会议情况 - 公司第十届监事会第十四次会议于2025年6月20日通讯召开，3位监事全到[2] - 会议以3票同意审议通过相关议案[2] 新策略 - 监事会同意将向特定对象发行股票相关股东大会决议及授权有效期延至2026年7月19日[2]

财务数据 - 追加2025年度提供劳务日常关联交易预计金额3000万元[1] - 2025年度财务审计和内控审计费用合计60万元[4] 决策事项 - 延长特定对象发行股票有关决议及授权有效期至2026年7月19日[6] - 通过多项议案，含关联交易、续聘审计机构等[1][3][4][5][6] 会议安排 - 2025年第四次临时股东会7月7日在重庆召开[6]

房地产板块市场表现 - A股、港股房地产板块全线爆发，富力地产一度大涨超24%，合肥城建涨停，万通发展大涨超9% [2][5][6] - 港股房地产个股中，力高集团盘中最高涨超28%，远洋集团、融创中国、龙湖集团、宝龙地产等跟涨 [5] - A股房地产板块午间收盘时，特发服务、滨江集团、新城控股、华夏幸福、我爱我家、渝开发等个股纷纷走高 [6] 政策信号与市场影响 - 国务院常务会议提出对全国房地产已供土地和在建项目摸底，优化政策以稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险 [2][12] - 国家统计局数据显示，5月70个大中城市房价同比降幅收窄，一、二、三线城市新建商品住宅价格同比降幅分别收窄0.4、0.4和0.5个百分点 [6] - 5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少 [6] 市场数据与趋势 - 1-5月新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，降幅与1-4月基本持平 [6] - 部分一线、二线城市市场交易活跃，商品房销售面积和销售额保持增长 [6] - 5月二手住宅销售价格同比降幅收窄，一、二、三线城市分别收窄0.5、0.4和0.5个百分点 [6] 政策预期与行业展望 - 未来政策将围绕"稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险"四个方面发力 [9][13] - 5月以来中央层面落实降息、下调公积金贷款利率等政策，各地累计出台超50条政策 [10][11] - 摸底已供土地和在建项目是盘活存量、优化新增供应的关键步骤，将为政策精准性提供基础 [12]

公司章程修订概况 - 本次修订涉及152条条款，新增40条，删除31条，总章条数调整为十三章二百二十七条 [1] - 修订范围覆盖公司治理结构、股东权利、股份管理、股东大会程序等核心领域 [2] 公司治理结构调整 - 法定代表人变更为"代表公司执行事务的董事"，并规定辞任程序需在30日内确定继任者 [3][4] - 党委会章节调整为"公司党委"，强化党组织在国企治理中的作用 [2] - 监事会职能扩展为"监事会职工民主管理与劳动人事制度" [2] 股东权利与义务 - 明确股东可查阅复制会计凭证等财务资料的权利，细化股东诉讼机制 [19][20] - 规定控股股东滥用权利需承担连带责任，禁止抽逃出资 [25][26] - 调整股东提案权门槛为持股1%以上股东，原为3% [45] 股份管理规范 - 细化股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益"的触发条件（如股价低于净资产20%） [9][10][11] - 限制财务资助行为，单笔金额不得超过净资产10%，累计不得超过净资产10% [33] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的，规范董事持股变动披露 [14][15] 股东大会机制优化 - 明确临时股东大会召集程序，赋予审计与风险管理委员会召集权 [37][38][39] - 调整特别决议事项，新增分拆上市、主动退市等需三分之二表决通过事项 [69][70] - 规定网络投票时间窗口，要求现场会议与网络投票时间衔接 [48] 经营范围更新 - 新增公路管理与养护、工程管理服务等许可经营项目，明确自主经营事项 [6] - 保留房地产开发主业，扩展会展服务、停车场运营等配套业务 [6] 交易决策标准 - 重大交易标准调整为资产/净资产/营收/净利润占比超50%或绝对值超5000万/500万 [29] - 对外担保限额设定为净资产10%，总资产30%红线 [31][32]

公司章程修订 - 公司章程修订152条，新增40条，删除31条，总章为十三章二百二十七条[2][87] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 发起人持有的公司股份自成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] 收购股份 - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本、与其他公司合并等[7] - 维护价值及股东权益收购股份需满足股票收盘价低于每股净资产等条件之一[8] - 收购股份方式有集中竞价交易、要约等[8] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 董事人数不足5人等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[20] 董事会 - 董事会由5 - 7名董事组成[55] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[63] - 应由董事会审议的担保，须经出席董事会的三分之二以上董事同意并决议[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[72] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[76] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[76] 审计与财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[72] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[78] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[80] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[80] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[81] 清算 - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[82] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[83] 党委相关 - 公司党委领导班子成员一般5至9人，不超过10人，设党委书记1名、党委副书记2名或者1名[91] - 公司党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排[104] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[92] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[94]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会[2] - 现场会议2025年6月30日上午10:00召开[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式[4] 时间相关 - 股权登记日为2025年6月24日[6] - 登记时间为2025年6月25 - 27日[13] - 深交所交易系统投票2025年6月30日[19] - 深交所互联网投票系统投票2025年6月30日[21] 地点相关 - 现场会议在重庆市南岸区江南大道2号53楼5310会议室[10] - 登记地点为南岸区江南大道2号国汇中心5302室[13] 议案相关 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》需特别表决[11][12]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年6月10日通讯告知全体监事[2] - 监事会会议于2025年6月13日在公司5310会议室召开[2] 会议情况 - 会议由朱江主持，应到实到监事均为3人[2] - 以3票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第四十一次会议于2025年6月13日召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第三次临时股东大会审议[1][2] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》[2] 股东大会 - 公司2025年第三次临时股东大会将于6月30日10:00在重庆召开[2]

行业情况 - 重庆市及西南片区房地产行业景气度积极向好，重庆从多方面优化房地产政策增强各方信心 [2] - 房地产市场长期积累的库存需时间消化，重庆二手房市场库存压力较大 [2] - 远郊楼盘因配套不足、人口流入少等价格走低，主城无优质学区支撑的老旧小区因房屋老旧、居住体验差缺乏竞争力 [2] 收并购计划 - 公司以审慎、专业态度关注行业动态和投资机会，持续评估包括并购重组在内的业务拓展方式 [2][3] - 相关决策需综合考虑多重因素，履行审批程序和信息披露义务，未来如有相关事宜将按要求披露 [3] 主营业务情况 - 公司目前主营业务仍为房地产开发与销售，核心竞争力未变 [3] - 公司将加快存量销售去化，拓宽销售渠道，完善项目配套，推动存量销售 [3] - 公司将完善治理体系，提升治理效能，打造一流现代企业，擦亮“渝字号”品牌 [3] - 公司依托开发建设、物业服务构建产业投资体系，推动产业转型升级 [3] - 公司紧抓资本市场机遇，推进再融资工作，提升城市综合运营服务能力 [3]

项目情况 - 2025年一季度与复地合作的朗福公司出表，当前剩余住宅可售面积约38万方 [1] - 目前在售项目为南樾天宸、贯金和府、星河博棠 [1] 销售策略 - 营销部门紧盯市场变化，及时调整营销政策，多渠道销售，重点拓展全民营销、老带新等渠道 [1] - 各项目采取灵活折扣组合，销售政策结合特价房源、特定人群优惠及附加礼包等多重促销手段 [1] - 加快存量销售去化，拓宽销售渠道，完善项目配套，推动存量销售 [1] 存货减值 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备，根据房地产行业市场行情等综合判断 [2] 拿地计划 - 根据市场情况研判拿地，考虑战略匹配性，聚焦核心城市群及高潜力区域，选择契合公司产品定位和长期战略的优质地块 [2] - 合理分析财务承受能力，持续稳健财务融资政策 [2] - 密切关注政策导向及土地市场供需变化，灵活调整投资节奏，择机拿地 [2] 大股东支持 - 与大股东重庆城投集团保持联系，在政策资源对接、产业链合作及战略规划等方面争取支持 [2] 转型战略 - 提升市场竞争力，探索开发经营城市的独特路子 [2] - 依托开发建设、物业服务，构建产业投资体系，推动产业转型升级 [2] - 紧抓资本市场政策机遇，推进再融资工作，扩大资产规模，提升城市综合运营服务能力 [2]