，主要业务为甲烷等温室气体的排放治理和监测[10] 财务数据变化 - 公司货币资金期末余额为63,415,705.69元，较期初减少33.7%[11] - 公司应收账款期末余额为154,015,943.98元，较期初减少5.1%[11] - 公司预付款项期末余额为17,144,026.86元，较期初减少33.9%[11] - 公司应收票据期末余额为2,025,525.27元，较期初减少43.9%[11] 管理层变动 - 公司独立董事赵阳、张红及董事兼总经理邹军辞职，新任独立董事为欧阳红兵、简基松，新任董事兼执行总经理为费城[9]

担保额度 - 公司及全资子公司为天玑智谷提供总额度不超1.8亿元连带责任担保[2] - 中国银行向天玑智谷提供3000万元授信额度[3] 担保余额 - 华塑控股间接控制天玑智谷担保前余额6000万元，占比40.52%，剩余1200万元[4] - 华塑控股、康达瑞信控制天玑智谷担保前余额7800万元，本次3000万元，后余额10800万元，占比72.94%[4] - 合计审批担保前余额13800万元，本次3000万元，后余额16800万元，占比113.47%，剩余1200万元[4] 其他担保信息 - 被担保最高债权额本金余额为3000万元及相关费用[5] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[5] - 截至披露日，公司担保总额度1.8亿元，累计余额16800万元，占比113.47%，无对外及逾期担保[8]

诉讼情况 - 公司为被告，案件一审未开庭[3] - 涉案金额151,693,888.89元，含本息[3] - 原告称公司等未还7000万元本息[5] 后续安排 - 借款真实性待核实，将积极应诉[8] - 及时履行信息披露义务[8]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-049 号 华塑控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股权将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.西藏麦田创业投资有限公司（以下简称"西藏麦田"）持有华塑控股股份有 限公司（以下简称"公司"）199,205,920 股，占公司总股本的比例为 18.56%。本 次将被司法拍卖的股份为西藏麦田持有的198,200,000股，占公司总股本的18.47%。 2.西藏麦田不是公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 3.截至本公告披露日，本次拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院有权 在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍、缴款、股权 变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将根据进展情况，依法履行相应的 信息披露义务。 近日，公司通过网络查询获悉，公司持股 5%以上股东西藏麦田所持公司 198,200,000 股股份被四川省成都市中级人民法院定于 2024 ...

诉讼进展 - 公司与南充荣耀纠纷二审维持原判，驳回其全部诉求[3][4] - 一审、二审受理费各681,792元均由南充荣耀负担[4] 其他情况 - 截至披露日无未披露诉讼仲裁事项[5] - 判决预计不影响公司本期及期后利润[6]