证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—13 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现 重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日：2024 年 2 月 19 日 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议时间： （1）现场召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14∶50 时 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 22 日 下午 3:00 期间的任意时间。 4.现场会议召 ...

根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行 提交公司股东大会审议。本次预案（修订稿）的主要调整内容如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次发行已 | | | | 履行决策程序的情况； | | | | 2、更新了本次拟发行 | | | | 股票数量； | | | | 3、更新了本次发行拟 | | | | 募集资金金额。 | | | | 1、对本次发行股票背 | | | | 景和目的进行了补充描 | | | | 述； | | | | 2、更新了本次拟发行 | | 第一节 本次 | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 股票数量、更新了控制 | | 向特定对象发 | 四、本次向特定对象发行股票方案 | 权保护相关内容及相关 | | | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | | | 行股票方案概 | 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情 | 描述； | | 要 | 况及尚需呈报批准的程序 | 3、更新了本次拟发行 | | | | 股票数量、更新了控制 | | | | 权保护相关内容及更新 ...

证券代码：000510 证券简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市泰山南路二段 733 号） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二四年二月 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 一、本次募集资金的使用计划 2 | | | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 2 | | | （一）电石渣资源化综合利用项目（一期） 2 | | | （二）补充流动资金 9 | | | 三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务的影响 9 | | | （一）募集资金项目对公司经营管理的影响 9 | | | （二）募集资金项目对公司财务状况的影响 9 | | | （三）募集资金项目对公司盈利能力的影响 | 10 | | （四）募集资金项目对公司现金流量的影响 | 10 | | 四、本次募集资金使用的可行性分析结论 | 10 | 一、本次募集资金的使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 15,200.00 万元，未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十，扣除相关发 行费用后拟全部用于以下项目： ...

证券代码：000510 证券简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市泰山南路二段 733 号） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二四年二月 | | | | 一、本次发行的背景和目的 | 2 | | --- | --- | | （一）本次发行的背景 | 2 | | （二）本次发行的目的 | 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 4 | | （一）本次发行证券的品种 | 5 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 5 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | 5 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 6 | | （三）本次发行对象标准的适当性 | 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 | 7 | | （二）本次发行定价的方法及程序的合理性 | 7 | | 五、本次发行方式的可行性 | 8 | | （一）本次发行方式合法合规 | 8 | | （二）确定发行方式的程序合法合规 | 11 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年第三次临时董事局会议相关 事项的事前认可意见 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析 报告（修订稿）的议案》的事前认可意见 我们认为公司编制的《关于公司以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告（修订稿）的议案》对募集资金使用情况的可行 性进行了分析，符合公司实际情况和发展需求，有利于公司长期可持 续发展，符合公司全体股东的利益。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事局审议。 三、《四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定 对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的事前认 可意见 公司编制的可行性分析报告内容真实、准确、完整。公司本次以 简易程序向特定对象发行股票募集资金符合公司的发展战略，有利于 增强公司资金实力，优化资本结构，降低财务费用，减轻财务负担， 提高公司盈利水平，符合公司及全体股东的利益。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事局审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《四川新金路集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 四川新金路集团股份有 ...

证券代码：000510 股票简称：新金路 二〇二四年二月 四川新金路集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事局对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。 2 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案 （修订稿） 四川新金路集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股 ...

四川新金路集团股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年第三次临时董事局 会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川新金 路集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规和规范性文件的有关规定，我们作为四川新金路集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断， 就公司2024年第三次临时董事局会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于《四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向 特定对象发行股票预案（修订稿）》的独立意见 公司为本次以简易程序向特定对象发行股票制定的《四川新金路 集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修 订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们对公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案发表同意 的独立 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—07 号 四川新金路集团股份有限公司 2024 年第三次临时董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临 时董事局会议通知，于 2024 年 2 月 2 日以专人送达等形式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式审议通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（修订稿）的议案》。 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合 公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《四川新金路集团股份有限 公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《四川新金路集团股 份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—08 号 四川新金路集团股份有限公司 2024 年第一次临时监事局会议决议公告 本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司 2024 年第一次临时监事局会议通知 于 2024 年 2 月 2 日发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召 开，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《四川新金路集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，经与监事局审议，以通讯表决的方式通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修 订稿）的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司 董事局编制了《四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案（修订稿）》。经审核，监事局认为公司以简易程 序向特定对象发行股票预案（修订稿）符合相关政策和法律法规，有利 于满足公 ...

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 副总裁的议案》。 因工作需要，经公司总裁彭朗先生提名，公司董事局提名和薪酬考核 委员会资格审查通过，独立董事全体成员同意，公司董事会同意聘杨文毅 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—05 号 四川新金路集团股份有限公司 2024 年第二次临时董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时董事局会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以专人送达等形式发出，会议 于 2024 年 1 月 24 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名，其中公司董事长刘江东先生以通讯表决方式参加表决， 公司监事局主席列席了本次会议，会议由公司董事彭朗先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，以书面表决的方式， 审议通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反 ...