股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会由董事会召集，资格合规[3] - 6月14日发通知，提前15日公告，通知和提案合规[5] - 6月30日上午10:00现场开会，9:15 - 3:00网络投票，程序合规[6] 参会股东情况 - 197人出席，代表股份536,387,033股，占总股份63.5702%[8] 议案审议结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股占有效表决权99.6813%[12]

公司变更 - 2025年6月26日物业公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 物业公司经营范围许可项目新增建设工程施工等[2] - 物业公司经营范围一般项目新增园林绿化工程施工等[3] - 物业公司注册资本从500万变更为1500万[4]

日常关联交易基本情况 - 公司及控股子公司2025年度提供或接受劳务日常关联交易原预计金额为1亿元 [1] - 本次追加提供劳务类关联交易预计金额3000万元 使该类交易总额达到6935.45万元 截至披露日已发生1001.83万元 [2] - 交易对象为控股股东重庆城投及其控股子公司 涉及代建费等劳务内容 定价采用市场公允原则 [2] 独立董事意见 - 独立董事认为追加关联交易基于日常经营客观需要 有助于整合关联方资源优势 促进业务拓展与经营效能提升 [2] - 交易定价严格遵循市场公允原则 以市场价格或协商价格为基础 不会影响公司独立性或损害股东权益 [2] - 独立董事同意将议案提交董事会审议 并要求关联董事回避表决以保障程序合规性 [2] 历史关联交易数据 - 2024年向关联方提供劳务实际发生额1001.83万元 占同类业务比例未披露 其中代建费占比最高达4.9% [3] - 主要交易对手包括重庆城投(132.29万元)、云南颐天展宏(161.69万元)、重庆城投土地发展公司(321.89万元)等 [3] 关联方信息 - 控股股东重庆城投持股比例63.19% 董事长陈业同时担任重庆城投高管职务 [1][4] - 关联方均非失信被执行人 具备持续经营能力和合同履约能力 [4] 交易目的与影响 - 追加交易金额系业务发展正常需求 有助于维持公司稳定运营 对日常经营及业绩无重大影响 [4] - 交易流程将通过签署协议规范 定价机制采用市场可比价格或协商公允价格双重标准 [4]

续聘会计师事务所事项 - 公司拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计60万元（财务报告审计费42万元，内控审计费18万元）[1][6][7] - 该续聘事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[1] - 议案已获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），尚需提交2025年第四次临时股东会审议批准[7] 会计师事务所基本情况 - 重庆康华会计师事务所成立于2020年9月9日，为特殊普通合伙企业，注册地址为重庆市渝中区中山三路168号，首席合伙人为蒙高原[1] - 事务所拥有注册会计师126人，其中15人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年收入总额为9,703.16万元，证券业务收入381.72万元，上市公司审计客户5家，审计收费461万元[1] - 主要服务行业包括房地产业和制造业，具有相关行业审计业务经验[1] 项目团队信息 - 项目合伙人冯剑拥有25年以上执业经验，近三年签署2家上市公司审计报告，复核5家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师梁勇拥有13年审计经验，近三年未签署上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人李敏自2023年起负责复核工作，近三年复核4家上市公司审计报告[4][5] - 项目团队成员近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[6] 审计程序履行情况 - 董事会审计与风险管理委员会认为康华会师所在2024年度审计中恪尽职守，保持了独立性，确保了财务信息和内控规范的真实准确[6] - 审计费用定价考虑了业务责任、工作复杂度、人员投入等因素，与2024年收费价格和工作体量相匹配[6][7]

公司再融资计划延期 - 公司计划再次延长向特定对象发行股票的股东大会决议及相关授权有效期至2026年7月19日 [2] - 此次延期旨在保证工作的延续性和有效性 确保本次向特定对象发行股票的顺利推进 [2] - 除延长有效期外 公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变 [1][2] 历史审议与延期过程 - 公司于2023年7月20日召开的2023年第三次临时股东大会上 相关议案2、3、4、7未获通过 [1] - 公司后续在2023年第四次临时股东大会上对未通过议案再次审议并获得通过 [1] - 公司曾于2024年召开董事会第七次会议 将相关决议及授权有效期延长至2025年7月19日 [1] 当前进展与后续安排 - 截至公告日 公司尚未完成向特定对象发行股票 [2] - 公司于2025年6月20日召开第十届董事会第四十二次会议和第十届监事会第十四次会议 审议通过了再次延期的议案 [2] - 该延期议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司将回避表决 [2]

会议基本信息 - 重庆渝开发股份有限公司将于2025年7月7日上午10:00召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 具体时间为2025年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会 [2] 会议审议事项 - 审议议案一：《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 [3] - 审议议案二：《关于再次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 该议案需由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [1][3] - 议案二属于关联交易事项 关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司将回避表决 且不能接受其他股东委托表决 [1][2] 会议登记与联系 - 会议登记截止时间为2025年7月6日下午5:30前 登记文件需送达或传真至公司 不接受电话登记 [4] - 公司联系部门为董事会办公室 联系电话及传真为023-63856995 [5]

审计机构相关费用 - 拟续聘康华会师所为2025年度财务和内控审计机构，费用60万元，含42万财报审计费、18万内控审计费[3] 审计机构人员数据 - 2024年末康华会师所合伙人22人，注册会计师126人，签过证券服务业务审计报告的15人[4][5] 审计机构业务数据 - 2024年康华会师所收入9703.16万元，审计业务8071.05万元，证券业务381.72万元[5] - 2024年康华会师所上市公司审计客户5家，收费461万元，同行业0家[5] 审计机构其他信息 - 康华会师所职业保险累计赔偿限额10200万元，近三年无相关民事诉讼及责任承担[5] - 康华会师所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次等[6] 项目人员经验 - 项目合伙人冯剑有25年以上执业经验，近三年签2家、复核5家上市公司审计报告等[7][8] - 拟签字注册会计师梁勇逾13年审计经验，近三年签0家、复核0家上市公司审计报告[7] - 质量控制复核人李敏近三年签0家、复核4家上市公司审计报告等[8] 续聘流程 - 2025年6月19日审计与风险管理委员会建议续聘，6月20日董事会7票赞成通过[11]

关联交易 - 2025年2月预计年度关联交易金额1亿元[2] - 6月追加关联交易预计金额3000万元[2] - 截至披露日向重庆城投提供劳务已发生6935.45万元[5] 重庆城投业绩 - 2024年末资产1839.72亿，净利润0.52亿[7] - 2025年3月末资产1823.39亿，净利润1.94亿[7] 其他 - 重庆城投持股63.19%为控股股东[8] - 追加关联交易无需股东会审议[4]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议7月7日上午10:00召开[4] - 股权登记日为2025年7月1日[7] 会议审议与投票 - 议案2.00需特别表决，2/3以上出席股东表决权通过[2] - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 登记信息 - 登记时间为2025年7月2 - 4日指定时段[19] - 登记地点为南岸区江南大道2号国汇中心5302室[19] 投票时间与代码 - 深交所交易系统7月7日多个时段可投票[23] - 深交所互联网投票系统7月7日9:15 - 15:00可投票[24] - 网络投票代码为“360514”，简称为“开发投票”[21] 会议地点 - 会议现场在重庆市南岸区江南大道2号会展中心101会议室[11]

会议情况 - 2023年7月20日第三次临时股东大会部分议案未通过[1] - 2023年10月17日第四次临时股东大会审议通过此前未通过的四个议案[1] - 2024年6月24日召开第十届董事会第二十次会议和监事会第七次会议[2] - 2025年6月20日召开第十届董事会第四十二次会议和监事会第十四次会议[3] 议案相关 - 议案2和议案9决议事项有效期原至2024年，后延至2025年、2026年7月19日[2][3] - 公司向特定对象发行股票除延长有效期外其他内容不变[3] - 议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议，关联股东回避表决[4] 发行情况 - 截至公告日公司尚未完成向特定对象发行股票[3]