会议信息 - 公司2025年第一次临时董事局会议1月10日发通知，1月16日召开[1] - 本次董事会应到、实到表决董事均为9名[1] 议案审议 - 9票全票通过《关于确定公司2025年经营目标及高管薪酬的议案》[1] - 2025年公司高管实行年薪制，薪酬与目标挂钩，完成有奖励[2] - 9票全票通过《四川新金路集团股份有限公司舆情管理制度》[2]

舆情管理制度 - 舆情管理制度经2025年第一次临时董事局会议审议通过[1] 舆情工作组 - 董事长任组长，董事局秘书任副组长，成员含其他高管[3,4] 舆情分类 - 重大舆情指传播广等负面舆情，一般舆情指其他舆情[5,6] 舆情处理流程 - 知悉舆情后汇总上报，一般舆情灵活处置，重大舆情召集会议决策[6,7,8] 责任追究 - 违反保密义务可处分，媒体编造虚假信息可追究法律责任[10,11]

审计机构续聘 - 2024年4月25日公司会议通过续聘希格玛为2024年度审计机构议案[1] - 2024年5月30日公司2023年度股东会审议通过续聘事项[1] 签字会计师变更 - 原签字注册会计师徐宜丰因工作调整更换，张欣琪接替[1] - 张欣琪2017年加入希格玛，有7年以上执业经验[2] - 张欣琪近三年无相关处罚及处分，不存在违反独立性要求情形[3] - 签字会计师工作交接有序，不影响2024年度财报审计[4]

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024—72号 四川新金路集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 部分到期赎回的公告 二、截止本公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理 的情况 | 序 | | | 产 | 品 | 产 | 品 | 购 买 金 | 产 | 品 | 预计年 | 资 | 金 | 是 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委托方 | 受托方 | | | | | 额 （万 | | | | | | 到 | 期 | | 号 | | | 名 | 称 | 类 | 型 | 元） | 期限 | | 化收益 | 来源 | | 赎回 | | | | 四 川 新 | 兴 业 银 | | | 保 | 本 | | | | | | | | | | | 金 路 集 | 行 股 份 | 结 | 构 | 浮 | 动 | | | | 1.5%或 | 募 | 集 | | | | 1 | 团 股 份 | 有 限 公 | 性 | 存 | ...

附件：部分指数样本调整名单 沪深 300 指数样本调整名单： | 调出名单 | | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 000733 | 振华科技 | 000630 | 铜陵有色 | | 002410 | 广联达 | 000975 | 山金国际 | | 002603 | 以岭药业 | 002028 | 思源电气 | | 002821 | 凯莱英 | 002422 | 科伦药业 | | 002841 | 视源股份 | 002463 | 沪电股份 | | 300142 | 沃森生物 | 300394 | 天孚通信 | | 300223 | 北京君正 | 300502 | 新易盛 | | 300454 | 深信服 | 600066 | 宇通客车 | | 300496 | 中科创达 | 600160 | 巨化股份 | | 300751 | 迈为股份 | 600377 | 宁沪高速 | | 300919 | 中伟股份 | 600482 | 中国动力 | | 300957 | 贝泰妮 | 601127 | 赛力斯 | | 6 ...

指数调整 - 2024年12月13日收市后调整沪深300等指数样本[1] - 沪深300指数更换16只样本[1] - 中证500指数更换50只样本[1] - 中证1000指数更换100只样本[1] - 中证A50指数更换7只样本[1] - 中证A100指数更换9只样本[1] - 中证A500指数更换21只样本[1] 信息查询 - 投资者可通过官网查拟生效样本[1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.41亿元，同比降10%；年初至报告期末15.15亿元，同比降23.02%[1] - 本报告期归属上市公司股东净利润2399.21万元，同比增182.42%；年初至报告期末亏损3422.01万元，同比减亏60.88%[1] - 年初到报告期末营业总收入15.15亿元，较上期的19.68亿元下降约22.92%[15] - 年初到报告期末营业总成本15.47亿元，较上期的20.50亿元下降约24.54%[15] - 2024年第三季度净利润为-3180.49万元，上年同期为-8792.66万元[16] - 归属于母公司股东的净利润为-3422.01万元，上年同期为-8748.24万元[16] - 基本每股收益为-0.0558元，上年同期为-0.1436元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产25.35亿元，较上年度末降1.94%；归属上市公司股东所有者权益13.62亿元，较上年度末增7.18%[1] - 2024年第三季度末资产总计25.35亿元，较上一报告期的25.85亿元略有下降[13] - 2024年第三季度末负债合计11.12亿元，较上一报告期的12.58亿元有所减少[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计14.23亿元，较上一报告期的13.27亿元有所增加[14] 资产项目变动情况 - 货币资金较年初降30.85%，因支付到期银行承兑汇票[4] - 应收票据较年初增614.81%，因收到商业承兑汇票增加[4] - 预付款项较年初增144.79%，因预付存货采购货款暂未结算金额增加[4] - 长期股权投资较年初降51.36%，因转让贵州航瑞科技股权及收回河南信恒企业管理合伙企业资产包处置款[4] - 在建工程较年初增63.42%，因实施石灰窑综合节能技术改造等工程项目[4] - 其他非流动资产较年初降34.46%，因终止收购安徽天兵电子科技股权，收回预付股权收购诚意金3000万元[4] - 期末货币资金224,319,676.93元，期初为324,372,516.22元 [12] - 期末应收票据42,888,650.00元，期初为6,000,000.00元 [12] - 期末应收账款75,416,748.99元，期初为74,098,341.78元 [12] - 期末预付款项109,873,251.50元，期初为44,884,071.83元 [12] - 期末存货345,233,678.14元，期初为318,720,750.27元 [12] - 期末一年内到期的非流动资产813,978.99元 [12] - 长期股权投资从6365.43万元降至3096.13万元[13] - 在建工程从7783.79万元增至1.27亿元[13] - 短期借款从2.91亿元降至2.56亿元[13] - 应付票据从1.74亿元降至7815万元[13] - 合同负债从4250.34万元增至8196.84万元[13] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增134.92%，因上年同期支付广西栗木公司股权收购款，本报告期收到贵州航瑞科技股权转让款等[6][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-12350.71万元，上年同期为-13555.97万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为7948.45万元，上年同期为-22760.07万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为7170.25万元，上年同期为8075.07万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为2767.99万元，上年同期为-28240.96万元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.13亿元，上年同期为18.78亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.76亿元，上年同期为16.35亿元[18] - 取得借款收到的现金为2.47亿元，上年同期为2.86亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,089 [8] - 刘江东持股比例8.29%，持股数量53,752,951股；四川金海马实业有限公司持股比例7.57%，持股数量49,078,365股等 [9] 股权与投资动态 - 2024年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票39,361,335股，新增股份于9月5日上市 [10] - 2024年8月投资设立新金路（海南）实业有限责任公司，注册资本1000万人民币，公司持股100% [11]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于10月11日现场和网络投票结合召开[3] - 现场会议在德阳市泰山南路二段733号召开[3] - 出席股东（代理人）228人，所持股份占总股本19.8014%[5] 议案表决 - 变更注册资本等议案，出席股东同意率98.9302％，中小股东94.6313％[7] - 修订募集资金管理制度议案，出席股东同意率98.9172％，中小股东94.5660％[7][8]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会现场10月11日14∶50召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 现场会议在德阳市泰山南路二段733号公司大会议室召开[2] 投票情况 - 228人投票，代表128,420,761股，占比19.8014％[3] - 变更注册资本议案，同意127,046,941股，占比98.9302％[4] - 修订募集资金管理制度议案，同意127,030,241股，占比98.9172％[6] 中小股东情况 - 226人代表25,589,445股，占比3.9457％[3] - 变更注册资本议案，中小股东同意24,215,625股，占比94.6313％[5] - 修订募集资金管理制度议案，中小股东同意24,198,925股，占比94.5660％[6]

公司股本 - 公司现注册资本为64854.3589万元[4] - 公司股份总数为60918.2254万股，全部为普通股[10] - 1993年5月7日上市时经批准发行的普通股总数为5284.8万股，向发起人发行1700万股，占比32.17%[9] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司因特定情形收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿等[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼[24] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事局相关 - 董事局由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人[82] - 公司独立董事占董事局成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[82] - 董事局每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] 总裁相关 - 公司设总裁1名，副总裁3至5名[97] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[99] - 总裁可对购置项目进行不超过总投资费用10%的调整[99] 监事局相关 - 公司监事局由5名监事组成，设主席1人[107] - 监事局职工代表比例不低于1/3[108] - 监事局每6个月至少召开1次会议[109] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[113] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[118] 重大交易与担保 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[28] - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[30] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[33] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[129] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[136] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[143]